Binance.US anuncia el cese de sus servicios de criptomonedas y derivados a los usuarios de Washington debido a las sanciones de las autoridades reguladoras. La bolsa perdió su licencia operativa, lo que la obligó a suspender los servicios y cesar las operaciones en Washington a partir del 20 de agosto.
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Washington se convirtió en el último estado de Estados Unidos en retirar la licencia y los permisos de operación de la bolsa. Esta es la octava vez que el intercambio sufre una estricta supervisión regulatoria en la jurisdicción de los EE. UU. Otros estados suspendieron, revocaron o no renovaron los permisos y licencias de trabajo de Binance después de que el ex director ejecutivo Changpeng Zhao, alias CZ, se declarara culpable de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
Hola, debido a cambios regulatorios en Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS suspenderá las operaciones para los clientes de Washington y cerrará todas las cuentas basadas en el estado a partir del 20 de agosto de 2024.
– Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 26 de junio de 2024
Binance.US se estableció en 2019 como una subsidiaria de Binance.com y sus operaciones son independientes de las de su empresa matriz. Sin embargo, las dos empresas comparten software operativo, marcas y logotipos. Los reguladores estadounidenses han acusado al intercambio de mezclar fondos con Binance.com, especialmente después de la pena de prisión de 4 meses impuesta a CZ.
Dakota del Norte revoca la licencia de transmisión de dinero de Binance.US
En junio, Dakota del Norte revocó la licencia de transmisión de dinero del intercambio, lo que obligó a Binance.US a suspender permanentemente las transacciones fiduciarias y relacionadas con criptomonedas para los clientes de Dakota del Norte. El estado también citó la falta de transparencia del intercambio y la mala cooperación con las autoridades. Oregon hizo lo mismo y suspendió las licencias de transmisión de dinero de la bolsa.
Binance.US también suspendió la incorporación de nuevos usuarios en Georgia, Connecticut, Minnesota y Ohio. Se han revocado las licencias del intercambio en Nueva York, Texas, Vermont y Hawái.
La SEC de EE. UU. y la UIF de la India toman medidas enérgicas contra Binance.US
Los recientes desarrollos regulatorios por parte de estados individuales como Washington siguen a una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra Binance, la empresa matriz de Binance.US.
La SEC acusó a Binance.US de no cumplir con los protocolos de registro como intercambio, corretaje de activos digitales y agencia de compensación. La SEC de EE. UU. también destacó los protocolos inadecuados de la bolsa destinados a frenar el comercio de lavado, el comercio manipulador y el lavado de dinero. La SEC intentó congelar los activos de Binance.US en junio, pero un juez rechazó las reclamaciones.
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India también puso el intercambio en el centro de atención el 21 de junio después de imponer una multa considerable por facilitar servicios de activos digitales en violación de las regulaciones contra el lavado de dinero de la jurisdicción. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India impuso al intercambio de criptomonedas una multa de 2,25 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 188,2 millones de rupias.
El regulador indio destacó que los deficientes protocolos contra el lavado de dinero de Binance podrían anularse y, en última instancia, los delincuentes podrían financiar el terrorismo. La UIF también prohibió las operaciones de Binance durante 4 meses e impuso una multa adicional de 2 millones de dólares en enero por no registrarse en la UIF y no cumplir con todas las leyes indias.
Informe criptopolitano de Collins J. Okoth
