Un residente de Mangalore, Karnataka, ha sido arrestado por defraudar a más de 50 personas en un esquema ponzi de criptomonedas.
Según un informe local, las fuerzas del orden en Hyderabad arrestaron a Kunjathbail Mujib Sayyad por operar el ponzi "Max Crypto trading".
La investigación se inició originalmente a finales de 2022. En aquel entonces, las víctimas alegaron que Sayyad, junto con otros cómplices, prometieron retornos lucrativos sobre las inversiones.
La estafa operaba a través de una aplicación de Android denominada MAX App. El plan prometía retornos dentro de los 150 días posteriores a la inversión.
A los usuarios también se les ofreció una comisión del dos por ciento por cada nuevo inversor que trajeran. La comisión sería más alta para números mayores.
Los propietarios del plan afirmaron estar relacionados con grandes comerciantes de criptomonedas. Además, engañaron a los inversores, afirmando que su sede estaba en Ajman, en los Emiratos Árabes Unidos.
El grupo organizó eventos locales para promocionar su plan, pero la estafa se desarrolló completamente en línea y no contaba con oficinas físicas en la India.
Según las víctimas, el esquema inicialmente pagaba los beneficios en dólares estadounidenses. Se trata de una táctica habitual que utilizan los estafadores para ganar credibilidad.
La estafa logró atraer a pequeños inversores y apostadores diarios que esperaban ver multiplicadas sus inversiones. Sin embargo, la empresa, junto con su aplicación, desapareció en los primeros 50 días desde su lanzamiento.
En total, el plan logró acumular 1,66 millones de rupias indias, por un valor aproximado de 200.000 dólares, de 52 víctimas.
El caso fue registrado originalmente por la policía local después de múltiples denuncias y luego fue dirigido al Departamento de Delitos Económicos de la policía de Cyberabad.
Sayyad enfrenta actualmente cargos bajo la Sección 420 del Código Penal de la India por engañar e inducir deshonestamente la entrega de propiedad. Además, está acusado bajo la Sección 406 por abuso de confianza criminal, que implica apropiación indebida de propiedad que se le confió, junto con cargos bajo la Sección 120B por ser parte de una conspiración criminal.
Sus cómplices siguen en libertad en el momento de redactar este artículo.
Este tipo de estafas son bastante comunes en países en desarrollo como la India. Los estafadores suelen aprovechar la falta de conocimiento de la población en general y el revuelo en torno a las criptomonedas.
A principios de este mes, la Dirección de Cumplimiento de la India (ED) congeló activos por valor de 180 millones de dólares de un grupo de inversión presuntamente relacionado con un esquema Ponzi similar.
Antes de eso, el organismo de control presentó cargos contra 299 entidades por operar un esquema fraudulento que operaba como una empresa de inversión en minería de criptomonedas.
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