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Las autoridades de EE. UU. detienen al fundador de Terraform Labs
Montenegro extraditó a Do Kwon a EE. UU. el 31 de diciembre para enfrentarse a un juicio por el fracaso de Terraform Labs en 2022. El martes por la mañana, el ministerio del interior concluyó el proceso de extradición, según The Korean Herald.
El informe dijo que Do Kwon fue “entregado a las autoridades competentes de aplicación de la ley de los Estados Unidos de América y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI)” para “procedimientos penales en EE. UU. por delitos de conspiración para cometer fraude.”
El lunes pasado, el Ministro de Justicia de Montenegro, Bojan Božović, emitió una orden para la extradición de Do Kwon a EE. UU., rechazando la solicitud de Corea del Sur.
Según la prensa local, “El Departamento de Justicia ha considerado todos los hechos y circunstancias y evaluado criterios” y decidió extraditar al cofundador de Terraform Labs a EE. UU.
Dado que la mayoría de los criterios de la ley apoyan la solicitud de extradición de las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, el Ministro de Justicia ha emitido una decisión permitiendo la extradición de Kwon Do Hyeong a EE. UU., mientras que se niega la extradición a Corea.
Los abogados montenegrinos de Do Kwon criticaron la decisión del Ministro de Justicia y dijeron que “apelarán al tribunal constitucional del país y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.”
La historia de Do Kwon en Montenegro
Montenegro retuvo al empresario surcoreano durante casi un año y medio. Él y el ex funcionario de finanzas de Terraform Labs, Han Chang-joon, fueron arrestados en marzo de 2023 por tratar de usar documentos de viaje falsos en el aeropuerto de Podgorica.
Su arresto siguió a meses de haber salido de su país natal y de Singapur antes de que Terraform Labs se declarara en quiebra. La Junta de la Reserva Federal dijo que el negocio perdió “alrededor de $50 mil millones en valor de las dos ofertas de activos de la red, TerraUSD (UST) y Luna (LUNA), en el transcurso de una semana,” una de las mayores caídas en criptomonedas.
Do Kwon fue condenado a cuatro meses en Montenegro y se le impusieron dos meses a solicitud de EE. UU. y Corea del Sur.
#TerraLuna #DoKwon #FBI #Luna $LUNA $LUNC $USTC
Montenegro extraditó a Do Kwon a EE. UU. el 31 de diciembre para enfrentarse a un juicio por el fracaso de Terraform Labs en 2022. El martes por la mañana, el ministerio del interior concluyó el proceso de extradición, según The Korean Herald.
El informe dijo que Do Kwon fue “entregado a las autoridades competentes de aplicación de la ley de los Estados Unidos de América y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI)” para “procedimientos penales en EE. UU. por delitos de conspiración para cometer fraude.”
El lunes pasado, el Ministro de Justicia de Montenegro, Bojan Božović, emitió una orden para la extradición de Do Kwon a EE. UU., rechazando la solicitud de Corea del Sur.
Según la prensa local, “El Departamento de Justicia ha considerado todos los hechos y circunstancias y evaluado criterios” y decidió extraditar al cofundador de Terraform Labs a EE. UU.
Dado que la mayoría de los criterios de la ley apoyan la solicitud de extradición de las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, el Ministro de Justicia ha emitido una decisión permitiendo la extradición de Kwon Do Hyeong a EE. UU., mientras que se niega la extradición a Corea.
Los abogados montenegrinos de Do Kwon criticaron la decisión del Ministro de Justicia y dijeron que “apelarán al tribunal constitucional del país y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.”
La historia de Do Kwon en Montenegro
Montenegro retuvo al empresario surcoreano durante casi un año y medio. Él y el ex funcionario de finanzas de Terraform Labs, Han Chang-joon, fueron arrestados en marzo de 2023 por tratar de usar documentos de viaje falsos en el aeropuerto de Podgorica.
Su arresto siguió a meses de haber salido de su país natal y de Singapur antes de que Terraform Labs se declarara en quiebra. La Junta de la Reserva Federal dijo que el negocio perdió “alrededor de $50 mil millones en valor de las dos ofertas de activos de la red, TerraUSD (UST) y Luna (LUNA), en el transcurso de una semana,” una de las mayores caídas en criptomonedas.
Do Kwon fue condenado a cuatro meses en Montenegro y se le impusieron dos meses a solicitud de EE. UU. y Corea del Sur.
#TerraLuna #DoKwon #FBI #Luna $LUNA $LUNC $USTC
Electro Swich:
Ahora lo tienen en sus huevos.
2x 100 años. Alcatraz.
