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A partir de ahora, para las transacciones de entrada y salida de dinero en Hong Kong que superen los 10,000 dólares de Hong Kong, se debe proporcionar un documento de identificación.
Pero todos están realmente ganando dinero comerciando criptomonedas con habilidad, así que no hay nada de qué preocuparse.
Los canales como Alipay y WeChat en el país definitivamente se volverán cada vez más estrictos.
Si no se tiene cuidado, realmente en 2025 solo se podrá ingresar y retirar dinero en Hong Kong de manera personal...
#出入金 #出金骗局多，多看看！
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Pero todos están realmente ganando dinero comerciando criptomonedas con habilidad, así que no hay nada de qué preocuparse.
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Si no se tiene cuidado, realmente en 2025 solo se podrá ingresar y retirar dinero en Hong Kong de manera personal...
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北风真人:
10个里面9个半是亏得，还怕这些？？
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A medida que se acerca el Año Nuevo, todos deben tener cuidado al depositar o retirar dinero. ¿Qué debo hacer?
Asegúrese de elegir un comerciante confiable que le ofrezca un tipo de cambio alto. ¡Aquellos que acepten tarjetas de identificación de familiares, no tengan certificación Aegis o se acaben de registrar y solo hayan realizado unas pocas transacciones no podrán comerciar!
#比特币市场波动观察 #比特币战略储备 #出入金
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飞狗加密财经:
我也被限制14天了
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Las altcoins continúan en caída, varios tipos han bajado más del 10% en 24 horas
BlockBeats informa que, el 18 de diciembre, según los datos del mercado, las altcoins continúan en caída, varios tipos han experimentado una tendencia a la baja continua en las últimas 24 horas, con una caída superior al 10%. Entre ellos: PYTH caída del 11.5% en 24 horas, cotización actual 0.422 dólares JTO caída del 10% en 24 horas, cotización actual 3.24 dólares REZ caída del 14% en 24 horas, cotización actual 0.044 dólares VANA caída del 17% en 24 horas, cotización actual 17.1 dólares OMNI caída del 14% en 24 horas, cotización actual 10.6 dólares NEIRO caída del 14% en 24 horas, cotización actual 0.00135 dólares
¡Qué demonios? web3!
¡Hola a todos, soy el hermano Audi, contáctenme para retiros!
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡
BlockBeats informa que, el 18 de diciembre, según los datos del mercado, las altcoins continúan en caída, varios tipos han experimentado una tendencia a la baja continua en las últimas 24 horas, con una caída superior al 10%. Entre ellos: PYTH caída del 11.5% en 24 horas, cotización actual 0.422 dólares JTO caída del 10% en 24 horas, cotización actual 3.24 dólares REZ caída del 14% en 24 horas, cotización actual 0.044 dólares VANA caída del 17% en 24 horas, cotización actual 17.1 dólares OMNI caída del 14% en 24 horas, cotización actual 10.6 dólares NEIRO caída del 14% en 24 horas, cotización actual 0.00135 dólares
¡Qué demonios? web3!
¡Hola a todos, soy el hermano Audi, contáctenme para retiros!
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Hola a todos, soy el hermano Audi.
Es muy probable que el mercado caiga, alrededor del tiempo en que Trump asuma será el punto más alto, después de eso habrá una fuerte caída, el precio de Bitcoin podría bajar un 20 o 30 por ciento.
No me pregunten por qué, también estoy adivinando.
Por favor, amigos, piensen detenidamente, Bitcoin está a 100,000 dólares, ¿cuál es su valor de mercado ahora? No hablemos de si supera o no al oro, de todos modos ya ha superado el valor del plata. Además, al llegar a 100,000 dólares, ya se ha producido un cambio cualitativo, en el corto plazo habrá un período de desinflación, desde ahora, ya hemos entrado en la etapa de venta, solo queda ver quién toma la última parte.
En realidad, el mundo de las criptomonedas ya se ha occidentalizado, la información pública también se ha entendido, ya sea figuras públicas o fundadores de proyectos, básicamente hay más occidentales, los oponentes en el futuro estarán en Wall Street, en esta situación, creo que mantener el capital principal es bastante bueno.
En el mercado de inversiones, primero debes asegurar tu capital, o estás usando el dinero de otros. Si eres una persona cautelosa, al menos no caerás en la pobreza. Si eres una persona codiciosa, perderás más.
