#scamalert.
scamalert.
17,845 visualizaciones
60 participa(n) en el debate
Populares
Novedades
Tácticas de Estafa en Binance P2P (Especialmente en Pakistán)
Se han emitido múltiples advertencias por parte de los creadores y usuarios de Binance, destacando estas tácticas comunes:
1. Recibos de Pago Falsos
Los estafadores a menudo envían capturas de pantalla manipuladas de transferencias bancarias para engañar a los vendedores y que liberen criptomonedas antes de que los fondos aparezcan realmente en el banco.
2. Devolución de Cargo o Reclamos de Fraude Falsos
Incluso cuando se realizan pagos reales, los estafadores pueden afirmar que la transacción fue un error, lo que resulta en que los bancos congelen la cuenta del vendedor.
3. Pagos de Terceros y Disputas de Cadena
Los pagos de cuentas de terceros (que no coinciden con la identidad registrada del comprador) o que involucran intermediarios pueden desencadenar disputas de fraude, lo que lleva a complejas retenciones bancarias que afectan a múltiples usuarios.
4. Phishing e Intentos de Suplantación
Los estafadores pueden hacerse pasar por el soporte de Binance o comerciantes, utilizando enlaces de phishing o comunicaciones sospechosas para robar información personal o billeteras.
5. Comportamiento de Pago Sospechoso
Las tasas de cambio poco realistas o las ofertas que parecen "demasiado buenas para ser verdad" son a menudo cebos. Los mensajes de estafa frecuentemente contienen mala gramática o presionan para que actúes rápidamente.
#ScamAlert. #P2PScamAwareness $BNB
Se han emitido múltiples advertencias por parte de los creadores y usuarios de Binance, destacando estas tácticas comunes:
1. Recibos de Pago Falsos
Los estafadores a menudo envían capturas de pantalla manipuladas de transferencias bancarias para engañar a los vendedores y que liberen criptomonedas antes de que los fondos aparezcan realmente en el banco.
2. Devolución de Cargo o Reclamos de Fraude Falsos
Incluso cuando se realizan pagos reales, los estafadores pueden afirmar que la transacción fue un error, lo que resulta en que los bancos congelen la cuenta del vendedor.
3. Pagos de Terceros y Disputas de Cadena
Los pagos de cuentas de terceros (que no coinciden con la identidad registrada del comprador) o que involucran intermediarios pueden desencadenar disputas de fraude, lo que lleva a complejas retenciones bancarias que afectan a múltiples usuarios.
4. Phishing e Intentos de Suplantación
Los estafadores pueden hacerse pasar por el soporte de Binance o comerciantes, utilizando enlaces de phishing o comunicaciones sospechosas para robar información personal o billeteras.
5. Comportamiento de Pago Sospechoso
Las tasas de cambio poco realistas o las ofertas que parecen "demasiado buenas para ser verdad" son a menudo cebos. Los mensajes de estafa frecuentemente contienen mala gramática o presionan para que actúes rápidamente.
#ScamAlert. #P2PScamAwareness $BNB
Cómo mantenerse a salvo de estafas P2P (especialmente en Pakistán)
Medidas de protección & Mejores prácticas
🚨Nunca ignores estas reglas
Aquí tienes cómo proteger mejor tu cripto:
👇👇👇
1. Siempre espera la confirmación genuina del banco
Solo libera cripto una vez que el dinero esté completamente asentado en tu banco—no solo capturas de pantalla o notificaciones.
2. Usa el chat seguro de Binance & el servicio de custodia
Mantente en la plataforma. El servicio de custodia de Binance retiene fondos hasta que ambas partes confirmen la transacción.
3. Examina a los comerciantes a fondo
Solo comercia con cuentas que tengan:
Altas tasas de finalización (idealmente >98%)
Identidad verificada
Larga historia comercial y reseñas positivas
4. Evita pagos de terceros o en cadena
Apegate a transferencias directas desde cuentas que coincidan con el perfil de Binance. Los pagos a través de otras partes o cadenas aumentan tu riesgo.
