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Andrey Khovratov, de EvoRich, condenado a cinco años de prisión
El fundador de Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, ha sido condenado a cinco años de prisión. Los fiscales habían pedido al tribunal una sentencia de seis años. Tras su arresto mientras intentaba huir de Rusia a principios de 2022, Khovratov fue acusado de cinco cargos de participación en fraude a través del crimen organizado. Según un comunicado de prensa del 23 de enero de la Fiscalía de Presnesnky, El tribunal de Moscú basó el veredicto de culpabilidad de Khovratov en que EvoRich era un esquema Ponzi. Khovratov, como director general de Academy of Private Investor LLC, junto con un cómplice que está en la lista de buscados y otras personas no identificadas, crearon un sitio web accesible a un número ilimitado de personas, informando que cualquiera puede convertirse en copropietario o accionista. , accionista, accionista del fondo de inversión global que opera en todos los segmentos y sectores del mercado de inversiones. Los cómplices engañaron a los usuarios del recurso de Internet al proporcionar información deliberadamente falsa de que las inversiones permitirían implementar el programa de la Nueva Evolución Económica. of the World, creado por Khovratov, y para recibir altos ingresos por inversiones. Para obtener ganancias, las víctimas engañadas compraron criptomonedas a los acusados, transfiriendo fondos a cuentas controladas por ellos. Los miembros del grupo organizado distribuyeron los fondos recibidos de las víctimas entre sí, evadiendo sus obligaciones de pagar dividendos provenientes de la inversión en criptomonedas, así como de devolver los fondos. Un cómplice anónimo de los restos de Khovratov buscado por las autoridades rusas.#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed
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Revisión de OmegaPro.IN: Mismo nombre, diferente esquema Ponzi;
OmegaPro.IN, que no debe confundirse con el famoso OmegaPro Ponzi con sede en Dubai, no proporciona información de propiedad o ejecutiva en su sitio web.
El dominio del sitio web de OmegaPro.IN (“omegapro. in”) se registró de forma privada el 11 de mayo de 2023.
En el pie de página de su sitio web, OmegaPro.IN proporciona una dirección de apartado postal en San Vicente y las Granadinas. Por razones que deberían ser obvias, esto no tiene sentido.
Otros intentos de parecer legítimo por parte de OmegaPro.IN incluyen: un certificado de empresa fantasma polaca (tiene fecha anterior a 2020 y parece estar manipulado). un documento de seguro proporcionado por Renaissance Insurance (esto tiene una fecha anterior a 2015 y obviamente está manipulado) y un certificado de empresa fantasma del Reino Unido para Omega-Pro LTD.
Debido a la facilidad con la que los estafadores pueden constituir empresas fantasma con detalles falsos, a los efectos de la debida diligencia de MLM estos certificados no tienen sentido.
Además, OmegaPro.IN se comercializa como un plan de inversión en criptomonedas de MLM. La FCA del Reino Unido prohibió por completo los esquemas de inversión en criptomonedas de MLM el 8 de octubre de 2023.
Además de los problemas regulatorios de OmegaPro.IN, la AMF de Francia agregó OmegaPro.IN a su lista negra de inversiones el 5 de diciembre de 2023.
Conclusión de OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN parece ser un intento de sacar provecho del colapsado esquema Ponzi de OmegaPro. Dado que OmegaPro es sospechoso de ser un Ponzi multimillonario y sus propietarios se esconden en espera de ser arrestados, es poco probable que tengan algo que ver con OmegaPro.IN.
Se trata de estafadores oportunistas trabajando, con la esperanza de ganar dinero rápido.
Como ocurre con todos los esquemas Ponzi de MLM, una vez que se agota el reclutamiento de afiliados, también lo harán las nuevas inversiones.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
OmegaPro.IN, que no debe confundirse con el famoso OmegaPro Ponzi con sede en Dubai, no proporciona información de propiedad o ejecutiva en su sitio web.
El dominio del sitio web de OmegaPro.IN (“omegapro. in”) se registró de forma privada el 11 de mayo de 2023.
En el pie de página de su sitio web, OmegaPro.IN proporciona una dirección de apartado postal en San Vicente y las Granadinas. Por razones que deberían ser obvias, esto no tiene sentido.
Otros intentos de parecer legítimo por parte de OmegaPro.IN incluyen: un certificado de empresa fantasma polaca (tiene fecha anterior a 2020 y parece estar manipulado). un documento de seguro proporcionado por Renaissance Insurance (esto tiene una fecha anterior a 2015 y obviamente está manipulado) y un certificado de empresa fantasma del Reino Unido para Omega-Pro LTD.
Debido a la facilidad con la que los estafadores pueden constituir empresas fantasma con detalles falsos, a los efectos de la debida diligencia de MLM estos certificados no tienen sentido.
Además, OmegaPro.IN se comercializa como un plan de inversión en criptomonedas de MLM. La FCA del Reino Unido prohibió por completo los esquemas de inversión en criptomonedas de MLM el 8 de octubre de 2023.
Además de los problemas regulatorios de OmegaPro.IN, la AMF de Francia agregó OmegaPro.IN a su lista negra de inversiones el 5 de diciembre de 2023.
Conclusión de OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN parece ser un intento de sacar provecho del colapsado esquema Ponzi de OmegaPro. Dado que OmegaPro es sospechoso de ser un Ponzi multimillonario y sus propietarios se esconden en espera de ser arrestados, es poco probable que tengan algo que ver con OmegaPro.IN.
Se trata de estafadores oportunistas trabajando, con la esperanza de ganar dinero rápido.
Como ocurre con todos los esquemas Ponzi de MLM, una vez que se agota el reclutamiento de afiliados, también lo harán las nuevas inversiones.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork