Conoce todas las estafas: protégete de las estafas de suplantadores de Binance
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En las estafas de suplantadores de Binance, hay delincuentes que se hacen pasar por empleados o representantes de Binance para ofrecer servicios falsos diseñados para robarle el dinero a la gente.
Los estafadores contactan con las víctimas potenciales a través de correos electrónicos no oficiales o cuentas de redes sociales que se parecen a las cuentas oficiales de Binance.
Si has sido víctima de una estafa de suplantadores de Binance, denuncia el incidente de inmediato ante las autoridades locales correspondientes y el equipo de atención al cliente de Binance.
Protege tu cuenta de los suplantadores de Binance. Descubre cómo los estafadores se ganan tu confianza y lee nuestros consejos para identificar y denunciar perfiles falsos de Binance en la edición de esta semana de «Conoce todas las estafas».
Hoy día, cualquier persona con acceso a Internet puede crearse un perfil falso en las redes sociales utilizando el nombre y el logotipo de Binance.
Puede que te hayas cruzado con perfiles falsos de Binance en un hilo de Twitter, en la sección de comentarios de una publicación de Instagram o que hayan contactado contigo directamente a través de una aplicación de mensajería como Telegram.
La realidad es que no tenemos ningún control sobre la moderación de estas plataformas. Los suplantadores de Binance pueden configurar una cuenta nueva en cuestión de segundos, incluso después de que los hayamos denunciado ante el equipo de moderación de la plataforma en cuestión.
Si hay algo que debes saber acerca de nuestros empleados es que nunca, bajo ninguna circunstancia, contactarán a los usuarios de forma proactiva a través de canales no oficiales para aconsejar en materia de inversión, participar en un sorteo gratuito u ofrecer una vía extraoficial para desbloquear tu cuenta de Binance.
Para ayudarte a proteger tu cuenta de Binance, hemos descrito el proceso de cuatro pasos que suelen utilizar los suplantadores de Binance y desglosado varias capturas de pantalla de suplantadores de Binance que hemos encontrado.
Un proceso de cuatro pasos para ver cómo estafan a las víctimas los suplantadores de Binance
1. Construir una identidad falsa
El primer paso es diseñar la mentira perfecta. Por lo general, en las estafas de suplantadores, que cubrimos en el artículo de la semana pasada, un estafador se hace pasar por una figura de autoridad como un agente de policía.
En este caso, sin embargo, el estafador crea una identidad falsa junto con un guion elaborado para hacerse pasar por un empleado de Binance. Crea una cuenta falsa y añade el logotipo de Binance o una foto de una persona con una camiseta de Binance como imagen de perfil.
Sus nombres de usuario a menudo incluyen títulos como «Atención al cliente de Binance», «Empleado-xxx de Binance» o «Promoción de Binance», mientras que sus direcciones de correo electrónico se parecen mucho a las oficiales.
2. Abordar a las víctimas en grupos sociales
Los estafadores buscan obtener en el mercado negro datos personales confidenciales, incluidos números de teléfono, correos electrónicos, credenciales de identidad e incluso registros de compras y viajes anteriores. Luego, analizan meticulosamente esos datos obtenidos de forma ilícita para identificar a las posibles víctimas susceptibles de ser manipuladas.
Algunos estafadores prefieren atraer a nuevas víctimas creando un grupo «oficial de Binance», supuestamente dirigido por empleados reales de Binance, que ofrece consejos de inversión y oportunidades lucrativas para ganar dinero.
3. Ganarse la confianza de la víctima y convencerla
El estafador ahora comienza a ganarse la confianza mediante un guion adaptado meticulosamente a su nueva víctima. El objetivo es establecer una relación con la víctima con el fin de crear una falsa sensación de familiaridad y, al final, conseguir persuadirla para que caiga en la estafa.
Los estafadores avanzados muestran una capacidad impresionante para adaptarse a la situación, persisten en sus esfuerzos e improvisan sus respuestas sobre la marcha, incluso cuando al principio la víctima objetivo no parece estar receptiva o cooperar.
4. Cerrar el trato
La víctima se ha creído la identidad falsa del estafador. Cumple la petición del estafador de enviar fondos o, peor aún, le proporciona sus credenciales de inicio de sesión de Binance. Una vez que el estafador tiene acceso a la cuenta de Binance de la víctima, puede vaciar todo el saldo de criptomonedas de la cuenta en su billetera antes de que la víctima recupere el acceso.
Para enseñarte cómo funciona este proceso de cuatro pasos en la práctica, te presentamos a continuación algunos casos reales.
Ejemplos en acción
Ejemplo 1: información privilegiada sobre trading en un grupo de Binance de WhatsApp
El usuario, a quien llamaremos Mark, es nuevo en el mundo de las criptomonedas. Se pone en contacto con él un «analista de Binance» que se llama Morris.