5. Reúne pruebas adicionales
Al realizar transacciones:
Obtén el número de móvil del comprador, CNIC y una declaración en video rápida si es posible.
Construye un rastro de transacción para ayudar a disputar cualquier reclamo fraudulento.
6. Confía en tu instinto
Si algo se siente mal—un precio irreal, una presión urgente o un método de pago dudoso—detente y reconsidere.
7. Reporta inmediatamente
Alerta al soporte de Binance y usa el formulario de reporte de estafas si sospechas fraude. La acción rápida puede ayudar a minimizar el daño.
¿Alguna vez has sido estafado? Comenta abajo 👇
#P2PScamAwareness #ScamAwareness #ScamAlert. $BTC
Medidas de protección & Mejores prácticas
🚨Nunca ignores estas reglas
Aquí tienes cómo proteger mejor tu cripto:
👇👇👇
1. Siempre espera la confirmación genuina del banco
Solo libera cripto una vez que el dinero esté completamente asentado en tu banco—no solo capturas de pantalla o notificaciones.
2. Usa el chat seguro de Binance & el servicio de custodia
Mantente en la plataforma. El servicio de custodia de Binance retiene fondos hasta que ambas partes confirmen la transacción.
3. Examina a los comerciantes a fondo
Solo comercia con cuentas que tengan:
Altas tasas de finalización (idealmente >98%)
Identidad verificada
Larga historia comercial y reseñas positivas
4. Evita pagos de terceros o en cadena
Apegate a transferencias directas desde cuentas que coincidan con el perfil de Binance. Los pagos a través de otras partes o cadenas aumentan tu riesgo.
5. Reúne pruebas adicionales
Al realizar transacciones:
Obtén el número de móvil del comprador, CNIC y una declaración en video rápida si es posible.
Construye un rastro de transacción para ayudar a disputar cualquier reclamo fraudulento.
6. Confía en tu instinto
Si algo se siente mal—un precio irreal, una presión urgente o un método de pago dudoso—detente y reconsidere.
7. Reporta inmediatamente
Alerta al soporte de Binance y usa el formulario de reporte de estafas si sospechas fraude. La acción rápida puede ayudar a minimizar el daño.
¿Alguna vez has sido estafado? Comenta abajo 👇
#P2PScamAwareness #ScamAwareness #ScamAlert. $BTC
Algunas personas dicen que la moneda $COAI Coin es una estafa, ¿es cierto o no? Dímelo.
$COAI
#COAİ #Scam? #ScamAlert.
$COAI
#COAİ #Scam? #ScamAlert.
🟡 Parte 2: Entendiendo Disputas en el Comercio P2P (Disputa Directa vs. Disputa en Cadena)
👋 Assalam-o-Alaikum & Hola a Todos,
Soy el Dr. Attiq, un comerciante verificado de Binance P2P con más de 10 cuentas de comerciante verificadas y más de 3 años de experiencia profesional en comercio. En esta serie, comparto conocimientos reales a nivel de comerciante para ayudarles a comerciar de manera segura.
---
🔎 ¿Qué es una Disputa en P2P?
En palabras simples, una disputa ocurre cuando el pago realizado durante un comercio P2P es señalado o impugnado por el banco o proveedor de pagos. Esto puede congelar fondos, bloquear cuentas y crear riesgos graves para los comerciantes.
Hay dos tipos principales de disputas en el comercio P2P:
---
1️⃣ Disputa Directa
💰 Ocurre cuando un comprador te envía dinero y luego llama al banco afirmando:
"El dinero fue enviado por error" O
"La persona a la que pagué cometió un fraude."
⚠️ Resultado: El banco congela el pago y lo señala como sospechoso.
📌 Nota: En disputas directas, la cuenta del remitente generalmente NO se bloquea, pero la cuenta del receptor puede enfrentar restricciones hasta que se resuelva.
---
2️⃣ Disputa en Cadena
🔗 Ocurre cuando el pago que recibes proviene de una persona que a su vez recibió fondos de otra transacción fraudulenta.