Los interesados, los que quieran consultar, pueden pagar para preguntarme.
Pregúntenme una vez gratis sobre la salida de fondos.
¡Eso es todo!
$BTC $ETH $SOL #BTC☀ #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题
Es muy probable que el mercado caiga, alrededor del tiempo en que Trump asuma será el punto más alto, después de eso habrá una fuerte caída, el precio de Bitcoin podría bajar un 20 o 30 por ciento.
No me pregunten por qué, también estoy adivinando.
Por favor, amigos, piensen detenidamente, Bitcoin está a 100,000 dólares, ¿cuál es su valor de mercado ahora? No hablemos de si supera o no al oro, de todos modos ya ha superado el valor del plata. Además, al llegar a 100,000 dólares, ya se ha producido un cambio cualitativo, en el corto plazo habrá un período de desinflación, desde ahora, ya hemos entrado en la etapa de venta, solo queda ver quién toma la última parte.
En realidad, el mundo de las criptomonedas ya se ha occidentalizado, la información pública también se ha entendido, ya sea figuras públicas o fundadores de proyectos, básicamente hay más occidentales, los oponentes en el futuro estarán en Wall Street, en esta situación, creo que mantener el capital principal es bastante bueno.
En el mercado de inversiones, primero debes asegurar tu capital, o estás usando el dinero de otros. Si eres una persona cautelosa, al menos no caerás en la pobreza. Si eres una persona codiciosa, perderás más.
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ctmd, soy Audi Ge, cat airdrop, recordando aquellos días, hace unos meses, quedaban solo 30,000 USDT, estaba listo para comprar este cat, ¡en ese momento podría haber comprado millones! ¡Es difícil de expresar!
No quiero criticar más a Audi, realmente en ese momento cualquier moneda que comprara, siempre y cuando evitara los proyectos de alta popularidad, hasta ahora habría ganado mucho, y también velo, ¡también ha subido mucho, wc, al menos ha subido 5 veces!
He aprendido una lección, ¡creer en uno mismo es lo más importante! Evitar los puntos calientes con muchas personas, proyectos de nivel celeste, es la única forma de ganar dinero, ¡eso es todo!
$BTC $ETH $1000CAT #BTC☀ #ETH🔥🔥🔥🔥 #出金 #出入金 #出金安全
No quiero criticar más a Audi, realmente en ese momento cualquier moneda que comprara, siempre y cuando evitara los proyectos de alta popularidad, hasta ahora habría ganado mucho, y también velo, ¡también ha subido mucho, wc, al menos ha subido 5 veces!
He aprendido una lección, ¡creer en uno mismo es lo más importante! Evitar los puntos calientes con muchas personas, proyectos de nivel celeste, es la única forma de ganar dinero, ¡eso es todo!
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Hola a todos, soy el hermano Audi. En cuanto a la capacidad de encontrar oportunidades, siento que hay muy pocas personas que me superan. Solo que yo solo toqué la puerta y no conseguí los resultados completos. La razón es muy simple, soy muy susceptible a la influencia de los demás, así que ahora me he retirado de muchos grupos y no comunico con la gente, porque los demás me afectan.
He tenido más de diez oportunidades de millones y tres o cuatro oportunidades de decenas de millones en solo dos años, y yo, debido a mi pereza y falta de fuerte capacidad de juicio subjetivo (fácilmente influenciado por otros), no he logrado aprovechar ninguna.
Reitero una vez más, ¡mantente alejado de proyectos de nivel catastrófico!
A partir de ahora, el hermano Audi juzgará de manera independiente y se esforzará por obtener resultados. ¡Recuerden buscarme cuando necesiten invertir!
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #出入金 #BTC☀ #ETH🔥🔥🔥🔥
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Hola a todos, soy el hermano Audi.
Si siempre confío en mí mismo, no diré que tengo libertad financiera, al menos estoy ganando dinero.
Amigo, recuerda el consejo de alguien que ha pasado por esto, en el mundo de blockchain, solo puedes confiar en ti mismo, ¡no confíes en nadie más!
¡Contáctame para retiros! ¡Dame diez mil, puedo ganar un millón!
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¿Es posible que después de congelar una tarjeta bancaria, se desbloquee automáticamente pero entre en un estado de suspensión de pago?
