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El Lavado de Dinero Cripto Impulsado por Hackers Aumenta a $1.3 Mil Millones en 2024
El lavado de dinero cripto vinculado a hackeos alcanzó un total de $1.3 mil millones en 2024, marcando un aumento del 280% en comparación con 2023, cuando se situó en $342 millones. Estos datos, publicados por la firma de seguridad blockchain PeckShield, sugieren que el dramático aumento se debe en parte al aumento significativo en los precios de las criptomonedas, como Bitcoin, que más que duplicó su valor durante 2024.
Los Hackers Emplean Técnicas Avanzadas de Lavado de Dinero
El informe de PeckShield destaca que los hackers están utilizando cada vez más técnicas como "chain hopping", que implica mover monedas a través de múltiples blockchains. Este método solo facilitó el lavado de $452 millones. Otro enfoque común fue la mezcla de monedas, que representó $468 millones en fondos lavados.
Los Hackers Emplean Técnicas Avanzadas de Lavado de Dinero
El informe de PeckShield destaca que los hackers están utilizando cada vez más técnicas como "chain hopping", que implica mover monedas a través de múltiples blockchains. Este método solo facilitó el lavado de $452 millones. Otro enfoque común fue la mezcla de monedas, que representó $468 millones en fondos lavados.
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El Precio de las Criptomonedas: Más Allá de la Volatilidad del Mercado
$BTC
El mundo de las criptomonedas, una vez un refugio para las finanzas descentralizadas, se ha convertido cada vez más en un campo de batalla para criminales sofisticados. A medida que el valor de las criptomonedas fluctúa, atrae tanto a inversores legítimos como a aquellos con intenciones maliciosas. Los eventos recientes destacan una tendencia preocupante: el uso de tecnologías avanzadas como IA por parte de los criminales para explotar a los inversores cripto.
Un ejemplo es el desmantelamiento de un sindicato del crimen cripto por parte de la policía de Hong Kong. Estos criminales usaron IA para crear falsas identidades de mujeres solteras y adineradas para atraer a víctimas a relaciones románticas. Se utilizaron deepfakes y chatbots sofisticados para manipular emociones y ganar confianza, defraudando finalmente a las víctimas de sus tenencias de criptomonedas. Este caso demuestra cómo el mundo digital puede ser un caldo de cultivo para el engaño, donde las líneas entre la realidad y la artificialidad se desdibujan.
El mundo de las criptomonedas, una vez un refugio para las finanzas descentralizadas, se ha convertido cada vez más en un campo de batalla para criminales sofisticados. A medida que el valor de las criptomonedas fluctúa, atrae tanto a inversores legítimos como a aquellos con intenciones maliciosas. Los eventos recientes destacan una tendencia preocupante: el uso de tecnologías avanzadas como IA por parte de los criminales para explotar a los inversores cripto.
Un ejemplo es el desmantelamiento de un sindicato del crimen cripto por parte de la policía de Hong Kong. Estos criminales usaron IA para crear falsas identidades de mujeres solteras y adineradas para atraer a víctimas a relaciones románticas. Se utilizaron deepfakes y chatbots sofisticados para manipular emociones y ganar confianza, defraudando finalmente a las víctimas de sus tenencias de criptomonedas. Este caso demuestra cómo el mundo digital puede ser un caldo de cultivo para el engaño, donde las líneas entre la realidad y la artificialidad se desdibujan.
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El Precio de las Criptomonedas: Más Allá de la Volatilidad del Mercado
El espacio cripto, una vez un Lejano Oeste de finanzas descentralizadas, se está convirtiendo cada vez más en un campo de batalla para criminales sofisticados. A medida que el valor de las criptomonedas fluctúa, el atractivo de las ganancias fáciles atrae tanto a inversores legítimos como a aquellos con intenciones maliciosas. Los eventos recientes destacan una tendencia alarmante: la convergencia de tecnologías avanzadas, como la IA, con tácticas criminales tradicionales para explotar a los inversores en criptomonedas.