Incluso si eres inocente, el origen del dinero está vinculado al fraude.
⚠️ Resultado: Ambas cuentas, la del remitente y la del receptor, se bloquean.
📌 Nota: Las disputas en cadena son más peligrosas, porque incluso los comerciantes honestos pueden sufrir consecuencias.
---
⚡ Próximamente en la Parte 3: Te guiaré sobre cómo protegerte de las Disputas en Cadena y comerciar de forma más segura. ¡No te lo pierdas!
👉 Sígueme aquí en Binance Square para mantenerte actualizado con cada parte de esta serie de concientización sobre fraudes.
---
🔖 Hashtags SEO:
#BinanceP2 P #P2PTrading ading #CryptoScam #ScamAlert. ert #BinanceSquare #CryptoSafety #DisputeResolution #CryptoEducation #ChainDispute
👋 Assalam-o-Alaikum & Hola a Todos,
Soy el Dr. Attiq, un comerciante verificado de Binance P2P con más de 10 cuentas de comerciante verificadas y más de 3 años de experiencia profesional en comercio. En esta serie, comparto conocimientos reales a nivel de comerciante para ayudarles a comerciar de manera segura.
---
🔎 ¿Qué es una Disputa en P2P?
En palabras simples, una disputa ocurre cuando el pago realizado durante un comercio P2P es señalado o impugnado por el banco o proveedor de pagos. Esto puede congelar fondos, bloquear cuentas y crear riesgos graves para los comerciantes.
Hay dos tipos principales de disputas en el comercio P2P:
---
1️⃣ Disputa Directa
💰 Ocurre cuando un comprador te envía dinero y luego llama al banco afirmando:
"El dinero fue enviado por error" O
"La persona a la que pagué cometió un fraude."
⚠️ Resultado: El banco congela el pago y lo señala como sospechoso.
📌 Nota: En disputas directas, la cuenta del remitente generalmente NO se bloquea, pero la cuenta del receptor puede enfrentar restricciones hasta que se resuelva.
---
2️⃣ Disputa en Cadena
🔗 Ocurre cuando el pago que recibes proviene de una persona que a su vez recibió fondos de otra transacción fraudulenta.
Incluso si eres inocente, el origen del dinero está vinculado al fraude.
⚠️ Resultado: Ambas cuentas, la del remitente y la del receptor, se bloquean.
📌 Nota: Las disputas en cadena son más peligrosas, porque incluso los comerciantes honestos pueden sufrir consecuencias.
---
⚡ Próximamente en la Parte 3: Te guiaré sobre cómo protegerte de las Disputas en Cadena y comerciar de forma más segura. ¡No te lo pierdas!
👉 Sígueme aquí en Binance Square para mantenerte actualizado con cada parte de esta serie de concientización sobre fraudes.
---
🔖 Hashtags SEO:
#BinanceP2 P #P2PTrading ading #CryptoScam #ScamAlert. ert #BinanceSquare #CryptoSafety #DisputeResolution #CryptoEducation #ChainDispute
¿Crees que podría suceder?
lunc $1
lunc $.1
lunc $.01
lunc $.001
lunc $.005
$LUNC
#LUNC #ScamAlert. #Binance #rebound
lunc $1
lunc $.1
lunc $.01
lunc $.001
lunc $.005
$LUNC
#LUNC #ScamAlert. #Binance #rebound
🚫 ¡Alerta de Capturas de Pantalla de Cripto Falsas! 📱💸
No te dejes engañar por estas fotos de “millones de saldo”.
Cualquiera puede editar estas capturas de pantalla en segundos.
Mantente inteligente ✔️
No confíes en flexiones falsas ✔️
Protege tu dinero ✔️
La cripto es real. Las capturas de pantalla falsas no lo son. 🔒💡
#FakeCrypto #ScamAlert. #CryptoSafety #StaySmart $XRP
$SOL
No te dejes engañar por estas fotos de “millones de saldo”.
Cualquiera puede editar estas capturas de pantalla en segundos.
Mantente inteligente ✔️
No confíes en flexiones falsas ✔️
Protege tu dinero ✔️
La cripto es real. Las capturas de pantalla falsas no lo son. 🔒💡
#FakeCrypto #ScamAlert. #CryptoSafety #StaySmart $XRP
$SOL
🚨 Alerta de Estafa 🚨
Cuidado con los estafadores que usan otras identidades.
El espacio cripto está lleno de tramposos y estafadores tratando de robar tu dinero. Nadie puede duplicar tu dinero, solo tú puedes.
No hagas esto,
‼️ Nunca envíes dinero a nadie
‼️ Nunca envíes dinero a nombre de primas
‼️ Nunca compres algo a nombre de “barato del mercado”
‼️ Nunca abras enlaces desconocidos
‼️ Nunca compartas tus credenciales de billetera con nadie
#scammers. . #ScamAlert #scamriskwarning #ScamAlert. #AltcoinSeasonLoading $BTC
Cuidado con los estafadores que usan otras identidades.
El espacio cripto está lleno de tramposos y estafadores tratando de robar tu dinero. Nadie puede duplicar tu dinero, solo tú puedes.
No hagas esto,
‼️ Nunca envíes dinero a nadie
‼️ Nunca envíes dinero a nombre de primas
‼️ Nunca compres algo a nombre de “barato del mercado”
‼️ Nunca abras enlaces desconocidos
‼️ Nunca compartas tus credenciales de billetera con nadie
#scammers. . #ScamAlert #scamriskwarning #ScamAlert. #AltcoinSeasonLoading $BTC
¡Ten cuidado! 👆 Hay una nueva estafa sofisticada de Solana que se está ejecutando como un video patrocinado en youtube.
El contenido del video afirma que los tokens de Solana enviados a una dirección específica serán devueltos el doble. Esto no es cierto. Solana enviado a esta dirección nunca será devuelto. Una estafa muy similar ya se ha operado como un anuncio en youtube en abril de este año.
Reporté este video a través del mecanismo de informes de youtube. Pero el video sigue disponible. La captura de pantalla muestra el anuncio patrocinado en la columna de videos recomendados de youtube. Intencionalmente no incluí el enlace al video mencionado.
$SOL #ScamAlert.
El contenido del video afirma que los tokens de Solana enviados a una dirección específica serán devueltos el doble. Esto no es cierto. Solana enviado a esta dirección nunca será devuelto. Una estafa muy similar ya se ha operado como un anuncio en youtube en abril de este año.
Reporté este video a través del mecanismo de informes de youtube. Pero el video sigue disponible. La captura de pantalla muestra el anuncio patrocinado en la columna de videos recomendados de youtube. Intencionalmente no incluí el enlace al video mencionado.
$SOL #ScamAlert.
por favor informa sobre este tipo, es un estafador, incluso paga un depósito a binance pero tarda demasiado en pagar y es un verdadero estafador #scamriskwarning #ScamAwareness #ScamAlert. @TradingSignalsGroup
¿Por qué, incluso después de todas las promociones de Binance, está colapsando?
$BANK ¿Es simple?
Los desarrolladores están vendiendo pánico los tokens.
Primero entendamos por qué hubo un repentino aumento del 100% en Bank seguido de una presión de venta incesante.
Cuando Binance anunció una lista Spot en milisegundos, el token aumentó más del 100%.
Esto nos dice que un minorista nunca puede predecir el mercado, sin importar lo que haga, a menos que sea un informante.
Ahora, no solo el token aumentó un 100%
Comparé la vela de 1 minuto anterior con la siguiente.
Y encontré algo muy interesante.
La vela anterior solo tenía alrededor de 20k en volumen, mientras que la siguiente tenía 200M en volumen.
Lo cual es claramente una señal de múltiples órdenes de bot a todos los precios, desde bajo hasta alto.
Lo que siguió fue obvio.
Cada bot, incluidos los desarrolladores, comenzó a vender los tokens.
