📰 De ejecutivo bancario a prisionero: ¡El ex director ejecutivo de Kansas malversó 47 millones de dólares en criptomonedas para pasar 24 años tras las rejas!

🎖️ Shan Hanes, ex ejecutivo bancario de Kansas, ha sido sentenciado a más de 24 años de prisión federal por malversar 47,1 millones de dólares en un fraude de criptomonedas que provocó el colapso del Heartland Tri-State Bank (HTSB).

🕵️‍♂️ Los registros judiciales muestran que entre mayo y julio de 2023, Hanes transfirió ilegalmente 47,1 millones de dólares del banco a carteras de criptomonedas a través de 11 transferencias bancarias no autorizadas. Se dice que se trata de un "plato para matar cerdos" cuidadosamente planificado y diseñado para engañar a los inversores que no sospechan de la inversión en activos digitales.

👥 Esta estafa no solo llevó a la quiebra a HTSB, sino que también causó enormes pérdidas a la FDIC, y los inversores también perdieron $9 millones. Ahora, un juez federal ordenó una audiencia dentro de 90 días para determinar cómo compensar a las víctimas.

🔍 La fiscal federal Kate E. Brubacher expresó su opinión sobre el caso y dijo que Hanes no sólo violó la ética profesional y la ley, sino que también destruyó la confianza de la gente en Heartland Bank y sus inversores.

👮 El agente especial a cargo del FBI, Stephen Sellers, también enfatizó que Hanes traicionó la confianza de la comunidad de Elkhart y utilizó su puesto para malversar. El resultado fue una estafa que llevó al colapso del banco. Se suponía que debía proteger al banco y a sus clientes, no cometer fraude.

🏢 Korey Brinkman, de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, señaló que Hanes cometió un grave abuso de confianza, causó enormes pérdidas a los clientes y, en última instancia, llevó al colapso del banco.

👨 El agente especial Jon Ellwanger añadió que esta sentencia envía un mensaje claro de que los ejecutivos que desestabilicen los bancos comunitarios serán castigados con todo el peso de la ley.

‍⚖️ Está orgulloso de su colaboración con las autoridades federales para lograr este resultado y agradece a la Fiscalía Federal por garantizar que Hanes rinda cuentas por sus crímenes.

👇 ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué sugerencias tiene para fortalecer la supervisión? ¡Comparte tus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios!

#银行欺诈 #加密货币骗局 #法律制裁 #金融安全 #投资者保护

⚖️ Se revela estafa minera en Singapur: ¡Yang Bin, director ejecutivo de A&A Investment Company, recibió 6 años de prisión!

🚨 ¡Yang Bin, director ejecutivo de una empresa llamada A&A en Singapur, fue sentenciado a 6 años de prisión por ejecutar un esquema Ponzi de minería de criptomonedas! Este incidente causó sensación en Singapur.

🇸🇬 Según el singapurense Lianhe Zaobao, Yang Bin, un ciudadano holandés, creó una empresa de inversión en Singapur. Dijo que estaba cooperando con empresas mineras chinas y que tenía muchas máquinas mineras, pero resultó ser todo alarde. ¡También se asoció con tres personas para defraudar a más de 700 personas, por un total de 6,7 millones de dólares de Singapur!

🤯 Según los informes, la empresa de inversión A&A de Yang Bin, establecida en abril de 2021, dijo que se dedicaba a inversiones en minería de criptomonedas. También se jactaron de haber cooperado con una empresa minera en Yunnan, China, y de poseer el 70% de las 300.000 máquinas mineras de la empresa. También promete a los inversores un beneficio diario del 0,5%.

🔍 Pero, de hecho, A&A no coopera en absoluto y las máquinas mineras también son ficticias. Se trata de un típico esquema Ponzi, que utiliza el dinero de nuevos inversores para pagar las "ganancias" de los antiguos inversores.

👀 Al final, Yang Bin enfrentó 19 cargos y se declaró culpable de ocho de ellos en el Tribunal Nacional de Singapur el 26 de agosto. El juez lo condenó a seis años de prisión y le impuso una multa de 16.000 dólares singapurenses.

👥 Además, esta no es la primera persona de A&A atrapada. Apenas el 10 de agosto, el CTO de su empresa, Wang Xinghong, fue sentenciado a cinco años de prisión por participar en esta estafa.

🤔 Este incidente es una llamada de atención para nosotros: la inversión es arriesgada y debemos tener cuidado al entrar en el mercado. Especialmente aquellos proyectos que parecen demasiado rentables, debes prestarles más atención.

👇 ¿Qué opinas de esta estafa de minería de criptomonedas? ¿Qué consejos de inversión tienes para evitar ser estafado? Comparta su experiencia en el área de comentarios, estemos más atentos juntos y mantengámonos alejados de las estafas de inversión.

#新加坡骗局 #加密货币挖矿 #庞氏骗局 #投资风险 #法律制裁

🌐 Ex investigador ruso condenado a 16 años por soborno de Bitcoin🚨

El ex investigador ruso de nivel medio Marat Tambiyev ha sido sentenciado a 16 años de prisión por aceptar aproximadamente 65 millones de dólares en sobornos en Bitcoin. El soborno provino de miembros del grupo de piratas informáticos "Organización de fraude" que estaba investigando.

Mientras trabajaba para el Comité de Investigación de Rusia (ICR), Tambiev fue responsable de investigar la organización, pero se descubrió que había aceptado un soborno de 1.032 Bitcoins a cambio de no confiscar los activos ilegales de la organización.

Según los informes, los crímenes de Tambiev fueron revelados a principios de 2023. En ese momento, los 1.032 Bitcoins involucrados valían aproximadamente 1.600 millones de rublos, superando el récord anterior de sobornos de Rusia.

Los investigadores también encontraron una carpeta llamada "Pensión" en la computadora Mac de Tambiev que contenía claves de billetera relacionadas con los bitcoins. Aunque Tambiev insistió en que había sido incriminado y planeaba apelar, el tribunal finalmente lo declaró culpable.

💡 Conclusión:

El caso no sólo arroja luz sobre el papel de las criptomonedas en el soborno y el lavado de dinero, sino que también demuestra los esfuerzos de Rusia para combatir el cibercrimen y la corrupción.

Aunque Tambiyev afirmó que sus acciones ayudaron al Estado a recuperar algunos de los fondos criminales, el tribunal no aceptó su defensa.

El caso también sirve como una llamada de atención para otros posibles casos de corrupción, mostrando que incluso en el espacio de las criptomonedas, el comportamiento ilegal no puede escapar a la ley.

💬 ¿Qué opinas sobre este caso de soborno relacionado con criptomonedas? ¿Crees que el anonimato de las criptomonedas dificulta la lucha contra la corrupción? A medida que las criptomonedas se vuelven cada vez más populares, ¿cómo deberíamos fortalecer la supervisión para prevenir delitos similares?

#加密货币 #反腐 #法律制裁 #比特币贿赂 #俄罗斯