El Auge de las Estafas Románticas Impulsadas por IA
La desmantelación por parte de la policía de Hong Kong de un sindicato del crimen cripto subraya la escalofriante sofisticación de las estafas modernas. Estos criminales empleaban identidades generadas por IA de mujeres solteras y adineradas para atraer a víctimas desprevenidas a relaciones románticas. Aprovechando deepfakes y sofisticados chatbots, manipulaban emociones y confianza, defraudando a las víctimas de importantes tenencias en criptomonedas. Este caso sirve como un recordatorio contundente de que el mundo digital puede ser un terreno fértil para el engaño, donde las líneas entre la realidad y la artificialidad se desdibujan.
El Auge de las Estafas Románticas Impulsadas por IA
La desmantelación por parte de la policía de Hong Kong de un sindicato del crimen cripto subraya la escalofriante sofisticación de las estafas modernas. Estos criminales empleaban identidades generadas por IA de mujeres solteras y adineradas para atraer a víctimas desprevenidas a relaciones románticas. Aprovechando deepfakes y sofisticados chatbots, manipulaban emociones y confianza, defraudando a las víctimas de importantes tenencias en criptomonedas. Este caso sirve como un recordatorio contundente de que el mundo digital puede ser un terreno fértil para el engaño, donde las líneas entre la realidad y la artificialidad se desdibujan.
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Pastor estadounidense acusado de fraude multimillonario con criptomonedas
Un gran jurado federal del Distrito Este de Washington ha acusado formalmente a Francier Obando Pinillo, un pastor de 51 años, de orquestar un plan de fraude con criptomonedas que estafó a los miembros de la iglesia por millones de dólares. Pinillo enfrenta 26 cargos de fraude presuntamente cometidos entre noviembre de 2021 y octubre de 2023.
Acusaciones contra el pastor Pinillo
Pinillo, líder de una iglesia de habla hispana llamada Ministerio Apostólico Profético Tiempos de Poder, está acusado de crear una plataforma fraudulenta de criptomonedas llamada Solano Fi. Afirmó que la idea de inversión se le ocurrió en un sueño divino y utilizó esta narrativa para persuadir a los miembros de la iglesia y al público a invertir.
Acusaciones contra el pastor Pinillo
Pinillo, líder de una iglesia de habla hispana llamada Ministerio Apostólico Profético Tiempos de Poder, está acusado de crear una plataforma fraudulenta de criptomonedas llamada Solano Fi. Afirmó que la idea de inversión se le ocurrió en un sueño divino y utilizó esta narrativa para persuadir a los miembros de la iglesia y al público a invertir.
Khalid8888:
Fatty is a scam
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Ciudadano ruso asaltado y robado en Tailandia por disputa sobre criptomonedas
Incidente en Phuket: Deudas en criptomonedas conducen a robo violento
La policía tailandesa ha iniciado una investigación sobre dos ciudadanos rusos acusados de agredir y robar a su compatriota por una deuda en criptomonedas. El incidente ocurrió en un hotel en Karon, Phuket.
Según el periódico local Khaosod, un hombre de 31 años fue atacado por una deuda de 120.000 dólares vinculada a transacciones anteriores de criptomonedas en Rusia. Los atacantes, que eran conocidos de la víctima, lo obligaron a intentar desbloquear su billetera de criptomonedas. Cuando se negó, se produjo la violencia.
La policía tailandesa ha iniciado una investigación sobre dos ciudadanos rusos acusados de agredir y robar a su compatriota por una deuda en criptomonedas. El incidente ocurrió en un hotel en Karon, Phuket.
Según el periódico local Khaosod, un hombre de 31 años fue atacado por una deuda de 120.000 dólares vinculada a transacciones anteriores de criptomonedas en Rusia. Los atacantes, que eran conocidos de la víctima, lo obligaron a intentar desbloquear su billetera de criptomonedas. Cuando se negó, se produjo la violencia.
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Secuestran a un comerciante de criptomonedas paquistaní y lo obligan a transferir 340.000 dólares
Un crimen que conmocionó a la comunidad criptográfica
El 25 de diciembre de 2024, siete sospechosos, incluido un oficial del Departamento Antiterrorista (CTD), fueron arrestados en Karachi, Pakistán, bajo sospecha de secuestrar al comerciante de criptomonedas Mohammed Arsalan. Los secuestradores exigieron un rescate de 340.000 dólares. Las autoridades confirmaron que otro policía involucrado en el crimen sigue prófugo.
