Según ChainCatcher News, el Tribunal Popular Supremo y la Administración Estatal de Regulación del Mercado publicaron conjuntamente 5 casos típicos de castigo de esquemas piramidales en línea de acuerdo con la ley, incluidos casos de promesa de altos rendimientos bajo el pretexto de invertir en "moneda virtual". Los detalles básicos del caso son los siguientes:
A principios de 2018, el acusado Chen y otros utilizaron blockchain como truco para planificar la creación de una plataforma en línea "Token" para llevar a cabo esquemas piramidales, requiriendo que los participantes obtuvieran cuentas de miembros de la plataforma a través de recomendaciones en línea y pagaran más de 500 dólares estadounidenses. de moneda virtual como La tarifa umbral se paga para obtener servicios de valor agregado, y la tecnología de "ladrillos en movimiento de perros inteligentes" de la plataforma se puede utilizar para realizar transacciones de arbitraje en diferentes lugares de negociación y obtener beneficios de la plataforma.
Para escapar del ataque, Chen y otros trasladaron el equipo de servicio al cliente de la plataforma y el equipo de asignación de moneda al extranjero en enero de 2019, y continuaron realizando esquemas piramidales utilizando la plataforma en línea "Token". Según las estadísticas, la plataforma en línea "Token" tiene más de 2,6 millones de cuentas de miembros registradas, con 3.293 niveles, y ha recopilado más de 9 millones de diversas monedas virtuales como Bitcoin, Tether y Grapefruit de sus miembros.
El Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Yancheng, provincia de Jiangsu, condenó a Chen a 11 años de prisión y una multa de 6 millones de RMB por organizar y liderar esquemas piramidales. Los demás acusados fueron condenados a ocho años, ocho meses y dos años de prisión; , y serán multados; las ganancias ilegales serán recuperadas, confiscadas y entregadas al tesoro estatal. Después de que se anunció el veredicto de primera instancia, Chen y otros apelaron. El Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu, falló rechazar la apelación y confirmar la sentencia original.
El Tribunal Popular condenó a los organizadores y líderes de esquemas piramidales transfronterizos en línea a las penas correspondientes en función de su estatus y papel en toda la cadena criminal. Al mismo tiempo, los Bitcoin y otras monedas virtuales involucradas en el caso fueron confiscados de acuerdo con la ley, impidiendo así que el acusado cometa otro delito transfronterizo. La capacidad económica demuestra la actitud de los órganos judiciales de salvaguardar resueltamente la seguridad de las finanzas de Internet y mantener el desarrollo estable y saludable del orden del mercado financiero.
