Un residente de California está demandando a tres bancos con sede en Asia, acusándolos de no realizar controles básicos, lo que le llevó a perder casi $1 millón en una estafa criptográfica, informa ChainCatcher.
Según la denuncia presentada el 31 de diciembre de 2024, los abogados de Ken Liem alegan que se contactó a su cliente a través de LinkedIn sobre oportunidades de inversión en criptomonedas en junio de 2023 y lo persuadieron para que transfiriera fondos a los estafadores.
Los fondos se depositaron en tres bancos asiáticos y finalmente se transfirieron a cuentas de terceros. Los abogados alegan que estos bancos no realizaron controles de cumplimiento, como KYC y contra el lavado de dinero, no identificaron actividades fraudulentas y permitieron que los estafadores abrieran cuentas y cometieran fraude.