Nạn nhân vụ chuyển nhầm 1155 #BTC ~ 68 triệu $ là người Việt Nam

Diễn biến :
Tối 03/05, một người dùng ẩn danh vì bị tấn công address poisoning đã chuyển nhầm cho kẻ tấn công phishing 1.155 WBTC trị giá 68 triệu USD tại thời điểm đó.

Ngày 04/05, nạn nhân đã đề nghị kẻ tấn công trả lại 90% số tiền và đồng ý cho kẻ tấn công giữ lại 10%. Sau một thời gian im lặng, kẻ tấn công bất ngờ trả lại 51 ETH và yêu cầu thông tin liên lạc qua Telegram vào ngày 09/05.

Vào ngày 10/05, người bị hại đã phản hồi tin nhắn on-chain từ kẻ gian và nạn nhân này được cho là người Việt khi cung cấp tên người dùng Telegram là “BuiDuPh”, với tên hiển thị là “Bui Duy Phong”.

Dường như hai bên đã đạt được một thỏa thuận sau khi trao đổi trên Telegram và kẻ tấn công đã đồng ý sẽ hoàn lại số tiền đã chuyển nhầm cho nạn nhân.

Dựa trên dữ liệu on-chain, ví của nạn nhân đã bắt đầu nhận được tiền vào lúc 15 giờ ngày 10/05 (Giờ Việt Nam).
Sau đó, hàng loạt các địa chỉ ví khác nhau đã gửi ETH đến vì nạn nhân. Kẻ gian đã dùng Coin Mixer để thực hiện chuyển ETH mục đích là để che dấu danh tính của mình.

Trong lúc đàm phán, có vẻ như đã có một bước tiến triển đáng kể khi kẻ gây hại đã hoàn trả toàn bộ 22.960 ETH, tương đương 68 triệu USD giá trị của 1.155 WBTC, mà trước đó đã chuyển nhầm. Dù được nạn nhân cho phép giữ lại 10% số tiền chuyển nhầm ban đầu làm bug bounty, nhưng có vẻ kẻ tấn công đã quyết định chấm dứt vụ việc một cách triệt để bằng cách hoàn trả 100% số tiền.

Quá trình hoàn trả 229.960 ETH đã diễn ra trong hơn 10 giờ để chuyển đủ số ETH trị giá 68 triệu USD trở lại cho người bị hại.

Một trong nhiều lý do khiến mình bán #Eigen rồi lại mua lại ngay:

Có sự trùng hợp nào đó rất giống với #TIA - con hàng Airdrop chất nhất mình từng biết

1/ thời điểm listing tháng 10 rất gần chân sóng tăng cho chu kỳ, thời điểm các dự án chạy đua listing

2/ tokenomic rất giống nhau, supply ban đầu chủ yếu là cho airdrop. Team và investors đều khoá 1 năm

3/ lead trend của các mảng Restaking và Modular. Token usecase có điểm chung là stake để nhận air dự án trong hệ sinh thái

4/ đều lên thẳng binance, cap ban đầu cỡ 400m. Eigen cập nhật cap ~700m là vì họ tính cả phần stake để delegate( cung hiện tại cỡ 100m token thì cap ~400m - eigen thời điểm viết bài 4$). Tia lúc lên sàn neo giá 2$ cho airdrop xả sau đó leo 1 mạch lên 20$ x10 trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

5/ Nếu lấy FDV Tia lúc cao nhất cỡ 20B $ thì Eigen với tổng cung 1.6b token thì làm toán sẽ được 12.5$/token. Thật khó để x10 như TIA nhưng ai mà biết được, cùng chờ soôn

