Un funcionario del gobierno ha sido acusado de malversar aproximadamente 400.000 dólares de fondos públicos durante un período de siete años. Los fondos se utilizaron presuntamente para invertir en criptomonedas y acciones.
El acusado, un funcionario de sexto grado que trabaja en el Ayuntamiento de Cheongju, es sospechoso de falsificar documentos para encubrir la malversación. Las autoridades han incautado bienes, incluidos apartamentos y vehículos, en un intento de recuperar los fondos robados.
Este incidente se produce en medio de un mayor escrutinio de la industria de las criptomonedas en Corea del Sur, tras el caso de Terra-Luna y FTX. El país promulgó recientemente una nueva ley dirigida a los inversores en criptomonedas.
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El centro de denuncias de blanqueo de capitales de la Oficina Federal de Policía Criminal de Austria registró casi 6.000 casos en 2021, un aumento del 20% respecto al año anterior.

Una parte importante de los activos involucrados están relacionados con el fraude cibernético. La mayoría de los informes de lavado de dinero provienen del sector bancario, siendo el fraude relacionado con vales criptográficos un problema notable.

El uso de criptomonedas en transacciones tanto legales como ilegales, particularmente en el ámbito del ciberdelito, ha ido en aumento. Si bien Bitcoin sigue siendo la más destacada, también se utilizan otras criptomonedas, conocidas como altcoins.

La participación de las criptomonedas en diversas actividades delictivas, incluido el fraude, ha llamado la atención de las fuerzas del orden.

La Oficina Federal de Policía Criminal de Austria ha destacado el aumento significativo de los delitos económicos relacionados con las criptomonedas y las opciones binarias. Estos incluyen fraude, fraude a la asistencia social y otros delitos financieros.

En 2023, las autoridades austriacas, en colaboración con agencias estadounidenses y Europol, cerraron "ChipMixer", un importante servicio de lavado de criptomonedas. Se estima que el servicio ha blanqueado alrededor de 2.800 millones de euros en Bitcoin desde mediados de 2017, procedentes de actividades delictivas como la piratería informática o el fraude.

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💵🪪💲📈⚖️#адвокатмайданюкярославрусланович #law #lawyer #TROY #Bitcoin❗ Abogado en criptomonedas. A continuación se ofrecen algunos consejos sobre cómo comprender los proyectos utilizando el método DYOR (Do Your Own Research):

Estudio del documento técnico: lea el documento del proyecto. Debe contener detalles sobre la tecnología, los objetivos, la tokenómica y el equipo.
Equipo: Comprueba quién está detrás del proyecto. Investiga su experiencia, reputación y proyectos anteriores.
Auditorías: asegúrese de que el proyecto haya sido sometido a una auditoría de código independiente. Esto reduce los riesgos de vulnerabilidades.
Comunidad: Presta atención a la actividad de la comunidad en redes sociales y foros. ¿Hay apoyo? ¿Cómo responden a las críticas?
Competencia: Comparar el proyecto con la competencia. ¿Qué lo hace único?
Investigación de mercado: Analizar la demanda de un producto o servicio. ¿Cuál es el problema real que resuelve el proyecto?
Regulación: Descubra si el proyecto cumple con los requisitos legales en su país.
Análisis técnico: es importante que los operadores comprendan los gráficos y las tendencias para poder tomar decisiones informadas.
Recuerde siempre: su inversión es su responsabilidad. ¡Buena suerte! Correo electrónico: mundomeoyrm@gmail.com

¿Sabías que en #ITALIA los poseedores de criptomonedas deben declarar que las poseen?

Pensarás: “Es obvio, si tengo criptomonedas que me permiten vivir es lógico que tenga que declararlas para pagar impuestos”.

Y en cambio NO, mal, Italia quiere que cada poseedor de criptomonedas, ya sean cientos de millones de euros o unos pocos céntimos, declare lo que tiene en su billetera, en su casa de cambio o en cualquier instrumento que permita la tenencia de criptomonedas, no porque usted En realidad tiene que pagar impuestos pero sólo por el simple hecho de que Italia es un país de gente curiosa y quiere saber.

La no declaración antes del 30 de noviembre de cada año se considera para la condición de "OMISIÓN" dando lugar a sanciones a pagar, que van desde 250 euros en adelante por cada año de omisión y aumentan si con el tiempo sus criptomonedas han producido ganancias de capital en el caso de que Ni siquiera los declaró.

Evidentemente, pasarán años antes de que llegue la sanción, porque lleva algún tiempo realizar los controles y las investigaciones.
Pero Mario el trabajador, que compró criptomonedas en 2018 por unos pocos centavos, no lo sabe, pensando que no tiene que declarar nada por pequeñas sumas, poco a poco está acumulando multas del estado por cada año que no declara lo que lo ha comprado en 2018 con 15 euros.

Aunque la ley de presupuesto italiana es clara con respecto a la declaración de criptomonedas, muchos poseedores de criptomonedas aún no tienen claro cómo y dónde deben declararse.

¿Y lo sabías?
¿Sabes dónde y cómo declararlos?

#notfinancialadvice #law

🗓️ #Digest de Publicaciones Interesantes de la Semana Pasada por Match System.

🚨 Lo Más Ridículo #Crypto #Scams .

🤷‍♂️ En 2022, Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan fueron arrestados en Estados Unidos por lavar criptomonedas robadas de la bolsa Bitfinex en 2016. La pareja no ocultó su participación, gastó millones en compras, y Lichtenstein dejó un rastro al subir sus datos a la nube. Morgan mantuvo canales activos en TikTok y YouTube, donde compartió consejos comerciales, mencionó el robo de Bitcoin y escribió artículos para Forbes, a pesar de su desconfianza hacia las criptomonedas.

🇬🇧 La Comisión de Derecho de Inglaterra propone una nueva categoría de propiedad para los criptoactivos.

📄 La Comisión de Inglaterra y Gales ha propuesto que el gobierno del Reino Unido cree una nueva categoría de propiedad personal para los criptoactivos con el fin de mejorar su protección legal y abordar cuestiones de clasificación. La Comisión cree que el sistema actual, que divide la propiedad en categorías tangibles e intangibles, no es adecuado para los criptoactivos que poseen características de ambas. Han propuesto una ley para facilitar el desarrollo del sector de los activos digitales en la región.

Vea la diferencia entre la ley de criptoimpuestos de la India y los Emiratos Árabes Unidos.

🇮🇳
En India, las criptomonedas se clasifican como activos digitales virtuales y están sujetas a impuestos. Las ganancias obtenidas del comercio de criptomonedas se gravan a una tasa del 30% (más un impuesto del 4%) de acuerdo con la Sección 115BBH.

🇦🇪
El país que ofrece cero impuestos sobre la renta le brinda el beneficio de cero por ciento de impuestos sobre las ganancias de capital. Dubai ve a las criptomonedas como un activo de inversión en lugar de una moneda y no cobra impuestos sobre las ganancias de capital a los residentes de los EAU.

#uae #india #cryptocurrecny #law