De hecho, el principio es muy sencillo. Si el congelamiento anterior no se ha procesado y los órganos de seguridad pública no han dado instrucciones de descongelamiento al banco, el banco naturalmente no reanudará sus funciones normales cuando se enfrente a cuentas anormales. Cabe aclarar que el desbloqueo automático se debe a que el período de congelamiento ha expirado, es decir, el congelamiento no se renovará. No significa que la agencia de seguridad pública haya levantado activamente el estado de congelamiento de la cuenta. Aunque ambos pueden hacer desaparecer la marca de congelamiento judicial, la diferencia es que si no hay un descongelamiento activo por parte de los órganos de seguridad pública, el banco seguirá restringiendo el uso de la cuenta.
Puede ir al banco para verificar el estado de su cuenta. El banco puede decirle que su cuenta es anormal, riesgosa, ha sido congelada por ley o ha sido controlada, dependiendo de los detalles de la transacción de su cuenta. Para resolver estas anomalías, el banco le pedirá que proporcione un documento de instrucciones de descongelamiento emitido por la agencia de seguridad pública, o la agencia de seguridad pública enviará una carta de descongelamiento al banco y otros materiales.
Puede ir al banco para verificar el estado de su cuenta. El banco puede decirle que su cuenta es anormal, riesgosa, ha sido congelada por ley o ha sido controlada, dependiendo de los detalles de la transacción de su cuenta. Para resolver estas anomalías, el banco le pedirá que proporcione un documento de instrucciones de descongelamiento emitido por la agencia de seguridad pública, o la agencia de seguridad pública enviará una carta de descongelamiento al banco y otros materiales.
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Después de que la tarjeta bancaria esté congelada, ¿cómo debemos presentar pruebas?
Primero, hay que confirmar con el banco si la congelación de la tarjeta bancaria se debe a la gestión de riesgos del banco o a un congelamiento judicial de la policía. Si es por gestión de riesgos del banco, se debe ir al banco y explicar las transacciones anómalas de la cuenta, y proporcionar los materiales de evidencia correspondientes. Una vez que el personal del banco lo apruebe, la gestión de riesgos será levantada. Si la cuenta presenta problemas de interceptación de alto riesgo, como estar involucrada en apuestas o fraudes, estar en la lista de control de la policía o en una lista de sanciones, entonces se debe pasar primero por la revisión de la policía para levantar el control, y solo entonces la gestión de riesgos del banco podrá ser removida. Si se enfrenta a un congelamiento judicial de la policía, la situación será más complicada.
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Explorando la relación oculta entre las medidas de control de riesgos y la congelación de cuentas
En la red de protección de la seguridad financiera, las medidas de control de riesgos y la congelación de cuentas son como engranajes que encajan estrechamente, interactuando y conectándose frecuentemente, protegiendo conjuntamente el flujo normal de fondos y resistiendo las corrientes ocultas de transacciones ilegales.
Los métodos de restricción de control de riesgos de los bancos son diversos, desde la suspensión de negocios no presenciales, la fijación de límites de pago, hasta el manejo de fondos que solo reciben y no pagan, o viceversa, así como el bloqueo de cuentas y la disuasión para cerrar cuentas, cada uno tiene su “poder disuasorio”. Detrás de esto hay un sistema de monitoreo agudo, que una vez que detecta transacciones anormales en la cuenta, como movimientos rápidos de fondos en un corto período de tiempo, transacciones frecuentes durante la noche, fluctuaciones anormales en el flujo de transacciones, o la concentración de transferencias entrantes y dispersas salientes de fondos sospechosos, el mecanismo de control de riesgos se activa rápidamente para evitar que la cuenta continúe en riesgo, previniendo posibles actividades de lavado de dinero o fraude.
Los métodos de restricción de control de riesgos de los bancos son diversos, desde la suspensión de negocios no presenciales, la fijación de límites de pago, hasta el manejo de fondos que solo reciben y no pagan, o viceversa, así como el bloqueo de cuentas y la disuasión para cerrar cuentas, cada uno tiene su “poder disuasorio”. Detrás de esto hay un sistema de monitoreo agudo, que una vez que detecta transacciones anormales en la cuenta, como movimientos rápidos de fondos en un corto período de tiempo, transacciones frecuentes durante la noche, fluctuaciones anormales en el flujo de transacciones, o la concentración de transferencias entrantes y dispersas salientes de fondos sospechosos, el mecanismo de control de riesgos se activa rápidamente para evitar que la cuenta continúe en riesgo, previniendo posibles actividades de lavado de dinero o fraude.
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¿Por qué mi cuenta ha sido clasificada y controlada?
Su cuenta (tarjeta) con terminación XXXX tiene un estado anormal, ¡no se asuste! Para garantizar la seguridad de sus fondos, hemos suspendido algunas funciones de la cuenta, pero los depósitos no se ven afectados. Por favor, lleve su identificación válida y la tarjeta física (libreta) a la sucursal para completar el proceso de verificación de identidad.
Si ve la información anterior, significa que su cuenta ha sido clasificada y controlada por el banco, esto es un método común de control de riesgo. Normalmente se manifiesta como la suspensión de operaciones no presenciales, en algunos casos puede estar en estado de congelación, la cuenta solo puede recibir fondos, pero no puede enviar. ¿Por qué se está controlando de esta manera? Principalmente por las siguientes razones:
Si ve la información anterior, significa que su cuenta ha sido clasificada y controlada por el banco, esto es un método común de control de riesgo. Normalmente se manifiesta como la suspensión de operaciones no presenciales, en algunos casos puede estar en estado de congelación, la cuenta solo puede recibir fondos, pero no puede enviar. ¿Por qué se está controlando de esta manera? Principalmente por las siguientes razones:
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Hoy vi a un repartidor saltar al río para suicidarse, un repartidor muy joven, hermanos, quizás no lo sepan, el hermano Audi siempre ha estado en la base, ahora hay cada vez más cosas que preocupan, en resumen, aprende bien inglés, ve al extranjero a buscar oportunidades.
Aprende bien inglés, busca oportunidades en el extranjero, en el país hay mucha gente y pocos recursos, la mayoría de las personas están destinadas a esto, además, la educación que reciben las personas hoy en día es excesiva, en realidad no es tan buena, la educación debería ser solo para las personas de élite, de lo contrario, saber demasiado y tener condiciones materiales extremadamente escasas puede generar una gran vacuidad en el mundo espiritual de una persona, es mejor ir al extranjero a luchar por algo, la vida y la muerte están en manos del destino, la riqueza y el honor dependen del cielo, este mensaje está dirigido solo a las personas ambiciosas.
Además, quiero decir que cuiden la vida, siempre habrá oportunidades mientras estén vivos, ¡cuando saquen dinero, recuerden buscar al hermano Audi!
Es difícil de soportar.
$BTC $ETH $SOL #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡
Aprende bien inglés, busca oportunidades en el extranjero, en el país hay mucha gente y pocos recursos, la mayoría de las personas están destinadas a esto, además, la educación que reciben las personas hoy en día es excesiva, en realidad no es tan buena, la educación debería ser solo para las personas de élite, de lo contrario, saber demasiado y tener condiciones materiales extremadamente escasas puede generar una gran vacuidad en el mundo espiritual de una persona, es mejor ir al extranjero a luchar por algo, la vida y la muerte están en manos del destino, la riqueza y el honor dependen del cielo, este mensaje está dirigido solo a las personas ambiciosas.
Además, quiero decir que cuiden la vida, siempre habrá oportunidades mientras estén vivos, ¡cuando saquen dinero, recuerden buscar al hermano Audi!
Es difícil de soportar.
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Debido a la participación en transacciones de moneda virtual, WeChat dejó de proporcionar servicios de pago. ¿Qué debo hacer si quiero seguir usando WeChat Pay?
1. Si se trata del control de riesgos de WeChat, explíquele a WeChat y podrá desbloquearlo.
2. Si se trata de un congelamiento judicial, no se le entregará el dinero hasta que se resuelva el caso.
Hay demasiados trucos en el círculo monetario y el USDT se ha convertido en el área más afectada por el lavado de dinero. Si miras el video corto, la mayoría de las personas que recaudan U están lavando dinero.
Por supuesto, aquí puedes aprender más sobre retiros profesionales, es decir, ¿cómo retirar USDT de forma segura?
Es normal que el retiro OTC del círculo monetario tenga la tarjeta congelada, y es accidental si la tarjeta no está congelada.
¿Qué hacer si la tarjeta está congelada? Hay dos situaciones. Si se trata de control de riesgo bancario, se descongelará en unos días. Si se trata de un congelamiento judicial, coopere con su tío y el caso se descongelará una vez finalizado.
En el círculo monetario, hay todo tipo de anuncios blandos para engañarte. Pídele que retire dinero. Su dinero es el más limpio del mundo.
No lo creas, los estafadores suelen decir que son los más honestos.
Siempre que se encuentre con dinero negro de primera mano, es un crimen de confianza. Es necesario recordar que muchos novatos habitualmente juegan de lado, pensando que no saben que la otra parte es dinero negro, o que no lo saben. saben usar U, entonces piensan que no lo atraparán, o que se hacen el tonto después de ser atrapados...
Dos palabras: inútil
Tres palabras: no lo creas
Varias estafas comunes:
1. Déjame decirte que tengo fondos seguros y te cobraré un precio bajo. De hecho, también encontré otros comerciantes de la U para retirar fondos.
2. Déjame decirte que dar dinero en efectivo fuera de línea es en realidad dinero ilegal, dinero limpio, ¿por qué desconectarte?
3. ¿Qué tarjeta MasterCard U se vende? Esta es una típica falta de información sobre ingresos. Muchas tarjetas MasterCard U tienen servidores ubicados en el extranjero.
4. Espera, espera, espera.
Entonces, ¿cómo encontrar un canal seguro para retirar dinero?
Si es seguro o no depende de los fondos de la otra parte. Como individuo, es difícil e incapaz de rastrear los fondos de la otra parte y si están limpios e higiénicos.
¿Qué hacer? Sólo se pueden utilizar terceros. Por ejemplo, bolsas y bancos, ¿cómo salir?
Dado que el USDT se puede convertir directamente a RMB en el país, solo se puede cambiar a través de comerciantes U, y muchos RMB son dinero negro, por lo que se necesitan intercambios de terceros.
La idea general es: USDT-USD-RMB
1. Para convertir USDT a dólares estadounidenses, primero vaya a Hong Kong para solicitar una tarjeta de Hong Kong que admita dólares estadounidenses. Luego regístrese en la red K o en la red B, transfiera USDT a esta red K/red B y luego cambie USDT a dólares estadounidenses.
2. Convierta dólares estadounidenses a RMB.Transferencia bancaria WISE, cobro rápido Alipay, terceros, etc.
#出入金
1. Si se trata del control de riesgos de WeChat, explíquele a WeChat y podrá desbloquearlo.
2. Si se trata de un congelamiento judicial, no se le entregará el dinero hasta que se resuelva el caso.
Hay demasiados trucos en el círculo monetario y el USDT se ha convertido en el área más afectada por el lavado de dinero. Si miras el video corto, la mayoría de las personas que recaudan U están lavando dinero.
Por supuesto, aquí puedes aprender más sobre retiros profesionales, es decir, ¿cómo retirar USDT de forma segura?
Es normal que el retiro OTC del círculo monetario tenga la tarjeta congelada, y es accidental si la tarjeta no está congelada.
¿Qué hacer si la tarjeta está congelada? Hay dos situaciones. Si se trata de control de riesgo bancario, se descongelará en unos días. Si se trata de un congelamiento judicial, coopere con su tío y el caso se descongelará una vez finalizado.
En el círculo monetario, hay todo tipo de anuncios blandos para engañarte. Pídele que retire dinero. Su dinero es el más limpio del mundo.
No lo creas, los estafadores suelen decir que son los más honestos.
Siempre que se encuentre con dinero negro de primera mano, es un crimen de confianza. Es necesario recordar que muchos novatos habitualmente juegan de lado, pensando que no saben que la otra parte es dinero negro, o que no lo saben. saben usar U, entonces piensan que no lo atraparán, o que se hacen el tonto después de ser atrapados...
Dos palabras: inútil
Tres palabras: no lo creas
Varias estafas comunes:
1. Déjame decirte que tengo fondos seguros y te cobraré un precio bajo. De hecho, también encontré otros comerciantes de la U para retirar fondos.
2. Déjame decirte que dar dinero en efectivo fuera de línea es en realidad dinero ilegal, dinero limpio, ¿por qué desconectarte?
3. ¿Qué tarjeta MasterCard U se vende? Esta es una típica falta de información sobre ingresos. Muchas tarjetas MasterCard U tienen servidores ubicados en el extranjero.
4. Espera, espera, espera.
Entonces, ¿cómo encontrar un canal seguro para retirar dinero?