A través de un mensaje de Instagram, Morris informa a Mark sobre un grupo de WhatsApp en el que se comparten consejos de inversión en criptomonedas e información privilegiada sobre trading, con rendimientos garantizados de hasta el 20 %. Morris invita a Mark al grupo, en el que hay varios «empleados de Binance» que publican regularmente guías sobre cómo ganar dinero, junto con miembros del grupo que comparten sus enormes ganancias.
Mark también nota que los «empleados de Binance» responden a todas las preguntas de manera profesional. Como cree que es un grupo legítimo, sigue los tutoriales, que le indican que retire tokens a la dirección de la billetera del estafador.
Por supuesto, nada de eso es verdad y Mark es víctima de una estafa por suplantación.
«Bienvenido al grupo de debate de criptomonedas de Binance. Binance se compromete a estar a tu servicio. Somos la mayor plataforma de trading de criptomonedas del mundo. Si tienes preguntas sobre criptomonedas, hazlas en el grupo y las responderemos lo antes posible». - Traducción al español de la descripción del grupo de WhatsApp del estafador.
Ejemplo 2: «experto en trading de Binance»
Las plataformas de redes sociales como Instagram están plagadas de perfiles falsos que afirman estar afiliados o ser empleados de Binance. Por ejemplo, en este caso reciente, el estafador escribió un identificador (@binance) en su bio de manera intencionada. Fíjate en que también ha escrito muchas palabras clave en su bio como «trader experto» y «especialista en inversiones».
Desafortunadamente, los delincuentes a menudo intentan aprovechar nuestra influencia y reputación en el sector de las criptomonedas, en el que confían millones de usuarios en todo el mundo, para aprovecharse de las víctimas desprevenidas. Los empleados de Binance tienen estrictamente prohibido operar u ofrecer consejos en materia de inversión. No confíes en ningún «empleado de Binance» que afirme ser un gurú del trading o de la inversión. Con respecto a los afiliados y KOL, si bien los investigamos a todos estrictamente para garantizar que su contenido sea sólido, sus puntos de vista y opiniones no reflejan las nuestras.
Una manera fácil de identificar un perfil de Instagram falso es verificar su número de seguidores en comparación con la cantidad de me gusta o comentarios que recibe. Si hay una discrepancia significativa, por ejemplo, 25 000 seguidores pero solo 100 me gusta y 2 comentarios por publicación, probablemente se trate de un perfil falso.
Otros ejemplos
Actualización de la billetera. El usuario recibe un correo electrónico falso de Binance de 'do.not.reply.sv.binance@gmail.com' pidiéndole que «actualice su aplicación». Verás que la dirección de correo electrónico indica «gmail.com» en lugar de nuestro dominio oficial: «binance.com».
Atención al Cliente de Binance. Este estafador intenta estafar a un usuario haciéndose pasar por un empleado del servicio de atención al cliente de Binance bajo el alias «Atención al Cliente de Binance».
Binance VIP. Este estafador proporciona consejos falsos de inversión en criptomonedas bajo la apariencia de un empleado de Binance que ayuda a dirigir Binance VIP, nuestro programa de beneficios para traders institucionales y profesionales de gran volumen.
Consejos para protegerte de las estafas de suplantadores de Binance
Cuidado con los que se autoproclaman empleados de Binance
No confíes al instante en un supuesto «empleado de Binance» que se ponga en contacto contigo por teléfono o redes sociales como Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Nuestros empleados nunca envían mensajes de forma proactiva a los usuarios a través de canales no oficiales para ofrecerles consejos en materia de inversión, participar en un sorteo o servicios de desbloqueo de cuentas.
Fíjate en el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico, en concreto, en el nombre de dominio al final. Puedes verificar la autenticidad de las direcciones de correo electrónico y los enlaces de páginas web en Binance Verify. Aun así, debes tener cuidado aunque el enlace aparezca como «Verificado» y evitar aquellos marcados como «Fuente no verificada».
Protege tus datos personales
Para protegerte de posibles fraudes, es fundamental que mantengas tus datos personales a salvo, incluido tu historial de viajes y compras y tus datos de contacto.
Como mencionamos anteriormente en este artículo, los estafadores a menudo utilizan la dark web para comprar datos personales gestionados de forma descuidada para encontrar a su próxima víctima.
¿Y si ya te han estafado?
Si tienes la mala suerte de haber sido víctima de una estafa, ten cuidado, ya que esos mismos estafadores podrían intentar estafarte de nuevo; y abstente de procesar retiros o transferencias iniciadas por desconocidos.
Te recomendamos solicitar ayuda a las autoridades gubernamentales locales si has sido víctima de una estafa de suplantadores de Binance. Si tu cuenta de Binance está en peligro, presenta una denuncia de inmediato siguiendo los pasos descritos en esta guía: Cómo denunciar estafas desde el servicio de atención al cliente de Binance.
También animamos a todos los usuarios, ya sean nuevos como veteranos, a leer nuestra serie contra las estafas para estar más preparados ante las estafas más comunes del sector de las criptomonedas.
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Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación.