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Los 5 principales fraudes en el mundo de las criptomonedas
El panorama de las criptomonedas ha sido testigo de varios fraudes significativos que han llevado a pérdidas financieras sustanciales y un mayor escrutinio regulatorio. Aquí hay cinco de los fraudes criptográficos más notorios:
1. OneCoin (2014–2017): Fundada por Ruja Ignatova, OneCoin fue comercializada como una criptomoneda revolucionaria, pero carecía de una blockchain genuina, lo que la convertía en un esquema fraudulento. La operación acumuló más de $4 mil millones a nivel mundial antes de colapsar en 2017. Ignatova desapareció y sigue prófuga, mientras que otras figuras clave han enfrentado acciones legales.
1. OneCoin (2014–2017): Fundada por Ruja Ignatova, OneCoin fue comercializada como una criptomoneda revolucionaria, pero carecía de una blockchain genuina, lo que la convertía en un esquema fraudulento. La operación acumuló más de $4 mil millones a nivel mundial antes de colapsar en 2017. Ignatova desapareció y sigue prófuga, mientras que otras figuras clave han enfrentado acciones legales.
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"Estafando a los Estafadores: Cómo los Oportunistas Caen Víctimas de Trampas Cripto"
●En un giro fascinante de la decepción digital, los estafadores están cambiando el guion al apuntar a entusiastas de cripto deshonestos con una nueva estrategia de cebo y cambio. Según una publicación de blog del 23 de diciembre del analista de Kaspersky, Mikhail Sytnik, los defraudadores se hacen pasar por usuarios inexperimentados y comparten frases semilla de billeteras de criptomonedas en línea. Pero estas billeteras, que parecen contener fondos significativos, son trampas cuidadosamente diseñadas para engañar a los potenciales ladrones.
Una de estas billeteras destacadas por Kaspersky supuestamente tenía $8,000 en USDT en la red Tron. Los estafadores publicaron su frase semilla en los comentarios de YouTube bajo videos relacionados con finanzas, afirmando que necesitaban ayuda para transferir los fondos. Oportunistas desprevenidos fueron atraídos a enviar Tron (TRX) a la billetera para cubrir las tarifas de transacción, esperando acceder al USDT.
Una de estas billeteras destacadas por Kaspersky supuestamente tenía $8,000 en USDT en la red Tron. Los estafadores publicaron su frase semilla en los comentarios de YouTube bajo videos relacionados con finanzas, afirmando que necesitaban ayuda para transferir los fondos. Oportunistas desprevenidos fueron atraídos a enviar Tron (TRX) a la billetera para cubrir las tarifas de transacción, esperando acceder al USDT.
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🚨 La verdad sobre ChainGPT (CGPT) y su conexión con ChatGPT 🚨
---
🚨 IMPORTANTE: ChainGPT NO está relacionado con ChatGPT🚨
ChainGPT ($CGPT) es una criptomoneda que afirma proporcionar soluciones impulsadas por IA para aplicaciones de blockchain.
No tiene NINGUNA conexión con ChatGPT ni OpenAI.
La similitud en el nombre es engañosa y puede causar confusión entre los usuarios.
---
💸 ¿Deberías invertir en CGPT?
1. 📉 Volatilidad extrema de precios:
Los precios cambian rápidamente, lo que genera preocupaciones sobre la posible manipulación del mercado.
2. 🔒 Falta de transparencia:
La legitimidad del proyecto y su potencial a largo plazo son inciertos. Verifica sus afirmaciones y credenciales del equipo antes de invertir.
🚨 IMPORTANTE: ChainGPT NO está relacionado con ChatGPT🚨
ChainGPT ($CGPT) es una criptomoneda que afirma proporcionar soluciones impulsadas por IA para aplicaciones de blockchain.
No tiene NINGUNA conexión con ChatGPT ni OpenAI.
La similitud en el nombre es engañosa y puede causar confusión entre los usuarios.
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💸 ¿Deberías invertir en CGPT?
1. 📉 Volatilidad extrema de precios:
Los precios cambian rápidamente, lo que genera preocupaciones sobre la posible manipulación del mercado.
2. 🔒 Falta de transparencia:
La legitimidad del proyecto y su potencial a largo plazo son inciertos. Verifica sus afirmaciones y credenciales del equipo antes de invertir.
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🤔 Do Kwon se declara no culpable de fraude
✅ En su audiencia inicial en la corte en EE. UU., el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se declaró no culpable de cualquiera de los numerosos cargos en su contra.
Los cargos incluyen varios tipos de fraude relacionados con valores, productos básicos, medios electrónicos y conspiración para cometer fraude y manipulación del mercado.
✅ En total, Kwon enfrenta más de 100 años de prisión si es condenado.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert
✅ En su audiencia inicial en la corte en EE. UU., el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se declaró no culpable de cualquiera de los numerosos cargos en su contra.
Los cargos incluyen varios tipos de fraude relacionados con valores, productos básicos, medios electrónicos y conspiración para cometer fraude y manipulación del mercado.
