Binance está cerrando una laguna en su Programa Link que permitía a algunos corredores principales aprovechar la estructura de tarifas de múltiples niveles proporcionada por Binance.
El cambio se produjo después de que, según se informó, algunos clientes de Binance Link aprovecharan la estructura de tarifas de múltiples niveles del programa a través del arbitraje.
Según un informe de Bloomberg, los socios de corretaje de primer nivel del sistema, que tenían nueve niveles en total, disfrutaban de descuentos en las tarifas comerciales que podían arbitrarse o transferirse a los clientes de esas plataformas agrupando muchas cuentas y, a veces, incluso negociando en ellas. su nombre.
Esto permitió a algunas plataformas obtener ingresos adicionales al embolsarse la diferencia entre sus beneficios de precios exclusivos de primer nivel y lo que cobrarían a sus clientes.
Las plataformas que participan en el Programa Link también podrían atraer clientes transfiriendo sus ahorros a clientes potenciales y ofreciendo tarifas comerciales atractivas que no se encuentran en el mercado minorista.
La represión más amplia en Binance
Aunque esta represión de los esquemas de arbitraje empleados por algunos clientes del Programa Link es específica de los clientes institucionales, indica intentos más amplios por parte del intercambio de tomar medidas enérgicas contra el uso indebido de la plataforma.
El 26 de junio, Binance publicó una actualización para los usuarios de la plataforma, animándolos a informar cualquier caso de actividad sospechosa, como arbitraje de tarifas o violaciones de Conozca a su cliente por parte de cuentas institucionales. Como incentivo, los usuarios serán recompensados por informar casos verificados de violaciones de políticas y malos actores.
Problemas regulatorios
Binance continúa enfatizando su compromiso con el cumplimiento frente a los problemas regulatorios en todas las jurisdicciones.
El ex director ejecutivo Changpeng Zhao llegó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en noviembre de 2023 por supuestamente violar la Ley de Secreto Bancario y las disposiciones vinculadas a las regulaciones contra el lavado de dinero en el país.
Aunque Binance.US es una empresa independiente de Binance, también enfrenta obstáculos regulatorios por parte de los legisladores estadounidenses.
En junio, funcionarios de Dakota del Norte revocaron la licencia de transmisión de dinero de Binance.US, prohibiendo efectivamente que el intercambio opere en el estado.
Binance también acordó salir de Nigeria a principios de este año en medio de acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero por parte del gobierno nigeriano, que también acusó a Binance de provocar déficits en la moneda local nigeriana.
Más recientemente, la plataforma de intercambio recibió una multa de 2,25 millones de dólares por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India por supuestamente violar las regulaciones contra el lavado de dinero en el país.