Si es seguro o no depende de los fondos de la otra parte. Como individuo, es difícil e incapaz de rastrear los fondos de la otra parte y si están limpios e higiénicos.
¿Qué hacer? Sólo se pueden utilizar terceros. Por ejemplo, bolsas y bancos, ¿cómo salir?
Dado que el USDT se puede convertir directamente a RMB en el país, solo se puede cambiar a través de comerciantes U, y muchos RMB son dinero negro, por lo que se necesitan intercambios de terceros.
La idea general es: USDT-USD-RMB
1. Para convertir USDT a dólares estadounidenses, primero vaya a Hong Kong para solicitar una tarjeta de Hong Kong que admita dólares estadounidenses. Luego regístrese en la red K o en la red B, transfiera USDT a esta red K/red B y luego cambie USDT a dólares estadounidenses.
2. Convierta dólares estadounidenses a RMB.Transferencia bancaria WISE, cobro rápido Alipay, terceros, etc.
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银行卡被冻结怎么办？
近年来，不少朋友遭遇银行卡被冻结，虽说原因各异，但共同点是卡内有余额。不管是货款、房贷还是父母养老钱，突然被冻，很多人的工作和生活都受到不小冲击。今天咱就聊聊银行卡被冻结咋解决，欢迎大家一起探讨。
一、为啥会被冻？
1. 涉“脏钱”。像电信诈骗、网络赌博、裸聊、洗钱等网络犯罪的钱流入卡内，做外贸生意和数字货币交易的朋友较常碰到，毕竟很多网络犯罪的主谋在境外。
2. 参与网赌。哪怕就玩一次，有充值提现记录，账号就易被冻。
3. 卡被出借或售卖。把银行卡（含网银和绑定手机）给别人，被犯罪分子用于收款、提现甚至洗钱，不仅这张卡，同一银行开户的其他卡也可能遭殃。
4. 虚拟货币交易出问题。收到黑 U 或者付款方关联账户涉黑钱。
二、谁能冻卡？
1. 开户行。银行因反洗钱需求，有时会自行冻结疑似洗钱账户，别慌，银行无权划走资金，说明情况一般能解冻。
2. 司法机关。监察委、检察院、法院、公安局办案时有权冻卡，常见的是公安机关。依据《银监会 高检院 公安部 安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》（银监发〔2014〕53 号），可要求银行配合冻涉案账户。
三、公安冻卡常见部门
1. 刑警。处理电信诈骗案时，常大量冻结涉案银行卡，冻结多、金额不等、速度快，解冻也快，多三天自动解冻，不然可能因是资金最终流向卡而续冻六个月。
2. 经侦。办经济犯罪尤其是洗钱案时，涉及大量银行卡，冻结金额大、公司企业账户居多，常冻半年以上且连续冻。
3. 治安。处理网络赌博案，冻结账号金额大小不一，多以大资金及个人生活账号为主。
四、被冻后咋办？
先别慌，做好两件事：一是自查被冻原因，想想有无参与网赌等违法事，分析银行卡流水有无异常；二是去银行查办案单位，搞清楚哪个部门冻的、文号及理由。准备好后，有这些解冻方式：
1. 自动解冻。刑警有紧急支付权限，处理诈骗案时冻结范围广，多数刑警冻卡三天可解，无需额外操作，若未解冻可能是资金最终流向卡，会续冻六个月。
2. 申请解冻。若卡被冻六个月以上且自身无违法犯罪，理清卡内资金流水，标记可疑资金，明确进账来源合法后主动联系办案单位说明情况。若参与网赌，赌资会被罚没（从赌博网站提现的资金），非赌资可申请解冻。
3. 申诉解冻。若办案单位不配合解冻，可整理书面材料向检察院或监察委申请监督。
此外，银行卡非柜业务受限也别慌，不影响征信。只是不能网上交易，社保、公积金、柜台存取款等业务不受影响，普通客户可取钱换银行开卡并开通网银；银行大客户找专属客户经理或支行行长即可解决。若银行卡被保护性止付，这是防再次受骗的保护措施，等一个月或去当地反诈中心解释清楚并提供证据可解开。
如需更多信息，欢迎咨询交流。
我是奥迪哥，大家有什么想问的也可以问我，出金方面也可以找我，经银行审核，支付机构备付金放款，国内最安全资金。
#出金安全 #出金 #出入金 #冻卡 #冻卡问题
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一、为啥会被冻？
1. 涉“脏钱”。像电信诈骗、网络赌博、裸聊、洗钱等网络犯罪的钱流入卡内，做外贸生意和数字货币交易的朋友较常碰到，毕竟很多网络犯罪的主谋在境外。
2. 参与网赌。哪怕就玩一次，有充值提现记录，账号就易被冻。
3. 卡被出借或售卖。把银行卡（含网银和绑定手机）给别人，被犯罪分子用于收款、提现甚至洗钱，不仅这张卡，同一银行开户的其他卡也可能遭殃。
