Gestión de riesgos: capturar a los criptodelincuentes con el equipo de Investigaciones de Binance
Puntos destacados
En la segunda entrega de nuestra serie Gestión de riesgos, analizamos cómo nuestro equipo de Investigaciones trabaja con las autoridades para abordar la actividad delictiva.
Desde fortalecer la seguridad de la plataforma hasta capturar a los delincuentes, compartiremos cómo nuestros diferentes equipos ayudan a mejorar la seguridad dentro de toda la industria criptográfica.
Descubre cómo la unidad de Investigaciones de Binance gestiona los riesgos y trabaja con las autoridades para proteger a los usuarios y a todo el espacio criptográfico de los delincuentes.
¿Sabías que Binance cuenta con un equipo de Investigaciones dedicado a proteger a los usuarios cooperando estrechamente con las autoridades? El panorama de las criptomonedas continúa evolucionando rápidamente, y junto con su importante crecimiento viene la inevitable presencia de malos actores.
Como proveedor líder de infraestructura de activos digitales a nivel mundial, Binance pone el máximo énfasis en la seguridad y protección de sus usuarios. Nuestro equipo de Investigaciones se encuentra a la vanguardia de estos esfuerzos de lucha contra el crimen, y estamos orgullosos de explicarte el importante trabajo que realizan.
Conoce al equipo de Investigaciones de Binance
“Nuestra misión es mantener el más alto nivel de seguridad para nuestros usuarios y la comunidad de criptomonedas en general”. – Jarek Jakubcek, jefe de Capacitación para autoridades en Binance
Los miembros del equipo de Investigaciones de Binance están repartidos por 18 países y trabajan diligentemente para mantener a salvo a nuestros usuarios. “El 75% de nosotros somos exagentes de organismos de aplicación de la ley, el resto son veteranos del sector criptográfico”, compartió Jarek Jakubcek, un experimentado profesional de la aplicación de la ley y un veterano de las criptomonedas. “Nuestro equipo se pasa el día investigando y disuadiendo delitos relacionados con las criptomonedas”.
Con un promedio de cuatro a cinco años de experiencia en investigaciones de blockchain, cada miembro del equipo está acostumbrado a lidiar con una variedad de delitos que giran en torno a las criptomonedas o facilitados por ellas. Juntos, forman uno de los principales equipos de investigación de la industria para resolver casos internacionales de delitos relacionados con las criptomonedas.
¿De qué se encarga el equipo de Investigaciones de Binance?
“Nuestro trabajo principal es dificultar que los malos actores se salgan con la suya robando y usando criptomonedas”. – Jarek Jakubcek, jefe de Capacitación para autoridades en Binance
Fraude de inversión, ransomware, lavado de dinero, estafas de phishing y hacks. Estos son algunos de los delitos que el equipo de Investigaciones maneja regularmente. Para adelantarse a estas amenazas siempre presentes, el equipo aprovecha su experiencia para proteger proactivamente a los criptousuarios, tanto interna como externamente.
Emplean tres estrategias principales: colaborar con las autoridades, compartir inteligencia y brindar educación sobre la seguridad de las criptomonedas.
Responder a solicitudes de investigación
El equipo de Investigaciones de Binance recibe solicitudes de las autoridades de todo el mundo. Hasta la fecha, nuestra unidad dedicada ha manejado más de 55,000 mil consultas de este tipo.
Por ejemplo, Binance colaboró con las autoridades estadounidenses para congelar fondos por valor de más de cuatro millones de dólares conectados a organizaciones de ciberdelincuencia de Corea del Norte.
Intercambio de información
El mundo blockchain es un ecosistema de rápido crecimiento lleno de arduos constructores que crean nuevas redes y aplicaciones. Esto atrae inevitablemente a delincuentes oportunistas tentados a explotar cualquier brecha en el espacio en desarrollo y robar fondos. Para fortalecer nuestras defensas compartidas, mantenemos una comunidad de colegas que comparten activamente inteligencia e información en toda la red.
El equipo de Investigaciones de Binance colabora con empresas de análisis de blockchain como Chainalysis, Elliptic y TRM Labs para monitorear los riesgos en la industria de las criptomonedas. Al utilizar herramientas avanzadas y algoritmos de aprendizaje automático de expertos forenses de blockchain, podemos obtener información valiosa sobre las operaciones de actores maliciosos. Esto permite detectar, rastrear e interceptar transacciones sospechosas y anomalías cuando sea necesario.