Nhận định $BTC ngày 29/9 :
- Khung D1 : nến ngày hôm qua đỏ cả ngày, đến tận 30p cuối ngày mới rút râu tạo nến doji xanh để tiếp tục xu hướng tăng mạnh, tuy nhiên vol cuối tuần nên quá nhỏ. Việc dải BB đang đóng lại cho thấy việc điều chỉnh của BTC đang cbi diễn ra.
- Khung D4 : Hết hnay sẽ đóng nến D4 nên sẽ rất quan trọng, hiện tại nến D4 này đang rất đẹp, nếu btc đóng nến trên vùng 65x thì ta sẽ cần chú ý đến 2 mốc 647x và 634x của nến D4 tiếp theo.
- Khung W : hết hnay cũng đóng nến W, nến W1 cũng đang rất đẹp, nếu W1 tới tiếp tục tăng hoặc giữ vững giá trên vùng 65x, BTC sẽ chính thức uptrend theo khung W (khung lớn). Trường hợp xấu nhất là trong hnay BTC đóng nến dưới vùng 635x để bẻ trend là vẫn có, ae nên để ý cài sl các kiểu đầy đủ.
- Khung M : 2 hôm nữa đóng nến M , theo các nhận định từ trước, mình tin BTC muốn uptrend sẽ cần có dấu hiệu mạnh mẽ tạo fom bằng việc đóng nến tháng này trên vùng 647x hoặc 65x là rất đẹp.
=> Nhận định của mình :
- Hôm qua mình kỳ vọng BTC sẽ tiếp tục bò lên phá đỉnh 66450. Tuy nhiên đến 662x là tụt r.
- Vào cuối tuần, lại trùng với cuối tháng nên mọi người đa số rất cẩn trọng với các giao dịch của mình để đợi tín hiệu sang đầu tháng rõ hơn.
- Mình tin dù btc lên hay xuống thì cái mốc 647x sẽ vẫn phải về test lại nên hôm qua mình có short lại vùng 658x hi vọng ăn dc ~1k giá cho ae nhóm.
- Còn về BTC mình tin tháng tới sẽ tiếp tục xanh và phá đỉnh nếu BTC giữ vững dc các mốc ~65x. Nên mình sẽ vẫn ưu tiên kế hoặc bắt lại các lệnh Long dài hơn.
Chúc ae may mắn !

📊 Tản mạn một chút thông tin về Tokenomics của $HMSTR
- Airdrop: 60%
- Tổng cung: 100 tỷ
- Cung ban đầu: 64 tỷ 375 triệu

Ý kiến riêng:
- Trông có vẻ to nhưng thực chất phần Token từ Airdrop unlock chỉ khoảng cỡ 15-20%.
- OTC của $HMSTR khoảng 0,01$ ~ 644M FDV nhưng khi listing thì mình tính khoảng 200M$ FDV
- So sánh một chút với $DOGS tại thời điểm ATH có thể đạt mức FDV 1B$, do đó anh em có thể cân nhắc chơi hoặc không kèo này nhé
#HMSTRprediction
#BinanceLaunchpoolHMSTR

🐕 Biểu đồ DOGE/USDT tiết lộ một kịch bản khá sôi động nhé! 📈 Xu hướng tăng gần đây cho thấy 'con tàu lên Mặt Trăng' không chỉ là chuyện đùa. 🌕 EMA 89 và EMA 200 cắt nhau ☄️ là dấu hiệu của một đợt bứt phá sắp tới! Tiếp tục theo dõi để không bỏ lỡ một khoảnh khắc 'to the moon' nào nhé! 🚀

🚀 Biểu đồ ETHUSD cho thấy đường EMA 89 (màu xanh lam) vượt qua EMA 200 (màu cam), một tín hiệu của trạng thái bullish! Đừng quên, nhà đầu tư thông minh là người 'mua vào lúc sợ hãi và bán ra lúc tham lam'! 😂 Giá tăng từ ~$2,400 lên ~$2,600. Hãy chuẩn bị ví tiền điện tử của bạn và cùng lướt sóng! 🌊

📈 Xu hướng của BTCUSDT đang tăng chậm! EMA ngắn hạn (màu xanh) vượt qua EMA dài hạn (màu cam) tại điểm chéo 💥⬆️ - dấu hiệu của việc tăng giá. Hãy nhớ, 'Sợ khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ'! 🎢💸 Đồ thị cho thấy đây có thể là thời điểm vàng để cân nhắc! 😉🚀