El precio de Bank, que sin duda fue el mayor ganador, se volvió negativo.
Cuando se listó en SPOT,
se colapsó más del 50% desde ese precio.
y desde entonces solo ha estado colapsando.
Ahora esperas que el precio vuelva a subir
Pero lo siento, ese no es el caso.
Este token seguirá colapsando mientras Bitcoin esté colapsando.
Una vez que Bitcoin se recupere, eso es cuando podrías al menos intentar apostar en este token.
Hasta entonces, estoy absolutamente bajista sobre esta moneda basura.
#BANKAnalysis
#bankusdt
#ScamAlert.
#pumpanddump
$BANK ¿Es simple?
Los desarrolladores están vendiendo pánico los tokens.
Primero entendamos por qué hubo un repentino aumento del 100% en Bank seguido de una presión de venta incesante.
Cuando Binance anunció una lista Spot en milisegundos, el token aumentó más del 100%.
Esto nos dice que un minorista nunca puede predecir el mercado, sin importar lo que haga, a menos que sea un informante.
Ahora, no solo el token aumentó un 100%
Comparé la vela de 1 minuto anterior con la siguiente.
Y encontré algo muy interesante.
La vela anterior solo tenía alrededor de 20k en volumen, mientras que la siguiente tenía 200M en volumen.
Lo cual es claramente una señal de múltiples órdenes de bot a todos los precios, desde bajo hasta alto.
Lo que siguió fue obvio.
Cada bot, incluidos los desarrolladores, comenzó a vender los tokens.
El precio de Bank, que sin duda fue el mayor ganador, se volvió negativo.
Cuando se listó en SPOT,
se colapsó más del 50% desde ese precio.
y desde entonces solo ha estado colapsando.
Ahora esperas que el precio vuelva a subir
Pero lo siento, ese no es el caso.
Este token seguirá colapsando mientras Bitcoin esté colapsando.
Una vez que Bitcoin se recupere, eso es cuando podrías al menos intentar apostar en este token.
Hasta entonces, estoy absolutamente bajista sobre esta moneda basura.
#BANKAnalysis
#bankusdt
#ScamAlert.
#pumpanddump
🚨 Verificación de datos sobre la Memecoin $CR7 🚨
Últimamente, una publicación viral afirma que Cristiano Ronaldo está lanzando una memecoin llamada $CR7 con Binance, y que podría alcanzar una capitalización de mercado de más de $50 mil millones.
⚠️ Verdad: Esto no es oficial.
Binance solo se ha asociado con Cristiano Ronaldo para colecciones de NFT, no para ningún token fungible o memecoin.
Binance o los canales verificados de Ronaldo no han hecho ningún anuncio oficial sobre una moneda $CR7.
Tokens falsos similares han aparecido antes y muchos terminaron como estafas o 'rug-pulls'.
💡 Siempre DYOR (Haz Tu Propia Investigación) antes de invertir. No confíes en publicaciones exageradas sin pruebas sólidas de fuentes oficiales.
Mantente seguro en cripto: ¡no dejes que el FOMO te cueste dinero!
$TRUMP
#Cr7 #ScamAlert.
Últimamente, una publicación viral afirma que Cristiano Ronaldo está lanzando una memecoin llamada $CR7 con Binance, y que podría alcanzar una capitalización de mercado de más de $50 mil millones.
⚠️ Verdad: Esto no es oficial.
Binance solo se ha asociado con Cristiano Ronaldo para colecciones de NFT, no para ningún token fungible o memecoin.
Binance o los canales verificados de Ronaldo no han hecho ningún anuncio oficial sobre una moneda $CR7.
Tokens falsos similares han aparecido antes y muchos terminaron como estafas o 'rug-pulls'.
💡 Siempre DYOR (Haz Tu Propia Investigación) antes de invertir. No confíes en publicaciones exageradas sin pruebas sólidas de fuentes oficiales.
Mantente seguro en cripto: ¡no dejes que el FOMO te cueste dinero!
