反洗钱立法
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Impacto de la nueva legislación de la UE contra el blanqueo de dinero en los usuarios de criptomonedas
Resumen:
•El Parlamento Europeo, como parte de sus esfuerzos más amplios contra el lavado de dinero, ha prohibido las transacciones utilizando billeteras de criptomonedas autohospedadas no identificadas dentro de la región.
•La prohibición se dirige a las transacciones anónimas en efectivo de más de 3.000 euros y a las carteras autohospedadas en varias plataformas.
•Las voces de la oposición argumentan que la prohibición podría tener un impacto desproporcionado en los ciudadanos respetuosos de la ley e impedir la privacidad financiera.
El Parlamento Europeo ha dado un paso importante para prohibir el uso de carteras de criptomonedas autohospedadas no identificadas para pagos en la región.
Una publicación en las redes sociales del miembro del Parlamento de la UE, Patrick Breyer, reveló que la prohibición fue aprobada por una mayoría del comité de liderazgo parlamentario el 19 de marzo. La medida es parte de una legislación más amplia de la UE contra el lavado de dinero (AML).
•El Parlamento Europeo, como parte de sus esfuerzos más amplios contra el lavado de dinero, ha prohibido las transacciones utilizando billeteras de criptomonedas autohospedadas no identificadas dentro de la región.
•La prohibición se dirige a las transacciones anónimas en efectivo de más de 3.000 euros y a las carteras autohospedadas en varias plataformas.
•Las voces de la oposición argumentan que la prohibición podría tener un impacto desproporcionado en los ciudadanos respetuosos de la ley e impedir la privacidad financiera.
El Parlamento Europeo ha dado un paso importante para prohibir el uso de carteras de criptomonedas autohospedadas no identificadas para pagos en la región.
Una publicación en las redes sociales del miembro del Parlamento de la UE, Patrick Breyer, reveló que la prohibición fue aprobada por una mayoría del comité de liderazgo parlamentario el 19 de marzo. La medida es parte de una legislación más amplia de la UE contra el lavado de dinero (AML).
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¿Tres cuartas partes de los países están fracasando en la lucha contra el lavado de dinero de activos virtuales? ¡El GAFI emite una advertencia!
🌐 La última revelación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): ¡97 de las 130 jurisdicciones de todo el mundo no cumplen con las normas contra el lavado de dinero para activos virtuales! ¿No es esto un poco exagerado? 🤯
🔍 Los datos muestran que el 60% de las regiones permiten operar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), pero el 14% lo prohíbe explícitamente. Lo más aterrador es que el GAFI señaló que las monedas estables y esas criptomonedas súper privadas se han convertido en las nuevas favoritas de las organizaciones terroristas y los "estados canallas". Ya sabes, ¡esto no es una broma! 😱
📉 Parece que todavía nos queda un largo camino por recorrer en el camino hacia la lucha contra el blanqueo de capitales en activos virtuales. ¡Los países realmente necesitan trabajar más duro y no permitir que estos malos se aprovechen de las lagunas jurídicas!
💬 ¿Qué opinas? ¿Tendrá esto un gran impacto en el mercado de las criptomonedas? #FATF #反洗钱立法 #虚拟资产 #监管 #安全出金小常识 $BTC $ETH $BNB
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