✅ En total, Kwon enfrenta más de 100 años de prisión si es condenado.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert
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💥 ¡Hombre de California demanda a 3 bancos asiáticos por un fraude de criptomonedas de $1M! 🚨
🔥 ¡Las acusaciones vuelan! Ken Liem afirma que Fubon Bank, Chong Hing Bank y DBS Bank no lograron bloquear a los estafadores que robaron $1M en un fraude de criptomonedas tipo 'pig butchering'. 💸
⚖️ ¡Comienza la batalla legal!
- Liem dice que los bancos ignoraron los controles KYC y AML, permitiendo que los estafadores abrieran cuentas y canalizaran fondos robados. 🏦💼
- La demanda exige $3M en daños y destaca violaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
💰 ¡El fraude en criptomonedas en aumento! ¿Podría un cumplimiento más estricto haber detenido esto? Los expertos opinan mientras el caso legal se desarrolla. 📊💎
#altcoins #Fraud_alert #Hong Kong #Bancos #Estados Unidos #scam #defi
🔥 ¡Las acusaciones vuelan! Ken Liem afirma que Fubon Bank, Chong Hing Bank y DBS Bank no lograron bloquear a los estafadores que robaron $1M en un fraude de criptomonedas tipo 'pig butchering'. 💸
⚖️ ¡Comienza la batalla legal!
- Liem dice que los bancos ignoraron los controles KYC y AML, permitiendo que los estafadores abrieran cuentas y canalizaran fondos robados. 🏦💼
- La demanda exige $3M en daños y destaca violaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
💰 ¡El fraude en criptomonedas en aumento! ¿Podría un cumplimiento más estricto haber detenido esto? Los expertos opinan mientras el caso legal se desarrolla. 📊💎
#altcoins #Fraud_alert #Hong Kong #Bancos #Estados Unidos #scam #defi
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Apenas fui estafado de R1200 en el Día de Navidad. Uno de los comerciantes me pidió que comprara litecoin, para que pudiera ganar más dinero ayudándome. Nunca volvió a contactarme😭y se llevó todo mi dinero. #ScamAwareness #Fraud_alert ten cuidado chicos.
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* ADVERTENCIA EDUCATIVA ⚠️ PARA USUARIOS NUEVOS DE BINANCE Y NUEVOS USUARIOS DE CRIPTOMONEDAS *
- Declaro y advierto a los usuarios sobre nuevos juegos y bots de criptomonedas en telegram, algunos son fraudes, lo juro por Alá. Déjame darte un ejemplo de lo que vi.
Hace una semana estaba revisando las noticias nuevas en telegram y un bot fraudulento de hamster kombat me envió un mensaje y se llamaba "Hamster Kombat Airdrop"
así que me uní y vi el bot. era como un bot blum pero tenía:
Niveles VIP (bandera roja 🚩)
Recompensas diarias dando monedas de hamster y dando 500 todos los días (también es una especie de bandera roja)
y no tenía requisitos. y el canal oficial del bot no era conocido en absoluto y los sorteos eran un truco barato y sucio, y ni siquiera estaban bien editados en Photoshop.
Y dijeron que el retiro es intercambiando el hamster por usdt en la aplicación de telegram MISMA. y cuando se hace, el mínimo es de 10 dólares.
- *Así que estaba consciente del fraude pero decidí ganar gratis y no invertir lo cual fue una buena elección*. porque... después de 2 semanas el bot me envió una página web fraudulenta que está en todas partes.
y sugiero a todos que se mantengan alejados de cualquier aplicación de telegram que impersonifique y contacten a un tenedor de monedas para verificar si es real. Este es el usuario del bot @Hamster_Kombat_Airdrop_Coin_bot y sugiero a todos que lo reporten como
Fraude/Impersonación y mantengan la seguridad 🙂👋🏻
$HMSTR
$DOGE
#2024withBinance
#Fraud_alert
#TelegramScams
- Declaro y advierto a los usuarios sobre nuevos juegos y bots de criptomonedas en telegram, algunos son fraudes, lo juro por Alá. Déjame darte un ejemplo de lo que vi.
Hace una semana estaba revisando las noticias nuevas en telegram y un bot fraudulento de hamster kombat me envió un mensaje y se llamaba "Hamster Kombat Airdrop"
así que me uní y vi el bot. era como un bot blum pero tenía:
Niveles VIP (bandera roja 🚩)
Recompensas diarias dando monedas de hamster y dando 500 todos los días (también es una especie de bandera roja)
y no tenía requisitos. y el canal oficial del bot no era conocido en absoluto y los sorteos eran un truco barato y sucio, y ni siquiera estaban bien editados en Photoshop.
Y dijeron que el retiro es intercambiando el hamster por usdt en la aplicación de telegram MISMA. y cuando se hace, el mínimo es de 10 dólares.
- *Así que estaba consciente del fraude pero decidí ganar gratis y no invertir lo cual fue una buena elección*. porque... después de 2 semanas el bot me envió una página web fraudulenta que está en todas partes.
y sugiero a todos que se mantengan alejados de cualquier aplicación de telegram que impersonifique y contacten a un tenedor de monedas para verificar si es real. Este es el usuario del bot @Hamster_Kombat_Airdrop_Coin_bot y sugiero a todos que lo reporten como
Fraude/Impersonación y mantengan la seguridad 🙂👋🏻
$HMSTR
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