Cómo se desarrolló el secuestro
Transferencia forzosa de ahorros vitalicios
Arsalan, un comerciante de 30 años, fue secuestrado en la zona de Manghopir. Los secuestradores lo obligaron a transferir 340.000 dólares de su cuenta de Binance a varias billeteras bajo su control. Fue liberado horas después cerca del mausoleo de Quaid-e-Azam.
El 25 de diciembre de 2024, siete sospechosos, incluido un oficial del Departamento Antiterrorista (CTD), fueron arrestados en Karachi, Pakistán, bajo sospecha de secuestrar al comerciante de criptomonedas Mohammed Arsalan. Los secuestradores exigieron un rescate de 340.000 dólares. Las autoridades confirmaron que otro policía involucrado en el crimen sigue prófugo.
Cómo se desarrolló el secuestro
Transferencia forzosa de ahorros vitalicios
Arsalan, un comerciante de 30 años, fue secuestrado en la zona de Manghopir. Los secuestradores lo obligaron a transferir 340.000 dólares de su cuenta de Binance a varias billeteras bajo su control. Fue liberado horas después cerca del mausoleo de Quaid-e-Azam.
Square-nishu chandel Creator-1cfe9c09319647898546:
muy malo
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🚨 NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA: ¡Trader de Criptomonedas Secuestrado en Pakistán por Falsificadores! 🚨
En un giro sorprendente de los acontecimientos, un trader de criptomonedas en Pakistán fue secuestrado por un grupo de impostores que utilizaron un engaño astuto para atraerlo a una trampa peligrosa. 😱💰
La víctima, una figura bien conocida en la comunidad local de cripto, fue abordada por individuos que se hacían pasar por socios comerciales ofreciendo un trato lucrativo que involucraba activos digitales de alto valor. 📈💎 Sin embargo, una vez que se encontraron, la situación tomó un giro oscuro. Los falsificadores secuestraron al trader, con la esperanza de obtener acceso a información sensible y tenencias de criptomonedas. 🖥️🔒
Las autoridades están investigando el incidente, con las agencias de aplicación de la ley intensificando los esfuerzos para rastrear a los perpetradores. 🚓👮♂️ El caso ha despertado alarmas sobre los crecientes riesgos que enfrentan los traders de moneda digital, quienes están cada vez más convirtiéndose en blancos de estafas sofisticadas. ⚠️💡
Las criptomonedas, aunque ofrecen vastas oportunidades, también presentan desafíos de seguridad únicos. A medida que el mundo cripto crece, también lo hace el riesgo de explotación por parte de criminales que buscan capitalizar las transacciones financieras que fluyen a través de estos ecosistemas digitales. 🔐💸
💬 Entusiastas de las criptomonedas, ¡manténganse alerta! Protejan sus activos y siempre verifiquen con quién están tratando. Nunca compartan información sensible con partes desconocidas y confíen en sus instintos cuando algo no se sienta bien. 🛡️🧐
¡Manténganse atentos a las actualizaciones y cuidémonos en este paisaje digital en evolución! 🌐🔍 #CryptoCrime #CyberSecurity #CryptoTrader #ImpersonationScam #CryptoReboundStrategy
En un giro sorprendente de los acontecimientos, un trader de criptomonedas en Pakistán fue secuestrado por un grupo de impostores que utilizaron un engaño astuto para atraerlo a una trampa peligrosa. 😱💰
La víctima, una figura bien conocida en la comunidad local de cripto, fue abordada por individuos que se hacían pasar por socios comerciales ofreciendo un trato lucrativo que involucraba activos digitales de alto valor. 📈💎 Sin embargo, una vez que se encontraron, la situación tomó un giro oscuro. Los falsificadores secuestraron al trader, con la esperanza de obtener acceso a información sensible y tenencias de criptomonedas. 🖥️🔒
Las autoridades están investigando el incidente, con las agencias de aplicación de la ley intensificando los esfuerzos para rastrear a los perpetradores. 🚓👮♂️ El caso ha despertado alarmas sobre los crecientes riesgos que enfrentan los traders de moneda digital, quienes están cada vez más convirtiéndose en blancos de estafas sofisticadas. ⚠️💡
Las criptomonedas, aunque ofrecen vastas oportunidades, también presentan desafíos de seguridad únicos. A medida que el mundo cripto crece, también lo hace el riesgo de explotación por parte de criminales que buscan capitalizar las transacciones financieras que fluyen a través de estos ecosistemas digitales. 🔐💸