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🕵️♂️ El FBI ha vinculado al grupo de piratas informáticos norcoreanos 'TraderTraitor' con un robo de 308 millones de criptomonedas de la bolsa japonesa DMM Bitcoin en mayo de 2024. El ataque comenzó en marzo de 2024 cuando un pirata informático se hizo pasar por un reclutador en LinkedIn y atacó a un empleado de Ginco, una empresa de software de billetera de criptomonedas. El hacker utilizó un código malicioso para infiltrarse en Ginco y luego en DMM Bitcoin, y finalmente manipuló una transacción para robar 4.502,9 $BTC . El FBI ha estado monitoreando a TraderTraitor desde 2022 por atacar al sector blockchain con aplicaciones falsas❗
#TraderTraitor #FBI #Hack #NorthKorea
$ETH $XRP
#TraderTraitor #FBI #Hack #NorthKorea
$ETH $XRP
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El resto, prepárense: EE.UU. ha presentado cargos contra Gotbit y otros creadores de mercado
Los fiscales federales de Boston han presentado "los primeros cargos penales contra empresas financieras por manipulación del mercado de cifrado y comercio de lavado".
Dieciocho personas y organizaciones están acusadas de fraude y manipulación generalizados en el mercado de las criptomonedas, incluidos líderes de las empresas creadoras de mercado Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad y varios proyectos de criptomonedas.
Dieciocho personas y organizaciones están acusadas de fraude y manipulación generalizados en el mercado de las criptomonedas, incluidos líderes de las empresas creadoras de mercado Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad y varios proyectos de criptomonedas.
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Hackeo de teléfonos inteligentes revela información sobre el ataque dirigido a Trump
En un logro innovador, el FBI logró penetrar el teléfono inteligente del individuo que atacó a Trump, evitando efectivamente el cifrado y obteniendo acceso a los datos cifrados. Este importante avance ha revolucionado la investigación, dotando a los agentes encargados de hacer cumplir la ley con conocimientos invaluables sobre los motivos del atacante y sus posibles afiliaciones con otros individuos.
El análisis meticuloso de los datos de los teléfonos inteligentes ha arrojado una gran cantidad de descubrimientos dignos de mención. En particular, ha expuesto la afiliación del autor con una organización extremista específica, lo que sirve para corroborar aún más las sospechas de que el ataque tenía motivaciones políticas.
El análisis meticuloso de los datos de los teléfonos inteligentes ha arrojado una gran cantidad de descubrimientos dignos de mención. En particular, ha expuesto la afiliación del autor con una organización extremista específica, lo que sirve para corroborar aún más las sospechas de que el ataque tenía motivaciones políticas.
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Un hombre de 23 años fue arrestado en Nueva York, acusado de dirigir un mercado clandestino de drogas valorado en 100 millones de dólares. Rui-Xiang Lin, conocido en Internet como "Faraón", fue detenido el 18 de mayo. Lin está acusado de dirigir Incognito Market, una de las mayores plataformas en línea de venta de drogas. 💊 La plataforma permitía a los usuarios comprar y vender drogas, incluidas cocaína, LSD, MDMA y anfetaminas de prescripción médica como Adderall, utilizando Bitcoin (BTC) y Monero (XMR) como métodos de pago. Según el FBI, Lin fue encontrado mediante el seguimiento de transacciones de criptomonedas.
#fbi #MemeWatch2024 #binance
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Nunca fue estudio, siempre fue manipulación.
Hay más ballenas en este mar podrido.
$UNI Te odio.
#cacaniquel #fbi #bitcoin
Hay más ballenas en este mar podrido.
$UNI Te odio.
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CryptoPotato
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La SEC expone un esquema masivo de manipulación del mercado de criptomonedas
Las autoridades estadounidenses, incluida la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia (DOJ), han acusado a Gotbit y otras cuatro empresas de criptomonedas de manipulación generalizada del mercado.
Los cargos también involucraron a varias personas que trabajaban para las organizaciones infractoras.
Creadores de mercado acusados de llevar a cabo un esquema de operaciones de lavado
Según una declaración emitida por la SEC el 9 de octubre, Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade MM utilizaron bots para inflar los volúmenes comerciales en los intercambios centralizados (CEX) a través de operaciones de lavado.
Los cargos también involucraron a varias personas que trabajaban para las organizaciones infractoras.
Creadores de mercado acusados de llevar a cabo un esquema de operaciones de lavado
Según una declaración emitida por la SEC el 9 de octubre, Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade MM utilizaron bots para inflar los volúmenes comerciales en los intercambios centralizados (CEX) a través de operaciones de lavado.