Me llamaron para tomar notas debido a transacciones de moneda virtual🎩
¿Qué preguntas se harán❓❓
¿Qué preguntas se suelen hacer cuando el tío Hat convoca a alguien para realizar transacciones de moneda virtual y lo llama para tomar notas?
1. ¿Situación personal básica, situación laboral?
2. ¿Alquilas, prestas o compras tarjetas bancarias, etc.?
3. Con respecto a las transacciones bancarias congeladas, ¿cuál es la transacción bancaria específica? ¿Por favor explique?
4. ¿Conoce la transferencia involucrada en el caso que recibió? ¿Ha habido alguna transacción?
5. Dijiste que estabas operando con monedas virtuales. ¿Dónde operaste? ¿Dónde están los registros de transacciones?
6. ¿Sabe que el comercio de divisas virtuales es ilegal? ¿No está protegido por la ley en China? ¿Su tarjeta ha sido congelada antes?
7. ¿De dónde sacas tus monedas? ¿Cuántas compras y ventas has realizado?
8. ¿Sabe que la tarjeta bancaria ha estado congelada? La tarjeta bancaria ha estado congelada durante tanto tiempo, ¿por qué se acordó de contactar para descongelarla? ¿Sabe que el dinero que recibió son fondos fraudulentos?
9. ¿Está dispuesto a devolver el dinero que recibió a la víctima?
Las anteriores son sólo algunas de las preguntas que se pueden hacer. Las preguntas que se pueden hacer pueden diferir dependiendo de la situación de cada persona.
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