Al recibir información, el equipo de Investigaciones evalúa los datos internos y externos disponibles y, en algunos casos, reporta proactivamente el incidente a las autoridades policiales. El equipo puede recomendar medidas de acción a otros equipos internos para reforzar las defensas de Binance. Si se identifica una vulnerabilidad con respecto a tarjetas de crédito robadas para operaciones de lavado de dinero, el equipo podría sugerir que se refuerce el protocolo AML de Binance. En los casos en que los malos actores utilicen cuentas falsas, el equipo puede recomendar evaluar y mejorar la seguridad de la plataforma, incluidos los procedimientos KYC.
Capacitación de las autoridades
A medida que los delincuentes desarrollan nuevos enfoques para evitar ser detectados, los métodos tradicionales de investigación pueden no ser siempre suficientes. Proporcionar conocimiento de blockchain a las autoridades podría conducir a una resolución más eficiente de los delitos. Por ejemplo, las pruebas físicas como los registros impresos y las billeteras de hardware pueden ser identificadas y recuperadas de las escenas del delito por oficiales que son conscientes de cómo se almacenan las criptomonedas.
El poder que proporciona el conocimiento de criptomonedas es, sin duda, beneficioso. La capacitación de las autoridades forma parte del amplio esfuerzo de Binance por contribuir a la lucha contra la ciberdelincuencia y el uso indebido de los activos digitales.
En septiembre pasado, Binance lanzó el Programa Global de Capacitación en Aplicación de la Ley diseñado para ayudar a las autoridades a detectar delitos financieros y cibernéticos y ayudar en el enjuiciamiento de malos actores que explotan activos digitales. Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso y hemos impartido más de 70 capacitaciones y talleres presenciales y en línea para las autoridades en más de 20 países en lo que va del año.
El pasado febrero, Binance firmó un Memorándum de Educación en Ciberseguridad para autoridades en Kazajistán. En virtud de este acuerdo, desarrollaremos programas educativos para la Academia de Aplicación de la Ley bajo la Fiscalía General de la República de Kazajistán, un centro regional para contrarrestar amenazas criminales en la región de Asia Central.
Uniendo fuerzas para combatir el crimen
“El 90% de nuestro trabajo es colaborativo”. – Jarek Jakubcek, jefe de Capacitación para autoridades en Binance
La ciberdelincuencia y el fraude no conocen fronteras. Con el establecimiento del equipo de Investigaciones de Binance, podemos mejorar las capacidades de lucha contra el crimen en todas las jurisdicciones y garantizar una respuesta global coordinada a las amenazas que plantean los delitos relacionados con los activos digitales.
Con casos que van desde hackeos hasta delitos más “tradicionales” en los que hay criptomonedas involucradas, nuestros esfuerzos colectivos han ayudado a proteger no solo a los criptousuarios, sino también a todas las víctimas de esos delitos.
Concretamente, el equipo de Investigaciones trabaja en estrecha colaboración con las autoridades en casos importantes relacionados con el financiamiento del terrorismo y delitos relacionados con las drogas. El año pasado, Binance y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos incautaron más de 1.5 millones de dólares en criptomonedas generadas por el narcotráfico.
También colaboramos con las autoridades para ofrecer a los usuarios de criptomonedas consejos y buenas prácticas para combatir y prevenir delitos relacionados con las criptomonedas. A principios de este año, pusimos en marcha una campaña global contra estafas en Hong Kong en colaboración con la policía de Hong Kong. Gracias al éxito de esta campaña, estamos evaluando iniciativas similares con las autoridades de otros países.
"Si preguntas a la mayoría de las autoridades sobre su experiencia con Binance, será positiva porque Binance dedica muchos recursos y atención a detectar usuarios criminales en la plataforma", dijo Jarek.
Cuando se le preguntó por qué Binance ayuda con las solicitudes de investigación externas y capacitando a las autoridades, Jarek respondió: “Somos los líderes en la industria, es nuestro deber”.
La colaboración también conduce a tiempos de respuesta más rápidos, mayor transparencia y una defensa general más robusta contra la actividad delictiva. Cuando existe un frente unido contra los malos actores, todos los integrantes del ecosistema blockchain salen ganando.
Un lugar más seguro para todos
“Seguiremos prestando nuestra experiencia cuando sea necesario”. – Jarek Jakubcek, jefe de Capacitación para autoridades en Binance
Binance reconoce su inmensa responsabilidad de salvaguardar el ecosistema de criptomonedas y a sus usuarios. Mantener un equipo de investigación especializado, con conocimientos tecnológicos avanzados y experiencia policial, es uno de los principales componentes de nuestro esfuerzo por garantizar que el espacio Web3 sea seguro para todos.
Desde ayudar a las autoridades hasta alertar a los proveedores de servicios y fortalecer los controles de seguridad internos, cada paso ayuda a construir un futuro digital más seguro para todos. Mantente alerta para descubrir de qué otra forma Binance gestiona los riesgos en la próxima entrega de nuestra serie.