Binance.US enfrenta cierres en Washington debido a la pérdida de licencias, parte de una tendencia más amplia de EE. UU. en la regulación de las criptomonedas.
Los desafíos regulatorios incluyen cargos de lavado de dinero contra el ex director ejecutivo, lo que afecta las operaciones en todo el país.
La demanda de la SEC acusa a Binance.US de violaciones comerciales y de mezcla de fondos con su empresa matriz global.
Binance.US, el brazo estadounidense del intercambio global de criptomonedas, dejará de operar en el estado de Washington el 20 de agosto de 2024, luego de la pérdida de su licencia operativa en medio de un mayor escrutinio regulatorio.
Hola, debido a cambios regulatorios en Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS suspenderá las operaciones para los clientes de Washington y cerrará todas las cuentas basadas en el estado a partir del 20 de agosto de 2024.
– Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 26 de junio de 2024
El fallo de Washington marca la octava vez que Binance.US enfrenta obstáculos regulatorios en los Estados Unidos. Las licencias de la bolsa han sido revocadas, suspendidas o denegadas la renovación por varios estados en respuesta a la condena del ex director ejecutivo Changpeng Zhao por lavado de dinero.
En junio, Dakota del Norte revocó la licencia de transmisión de dinero de Binance.US, lo que impidió que el intercambio realizara transacciones fiduciarias y criptográficas para los clientes de Dakota del Norte. Oregon hizo lo mismo en mayo, citando la falta de transparencia y cooperación del intercambio con las autoridades. Además, Florida suspendió la licencia de Binance.US en noviembre, poco después de las supuestas irregularidades de Zhao, mientras que Alaska se negó a renovar su licencia en enero.
Binance.US también dejó de incorporar nuevos usuarios en Georgia, Connecticut, Minnesota y Ohio. El intercambio no puede operar en Nueva York, Texas, Vermont y Hawái debido a acciones regulatorias similares.
El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington aconseja a los usuarios que tengan alguna pregunta o inquietud que se comuniquen. Esta suspensión en Washington se alinea con una tendencia más amplia de endurecimiento regulatorio que enfrenta Binance.US en varias jurisdicciones de EE. UU.
A pesar de operar por separado de su matriz global, Binance.com, Binance.US comparte software, marcas y logotipos con la empresa matriz. La SEC de EE. UU. había presentado una demanda contra Binance.US en junio de 2023, acusando a la empresa de no registrarse como cámara de compensación, corredor y bolsa. La SEC también citó supuesta mezcla de dinero con Binance.com, participación en operaciones de lavado y falta de salvaguardias sobre operaciones manipuladoras.
Zhao sigue siendo un accionista importante, aunque persiste el desacuerdo sobre su influencia en el negocio. Los desafíos regulatorios que enfrenta Binance.US subrayan el creciente escrutinio de los intercambios de criptomonedas en los EE. UU.
La demanda de la SEC, junto con las acciones de los estados individuales, destaca el debate en curso sobre cómo equilibrar la innovación en el sector criptográfico con la protección de los inversores y el cumplimiento normativo. Queda por ver si la empresa podrá afrontar con éxito estos desafíos y recuperar su posición en el mercado estadounidense.
La publicación Binance.US sale del estado de Washington a medida que aumentan los desafíos regulatorios apareció por primera vez en Coin Edition.