💬 Entusiastas de las criptomonedas, ¡manténganse alerta! Protejan sus activos y siempre verifiquen con quién están tratando. Nunca compartan información sensible con partes desconocidas y confíen en sus instintos cuando algo no se sienta bien. 🛡️🧐
¡Manténganse atentos a las actualizaciones y cuidémonos en este paisaje digital en evolución! 🌐🔍 #CryptoCrime #CyberSecurity #CryptoTrader #ImpersonationScam #CryptoReboundStrategy
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India se asocia con Google y Facebook para combatir las estafas de criptomonedas
India se ha unido a gigantes tecnológicos como Google y Facebook para abordar el creciente número de estafas conocidas como esquemas de "desollado de cerdos". Estas estafas utilizan criptomonedas tanto como cebo para atraer a las víctimas como herramienta para lavar fondos robados.
Dirigiéndose a Grupos Vulnerables: Jóvenes y Personas Financiera Inseguras
Según el informe anual 2024 del Ministerio del Interior de India, estas estafas se dirigen principalmente a jóvenes desempleados, amas de casa, estudiantes y personas financieramente vulnerables. Los estafadores explotan su confianza, prometiendo ganancias rápidas y altos retornos de inversión.
Dirigiéndose a Grupos Vulnerables: Jóvenes y Personas Financiera Inseguras
Según el informe anual 2024 del Ministerio del Interior de India, estas estafas se dirigen principalmente a jóvenes desempleados, amas de casa, estudiantes y personas financieramente vulnerables. Los estafadores explotan su confianza, prometiendo ganancias rápidas y altos retornos de inversión.
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💥 ¡El Reino Unido ataca las redes rusas de blanqueo de dinero! 💥
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) llevó a cabo una operación a gran escala y desmanteló dos grandes redes de lavado de dinero a la vez: Smart y TGR. 💸 Estas organizaciones, escondidas detrás de complejos esquemas de criptomonedas, estuvieron involucradas en delitos de financiación como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ciberataques mediante ransomware
🕵️♂️ Espionaje en interés de Rusia
¿Resultado? 👇
📌 84 personas arrestadas
📌 Se incautan más de £20 millones en efectivo y criptomonedas
Y fue ella quien se convirtió en el centro de atención: Ekaterina Zhdanova, la supuesta líder de la red Smart. Usó magistralmente las criptomonedas para eludir sanciones y lavar dinero de élites y ciberdelincuentes. 😮
Esta operación fue un verdadero golpe para los grupos criminales que pensaban que blockchain les ayudaría a pasar desapercibidos. Pero, como vemos, ¡incluso se pueden descubrir esquemas criptográficos complejos! 🌐
Las criptomonedas pueden ser una herramienta de libertad, ¡pero definitivamente no son para infractores de la ley! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) llevó a cabo una operación a gran escala y desmanteló dos grandes redes de lavado de dinero a la vez: Smart y TGR. 💸 Estas organizaciones, escondidas detrás de complejos esquemas de criptomonedas, estuvieron involucradas en delitos de financiación como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ciberataques mediante ransomware
🕵️♂️ Espionaje en interés de Rusia
¿Resultado? 👇
📌 84 personas arrestadas
📌 Se incautan más de £20 millones en efectivo y criptomonedas
Y fue ella quien se convirtió en el centro de atención: Ekaterina Zhdanova, la supuesta líder de la red Smart. Usó magistralmente las criptomonedas para eludir sanciones y lavar dinero de élites y ciberdelincuentes. 😮
Esta operación fue un verdadero golpe para los grupos criminales que pensaban que blockchain les ayudaría a pasar desapercibidos. Pero, como vemos, ¡incluso se pueden descubrir esquemas criptográficos complejos! 🌐
Las criptomonedas pueden ser una herramienta de libertad, ¡pero definitivamente no son para infractores de la ley! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
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Agencia estadounidense advierte sobre el peligroso ransomware Trinity
El Centro de Coordinación del Sector Salud (HC3) de Estados Unidos ha anunciado que al menos una institución de salud en ese país ha sido atacada por el ransomware Trinity, una nueva amenaza dirigida a infraestructuras críticas.
La amenaza del ransomware Trinity y cómo funciona
Una agencia del gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia sobre el ransomware Trinity, que ataca a las víctimas y las extorsiona para que obtengan #CryptocurrencyPayments a cambio de no filtrar datos confidenciales. Este ransomware utiliza varios métodos de ataque, incluidos correos electrónicos de phishing, sitios web maliciosos y explotación de vulnerabilidades de software.
La amenaza del ransomware Trinity y cómo funciona
Una agencia del gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia sobre el ransomware Trinity, que ataca a las víctimas y las extorsiona para que obtengan #CryptocurrencyPayments a cambio de no filtrar datos confidenciales. Este ransomware utiliza varios métodos de ataque, incluidos correos electrónicos de phishing, sitios web maliciosos y explotación de vulnerabilidades de software.
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Ladrón de criptomonedas que robó con un machete en Escocia
#BinanceSquareCreatorAward
Un hombre de 29 años ha sido condenado a realizar servicios comunitarios tras ser...
declarado culpable de participar en un robo de criptomonedas en Escocia.
John Ross Rennie fue declarado culpable de complicidad en un allanamiento de morada
en Blantyre, Lanarkshire, durante el cual Bitcoin se valoró en
Se robaron aproximadamente £110.000.
El incidente ocurrió en marzo de 2020 cuando Rennie y sus cómplices
entraron a una casa y amenazaron a la víctima con un machete. Obligaron
la víctima transferirá el Bitcoin a una billetera designada.
Rennie, aunque no estuvo directamente involucrado en la agresión física, fue
Un hombre de 29 años ha sido condenado a realizar servicios comunitarios tras ser...
declarado culpable de participar en un robo de criptomonedas en Escocia.
John Ross Rennie fue declarado culpable de complicidad en un allanamiento de morada
en Blantyre, Lanarkshire, durante el cual Bitcoin se valoró en
Se robaron aproximadamente £110.000.
El incidente ocurrió en marzo de 2020 cuando Rennie y sus cómplices
entraron a una casa y amenazaron a la víctima con un machete. Obligaron
la víctima transferirá el Bitcoin a una billetera designada.
Rennie, aunque no estuvo directamente involucrado en la agresión física, fue
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🚨 #UK Fuerza Pública otorgó nuevas facultades para enfrentar #crypto delitos.
La policía puede incautar, congelar e incluso destruir criptomonedas vinculadas a actividades delictivas.
Las nuevas regulaciones también permiten la incautación de ayudas de datos digitales como contraseñas y tarjetas de memoria.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
La policía puede incautar, congelar e incluso destruir criptomonedas vinculadas a actividades delictivas.
