1. ¿Cómo denuncio una estafa?

2. ¿Debo iniciar sesión en mi cuenta de Binance para completar el formulario de denuncia de casos?

3. ¿En qué circunstancias puedo denunciar estafas a través del formulario de denuncia de casos?

• Un representante de Binance falso se pone en contacto contigo por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico para solicitar una transferencia.
• Una plataforma que afirma ofrecer altos rendimientos y rentabilidad te pide que deposites fondos, pero luego no te permite hacer retiros.
• Depositaste en una plataforma que afirma ayudarte a obtener ganancias del trading, pero luego te niega los retiros, a menos que pagues impuestos o intereses extremadamente altos.
• Alguien se pone en contacto contigo a través de su cuenta de redes sociales y te ofrece ayuda para invertir, pero desaparece después de recibir la transferencia.
• Alguien se pone en contacto contigo a través de una plataforma de citas y te ofrece ayuda para invertir, pero desaparece después de recibir la transferencia.
• Un representante bancario falso se pone en contacto contigo y te ofrece ayuda para invertir en criptomonedas, pero desaparece después de recibir la transferencia.
• Una plataforma de transmisión en vivo que dice estar asociada con Binance requiere que transfieras dinero a una cuenta desconocida para un sorteo, pero desaparece después de recibir la transferencia.
• Personal de atención al cliente falso finge ayudarte a aprobar el KYC o realizar una transferencia y te pide que les des acceso remoto a tu computadora, y tus fondos desaparecen tras hacer la transferencia.
• Te unes a un esquema clásico de Ponzi que requiere que inviertas e invites a tus amigos a depositar en plataformas de servicios externos falsas. Tus fondos desaparecen después de hacer los depósitos.
• Alguien que conoces, como un pariente, un amigo o alguien que conociste a través de un amigo, te estafó para quitarte tus criptomonedas a través de tu cuenta de Binance.
• Compraste productos en un sitio web de compras falso o a una persona directamente, y después de transferir los fondos desde tu cuenta Binance, los productos nunca fueron entregados.
• Alguien afirma que puede ofrecerte una oportunidad de empleo, pero exige que hagas un depósito financiero antes de poder empezar el trabajo.

4. ¿Cómo elegir el [Tipo de denuncia]?

• Selecciona [Inversión falsa] si fuiste estafado por alguien que te pidió que invirtieras en una plataforma que ofrecía alto rendimiento y grandes ganancias, pero no se te permitió retirar los fondos después de haber hecho la inversión.
• Selecciona [Tienda falsa] si fuiste estafado por un sitio web de compras falso o por una persona que vende artículos a precios significativamente más bajos que la media del mercado, pero los artículos nunca llegaron después de haber enviado el pago a través de tu cuenta de Binance.
• Selecciona [Esquema Ponzi] si fuiste estafado por alguien que te presentó un servicio/producto falso con varios niveles de usuario VIP y te pidió que recomendaras a más personas a que se unieran.
• Selecciona [Estafa de trabajo o ingresos] si fuiste estafado por alguien que afirma que puede conseguirte un trabajo/una oportunidad de ingresos, pero exige un depósito financiero antes de que puedas empezar a trabajar.
• Selecciona [Estafa de citas] si fuiste estafado por alguien que te contactó a través de una plataforma de citas y se ofreció a ayudarte a invertir, pero desapareció después de recibir tu transferencia.
• Selecciona [Rug pull] si fuiste estafado por alguien que abandonó un proyecto y desapareció con los fondos que habías invertido.
• Selecciona [Prueba de transacción falsa o revocable] si tu contraparte en Binance P2P afirma haber transferido el dinero a tu cuenta bancaria y proporciona documentos de prueba, pero más tarde anula la transacción.
• Selecciona [Regalos/sorteos falsos] si fuiste estafado al ser invitado a un grupo o plataforma para participar en un sorteo o airdrop.
• Selecciona [Personal falso de Binance] si transferiste activos de tu cuenta de Binance a alguien que se hizo pasar por un empleado de Binance.
• Selecciona [Personal falso de Soporte u otro servicio] si alguien que se hizo pasar por un representante oficial de atención al cliente de un banco, aduanas u organización antilavado de dinero te pidió que le transfiriera fondos y desapareció después de recibirlos.
• Selecciona [Persona conocida] si fuiste estafado por un familiar, un amigo en la vida real o alguien presentado por un amigo que conociste en persona.
• Selecciona [Otro] si tienes otros casos que denunciar, pero las circunstancias no coinciden con ninguna de las categorías existentes.

5. ¿Cómo buscar la transacción que hice desde mi cuenta de Binance a la dirección del estafador? 

6. Si fui estafado a través de otros métodos (es decir, estafas de NFT), ¿aún puedo utilizar el formulario de denuncia de casos?

7. ¿Recibiré notificaciones sobre las actualizaciones de la investigación del caso?

8. ¿Cómo puede ayudarme Binance?

• 8 estafas comunes en Bitcoin y cómo evitarlas
• Cómo identificar a los estafadores que se hacen pasar por personal de Binance en Telegram
• Cómo prevenir los ataques de phishing
• Cómo proteger tu cuenta de Binance contra estafas

9. ¿Hay otra manera de denunciar una estafa si no puedo enviar el formulario de denuncia de estafas?

• una captura de pantalla del error al intentar enviar el formulario;
• información de la transacción fraudulenta, incluidos el ID de la transacción, la fecha, el monto y la dirección de billetera del delincuente;
• una breve descripción de cómo el sospechoso llegó a ti y cómo funciona el esquema de estafa;
• el sitio web o el enlace a la red social fraudulenta (si corresponde);
• el nombre de usuario o identificador de las cuentas de redes sociales del sospechoso (si se contactó por redes sociales);
• la dirección del sospechoso (si corresponde);
• si recibiste un correo electrónico de phishing, exporta el correo electrónico como un archivo .eml y compártelo con nosotros;
• capturas de pantalla de las conversaciones con el sospechoso que sean relevantes.