4. 虚拟货币交易出问题。收到黑 U 或者付款方关联账户涉黑钱。
二、谁能冻卡？
1. 开户行。银行因反洗钱需求，有时会自行冻结疑似洗钱账户，别慌，银行无权划走资金，说明情况一般能解冻。
2. 司法机关。监察委、检察院、法院、公安局办案时有权冻卡，常见的是公安机关。依据《银监会 高检院 公安部 安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》（银监发〔2014〕53 号），可要求银行配合冻涉案账户。
三、公安冻卡常见部门
1. 刑警。处理电信诈骗案时，常大量冻结涉案银行卡，冻结多、金额不等、速度快，解冻也快，多三天自动解冻，不然可能因是资金最终流向卡而续冻六个月。
2. 经侦。办经济犯罪尤其是洗钱案时，涉及大量银行卡，冻结金额大、公司企业账户居多，常冻半年以上且连续冻。
3. 治安。处理网络赌博案，冻结账号金额大小不一，多以大资金及个人生活账号为主。
四、被冻后咋办？
先别慌，做好两件事：一是自查被冻原因，想想有无参与网赌等违法事，分析银行卡流水有无异常；二是去银行查办案单位，搞清楚哪个部门冻的、文号及理由。准备好后，有这些解冻方式：
1. 自动解冻。刑警有紧急支付权限，处理诈骗案时冻结范围广，多数刑警冻卡三天可解，无需额外操作，若未解冻可能是资金最终流向卡，会续冻六个月。
2. 申请解冻。若卡被冻六个月以上且自身无违法犯罪，理清卡内资金流水，标记可疑资金，明确进账来源合法后主动联系办案单位说明情况。若参与网赌，赌资会被罚没（从赌博网站提现的资金），非赌资可申请解冻。
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此外，银行卡非柜业务受限也别慌，不影响征信。只是不能网上交易，社保、公积金、柜台存取款等业务不受影响，普通客户可取钱换银行开卡并开通网银；银行大客户找专属客户经理或支行行长即可解决。若银行卡被保护性止付，这是防再次受骗的保护措施，等一个月或去当地反诈中心解释清楚并提供证据可解开。
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El secreto para hacerse rico: los hombres van a industrias donde hay más mujeres, y las mujeres van a industrias donde hay más hombres.
Soy Audi Ge, si tienen algo que preguntar, también me pueden preguntar, en cuanto a la obtención de fondos, pueden buscarme, después de la revisión bancaria, el desembolso de los fondos de la entidad de pago, el dinero más seguro en el país.
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Soy Audi Ge, si tienen algo que preguntar, también me pueden preguntar, en cuanto a la obtención de fondos, pueden buscarme, después de la revisión bancaria, el desembolso de los fondos de la entidad de pago, el dinero más seguro en el país.
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Mi tarjeta bancaria fue utilizada para ayudar a otros a transferir dinero, y ahora ha sido congelada, ¿qué debo hacer?
有网友自述：今年五月起，我在微信小程序里发现一份兼职，招聘信息显示是文职工作，可实际工作内容却是帮公司转账。我用三张卡进行转账操作，对资金的来源与去向全然不知，只是按照给我的账号转出资金。粗略估算，转账总额超四十笔，我因此获得了 1.2 到 1.3 万元工资。
Al principio no le di importancia, después de todo, las transferencias pueden ser tanto para empresas como para individuos. Pero hoy, mi tarjeta bancaria, tarjeta de teléfono móvil y Alipay fueron todas bloqueadas y congeladas, busqué en línea y me asusté mucho.
Al principio no le di importancia, después de todo, las transferencias pueden ser tanto para empresas como para individuos. Pero hoy, mi tarjeta bancaria, tarjeta de teléfono móvil y Alipay fueron todas bloqueadas y congeladas, busqué en línea y me asusté mucho.