Las nuevas regulaciones también permiten la incautación de ayudas de datos digitales como contraseñas y tarjetas de memoria.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
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"Binance Fortalece el Cumplimiento Cripto en la Conferencia de ACFE en Hong Kong"
Binance participó en la @Acferreira Conferencia del Aniversario de ACFE en Hong Kong para discutir estrategias para combatir el crimen cripto y mejorar el cumplimiento en toda la industria.$ETH
La sesión se centró en los desafíos que enfrentan las startups cripto con los marcos regulatorios, la inversión de Binance en tecnologías de cumplimiento y su papel en la prevención de actividades ilícitas.$XRP
Binance enfatizó la importancia de la colaboración con las fuerzas del orden y los organismos reguladores para crear un ecosistema cripto seguro y sostenible.$SOL
La sesión se centró en los desafíos que enfrentan las startups cripto con los marcos regulatorios, la inversión de Binance en tecnologías de cumplimiento y su papel en la prevención de actividades ilícitas.$XRP
Binance enfatizó la importancia de la colaboración con las fuerzas del orden y los organismos reguladores para crear un ecosistema cripto seguro y sostenible.$SOL
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Los informes del Tesoro de EE. UU. identifican el papel de las criptomonedas en las finanzas ilícitas#ustreasury#cryptocrime
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
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🚨 Estados Unidos contraataca las estafas de criptomonedas en Camboya 🇰🇭💥
En una medida contundente, Estados Unidos ha sancionado a los sindicatos criminales camboyanos responsables de estafas masivas vinculadas al trabajo forzoso. Estas redes criminales han atrapado a personas inocentes, obligándolas a participar en esquemas fraudulentos que han dejado sin miles de millones a víctimas de todo el mundo. 💸
Esta ofensiva es un gran paso para abordar el aumento de los delitos financieros en el sudeste asiático, donde estos sindicatos se aprovechan de personas vulnerables, atrapándolas en condiciones horribles para alimentar sus operaciones ilegales. 💻🚫
El mensaje es alto y claro: la era de las estafas sin control está llegando a su fin. Mientras las víctimas de todo el mundo se enfrentan a inmensas pérdidas, esta acción sienta un sólido precedente para combatir estas estafas a escala mundial. 🌍⚖️ #CryptoNews 7007173919948340957265
En una medida contundente, Estados Unidos ha sancionado a los sindicatos criminales camboyanos responsables de estafas masivas vinculadas al trabajo forzoso. Estas redes criminales han atrapado a personas inocentes, obligándolas a participar en esquemas fraudulentos que han dejado sin miles de millones a víctimas de todo el mundo. 💸
Esta ofensiva es un gran paso para abordar el aumento de los delitos financieros en el sudeste asiático, donde estos sindicatos se aprovechan de personas vulnerables, atrapándolas en condiciones horribles para alimentar sus operaciones ilegales. 💻🚫
El mensaje es alto y claro: la era de las estafas sin control está llegando a su fin. Mientras las víctimas de todo el mundo se enfrentan a inmensas pérdidas, esta acción sienta un sólido precedente para combatir estas estafas a escala mundial. 🌍⚖️ #CryptoNews 7007173919948340957265
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Hombre de Arizona se Hizo Pasar por Conductor de Uber para Robar $300,000 en Criptomonedas
Detectives de Scottsdale, en colaboración con agentes del Servicio Secreto de EE. UU., arrestaron a un hombre el 11 de diciembre por cargos de robo, fraude y lavado de dinero. El sospechoso supuestamente robó $300,000 en criptomonedas de dos pasajeros desprevenidos.
Conductor de Uber Falso como Trampa
Según Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein fingió ser un conductor de Uber en Scottsdale, Arizona. Los robos supuestamente ocurrieron en marzo y octubre cuando Hussein atrajo a las víctimas que esperaban afuera del Hotel W, haciéndose pasar por su viaje de Uber solicitado.
Conductor de Uber Falso como Trampa
Según Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein fingió ser un conductor de Uber en Scottsdale, Arizona. Los robos supuestamente ocurrieron en marzo y octubre cuando Hussein atrajo a las víctimas que esperaban afuera del Hotel W, haciéndose pasar por su viaje de Uber solicitado.
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Los Estafadores de Criptomonedas Gastaron Dinero Robado en Tiburones y Trabajadores Sexuales
Los estafadores robaron 21.6 millones de dólares a más de 40,000 inversores para financiar su estilo de vida lujoso, que supuestamente incluía 100,000 dólares gastados en trabajadores sexuales.
Cinco personas condenadas por fraude de criptomonedas
Cinco individuos han sido condenados a prisión por su papel en un esquema de fraude de criptomonedas por un valor de 21.6 millones de dólares (20 millones de euros). Se informó que los fondos robados se gastaron en un tanque de tiburones, vuelos en jets privados, trabajadores sexuales y coches de lujo.
Los estafadores obtuvieron fondos de alrededor de 40,000 inversores a través de varios esquemas de inversión, incluyendo EXW Wallet y el token de criptomonedas EXW, según un informe del medio de noticias austriaco Heute el 23 de octubre.
Cinco personas condenadas por fraude de criptomonedas
Cinco individuos han sido condenados a prisión por su papel en un esquema de fraude de criptomonedas por un valor de 21.6 millones de dólares (20 millones de euros). Se informó que los fondos robados se gastaron en un tanque de tiburones, vuelos en jets privados, trabajadores sexuales y coches de lujo.
Los estafadores obtuvieron fondos de alrededor de 40,000 inversores a través de varios esquemas de inversión, incluyendo EXW Wallet y el token de criptomonedas EXW, según un informe del medio de noticias austriaco Heute el 23 de octubre.
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Hombre de Virginia condenado por financiar a ISIS utilizando criptomonedas
Mohammed Azharuddin Chhipa, un hombre de 35 años de Springfield, Virginia, ha sido condenado por un tribunal federal por financiar a la organización terrorista ISIS utilizando criptomonedas.
Envió $185,000 en criptomonedas a Siria
Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Chhipa envió $185,000 en criptomonedas a miembros de ISIS en Siria entre octubre de 2019 y octubre de 2022.
Las pruebas revelaron que los fondos se utilizaron para:
Financiar las escapatorias de mujeres de ISIS de los campos de prisión.
Apoyar a los combatientes de ISIS.
Chhipa recaudó el dinero a través de cuentas de redes sociales, transferencias bancarias electrónicas y recolecciones de efectivo en persona. Los fondos se convirtieron luego en criptomonedas y se enviaron a Turquía, donde fueron contrabandeados a miembros de ISIS en Siria.
Envió $185,000 en criptomonedas a Siria
Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Chhipa envió $185,000 en criptomonedas a miembros de ISIS en Siria entre octubre de 2019 y octubre de 2022.
Las pruebas revelaron que los fondos se utilizaron para:
Financiar las escapatorias de mujeres de ISIS de los campos de prisión.
Apoyar a los combatientes de ISIS.
Chhipa recaudó el dinero a través de cuentas de redes sociales, transferencias bancarias electrónicas y recolecciones de efectivo en persona. Los fondos se convirtieron luego en criptomonedas y se enviaron a Turquía, donde fueron contrabandeados a miembros de ISIS en Siria.
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Hombre Envió Criptomonedas al Grupo IS: Amin Rahman Sentenciado
Hombre Envió Criptomonedas al Grupo IS: Amin Rahman Sentenciado
En un fallo significativo, Amin Rahman ha sido condenado a prisión por su participación en la financiación del terrorismo a través de criptomonedas. Rahman, residente del Reino Unido, fue declarado culpable de enviar más de £16,000 en criptomonedas al grupo Estado Islámico (IS).
Usando la aplicación Monero, Rahman transfirió estos fondos en un intento de apoyar a la organización terrorista. Monero es conocido por sus características de privacidad, lo que lo convierte en una opción popular para transacciones ilícitas debido a su capacidad para ocultar los orígenes, montos y destinos de los pagos en criptomonedas.
En un fallo significativo, Amin Rahman ha sido condenado a prisión por su participación en la financiación del terrorismo a través de criptomonedas. Rahman, residente del Reino Unido, fue declarado culpable de enviar más de £16,000 en criptomonedas al grupo Estado Islámico (IS).
Usando la aplicación Monero, Rahman transfirió estos fondos en un intento de apoyar a la organización terrorista. Monero es conocido por sus características de privacidad, lo que lo convierte en una opción popular para transacciones ilícitas debido a su capacidad para ocultar los orígenes, montos y destinos de los pagos en criptomonedas.
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La policía australiana incauta 9,3 millones de dólares en criptomonedas y cierra una plataforma fantasma de cifrado
La Policía Federal Australiana (AFP) logró una importante victoria en su lucha contra el crimen organizado al incautar 9,3 millones de dólares en criptomonedas. La operación descubrió la plataforma secreta de comunicación encriptada Ghost, lo que llevó al arresto de su supuesto creador. Mediante análisis forense digital, las autoridades lograron descifrar las cuentas de criptomonedas del sospechoso. Esta acción forma parte de una investigación en curso destinada a desmantelar redes criminales y confiscar activos obtenidos por medios ilegales.