$TRUMP
#Cr7 #ScamAlert.
#CryptoScamSurge Esto es real—y está afectando a plataformas como Binance con fuerza. En 2025, los fraudes de phishing y los ataques de envenenamiento de billeteras han aumentado, con más de $1 mil millones perdidos en incidentes de phishing en criptomonedas, incluyendo $1.2 millones solo por fraudes de envenenamiento de direcciones. En India, los casos abundan: un funcionario del gobierno perdió ₹5.77 lakh después de una falsa transacción Web3 en Binance, mientras que un comerciante de Surat perdió casi ₹29 lakh a través de un fraude con USDT.
Mientras tanto, Binance y las fuerzas del orden indias están intensificando sus esfuerzos. En un caso transfronterizo, Binance ayudó a la policía de Ahmedabad a descubrir un fraude en criptomonedas de $200K que involucraba amenazas de arresto digital y lavado a través de USDT. A lo largo de 2025, los robos de criptomonedas han superado los $2.17 mil millones, lo que resalta la urgencia de que los usuarios se mantengan seguros.
🛡️ El "Risk Sniper" de Binance Square, impulsado por IA/ML, marcó más de 47,000 direcciones maliciosas, permitió la recuperación de $9.1 millones y procesó miles de alertas para proteger a los usuarios.
#BinanceSquare #Write2Earn #CryptoSafety y #ScamAlert.
Mantente inteligente, mantente seguro.
$BTC
$ETH
Mientras tanto, Binance y las fuerzas del orden indias están intensificando sus esfuerzos. En un caso transfronterizo, Binance ayudó a la policía de Ahmedabad a descubrir un fraude en criptomonedas de $200K que involucraba amenazas de arresto digital y lavado a través de USDT. A lo largo de 2025, los robos de criptomonedas han superado los $2.17 mil millones, lo que resalta la urgencia de que los usuarios se mantengan seguros.
🛡️ El "Risk Sniper" de Binance Square, impulsado por IA/ML, marcó más de 47,000 direcciones maliciosas, permitió la recuperación de $9.1 millones y procesó miles de alertas para proteger a los usuarios.
#BinanceSquare #Write2Earn #CryptoSafety y #ScamAlert.
Mantente inteligente, mantente seguro.
$BTC
$ETH
fazalamin1
·
--
¡Alerta de fraude P2P en Pakistán!
He vendido 700 USDT (205000) rupias a este comerciante. Después de 10 días, mi cuenta fue bloqueada y el pago fue retenido. Lo contacté, no respondió la llamada, luego en WhatsApp me respondió que esto es una disputa en cadena. Visité el banco OPM y me dijeron que hay una disputa de 205000 rs de este comerciante. He presentado una solicitud y luego también se lo informé a Binance. El representante del banco no proporciona todos los detalles sobre si debo tomar acciones legales y registrar, por favor, recomiende una solución efectiva y rápida.
Él me envió un pago de un tercero, pero tengo su CNIC, captura de pantalla del pago, número de contacto, chat de WhatsApp de apoyo y solicitud por escrito.
He vendido 700 USDT (205000) rupias a este comerciante. Después de 10 días, mi cuenta fue bloqueada y el pago fue retenido. Lo contacté, no respondió la llamada, luego en WhatsApp me respondió que esto es una disputa en cadena. Visité el banco OPM y me dijeron que hay una disputa de 205000 rs de este comerciante. He presentado una solicitud y luego también se lo informé a Binance. El representante del banco no proporciona todos los detalles sobre si debo tomar acciones legales y registrar, por favor, recomiende una solución efectiva y rápida.
Él me envió un pago de un tercero, pero tengo su CNIC, captura de pantalla del pago, número de contacto, chat de WhatsApp de apoyo y solicitud por escrito.
Otra prueba #ScamWarning fun token telegram bot prohibir usuario después de recibir depósito. alza tu voz en cada plataforma porque los estafadores no pueden dejar de hacer esto #ScamAlert.
Inicia sesión para explorar más contenidos