Recientemente, Binance P2P observó que, a causa de que algunos compradores estaban involucrados en casos de “fraude” en otras plataformas, se congelaron las cuentas bancarias de los vendedores con los que comerciaron en nuestra plataforma. El comprador transfiere las criptomonedas a otras plataformas después de depositar fondos a través de Binance P2P e informa a las autoridades que fue víctima de estafa, de modo tal que el vendedor con el que comerció honestamente en Binance P2P queda implicado.
Sugerimos que los vendedores puedan tomar las siguientes medidas para prevenir tales incidentes o promover el rápido control de incidentes:
- Después de que el vendedor toma una orden, le solicita al comprador documentos adicionales de verificación de identidad, incluido el número de teléfono, a través del chat. Si el comprador se niega a proporcionarlos, el vendedor tiene derecho a pedir que se cancele la orden o a apelar después de recibir el dinero, y el equipo de Atención al cliente intervendrá para negociar un reintegro.
- Durante la transacción, el vendedor debe explicarle al comprador el peligro de comerciar criptomonedas en otras plataformas poco conocidas. El vendedor debe hacer un descargo de responsabilidad.
- Si accidentalmente quedas implicado en una situación como esta, comunícate con el banco del servicio de inmediato, ubica al comprador y envía un correo electrónico a p2p@binance.com para explicar la situación y adjuntar evidencia.
- Comunícate activamente con las autoridades pertinentes para proporcionar evidencia y registros de comprobantes de transacciones y registros del chat con todas las contrapartes cuando sea necesario. Si lo necesitas, consulta con profesionales del derecho en busca de más orientación jurídica.
Asimismo, en las transacciones diarias, presta atención a los siguientes puntos:
- Elige una cuenta bancaria dedicada para las transacciones P2P y úsala por separado de las cuentas bancarias para transacciones diarias, evita hacer transferencias de tu salario a esa cuenta, etc.
- Trata de evitar transacciones pequeñas frecuentes. Reduce la frecuencia de las transacciones y aumenta la cantidad de cada una
- Ten cuidado al dejar mensajes y mantén un perfil discreto
- Evita usar palabras relacionadas con criptomonedas en la referencia/notas para las otras partes durante el pago