💬 Đằng sau đợt điều chỉnh của Bitcoin

❎ Theo dữ liệu Onchain: Thị trường thời điểm hiện tại đang phải gánh chịu vô vàn tin tức xấu và còn thường xuyên, nên khiến cho giá BTC bị ảnh hưởng và chịu tác động ngay lập tức. Thế nhưng theo Data mà mình ghi nhận được ở ảnh còn lại, thì các lực bán lớn như từ Chính phủ Đức, Mỹ và Mt.Gox đều bị thị trường hấp thụ hết trong khoảng 2-3 tuần đổ lại.

Thế nên với tác động của FTX chính thức sẽ trả lại cho các chủ nợ (tổng số tiền lên tới 16 tỷ đô vào thời điểm quý 4) hiện tại sẽ có một số sự tiêu cực, nhưng khi hấp thụ hoàn thành, áp lực bán sẽ không còn mấy nữa, ngược lại sẽ có một lượng tiền mới đồ vào,

❎ Về măt PTKT: Bitcoin đã reset lại vùng fibo 0.618 mốc 55.500 và hiện tại đã rút râu lên (Trong trường hợp vùng 55k5 này không đỡ được thì một lần nữa chúng ta phải chấp nhận đón lại mốc 52k và altcoin sẽ không khác gì ngày tận thế nên kịch bản này sẽ là trường hợp xấu nhất và xác xuất cũng khá thấp).

✅ Khả năng cao hơn là vùng giá hiện tại sẽ đỡ được để BTC lên lại trên 60k ❕

👑 Tổng quan, tin tức về BTC và thị trường đang dần tốt hơn, và các dấu hiệu cũng đang chuyển biến từ tiêu cực sang trung lập nhiều hơn! 🎚

🤔 Xu hướng nào dẫn đầu thị trường từ đầu năm?

Đây là thống kê các xu hướng được bàn tán nhiều trên MXH tính từ đầu năm - Do @_kaitoai

Và khá bất ngờ khi Chain Abstraction chính là câu chuyên dẫn đầu.

Chain Abstraction là quá trình loại bỏ rào cản kỹ thuật của Web3, mang lại trải nghiệm người dùng đơn giản như Web2.

Những thao tác phức tạp về công nghệ sẽ không được đưa lên giao diện của người dùng mà thay vào đó là tính năng rất cơ bản không khác gì với ứng dụng Web2 như đăng nhập, đăng ký, tạo tài khoản,… Đặc biệt là quá trình tương tác với sản phẩm cũng được rút ngắn lại, thay vì ký xác nhận qua rất nhiều bước thì giờ đây chỉ cần một cú nhấp chuột.

Liquid của phe LONG đã bị thanh lý tương đối.

RSI trên H4 của BTC và các altcoin đều trở về vùng quá bán (dưới 30).

Ngắn hạn #BTC sẽ có nhịp hồi lên 61 - 62k

Dự án in tiền từ không khí.

$TIA chuẩn bị unlock ~868M$, bao gồm team và Investor (ROI vòng Seed đang khoảng 525 lần). Chưa kể sau đó dự án sẽ unlock daily tầm 5M$ 😂

Đối với case Celestia thì anh em cân nhắc thoát bớt vị thế nhé. Thị trường này không thiếu cơ hội, có thể team sẽ pump 1 nhịp ngắn để tạo thanh khoản nhưng về lâu dài áp lực bán là khá lớn.

Cập nhật thông tin mới nhất về HST Sui

- Grayscale vừa trình làng quỹ Sui Trust để đầu tư vào SUI và cả các giao thức trên hệ sinh thái. Nhờ vậy mà giá SUI đã có lúc bật hơn $1.1, đưa SUI lọt vào TOP 30 vốn hoá.

- Thương hiệu ZAN Web3 của Ant Digital Technology hợp tác với Mysten Labs để cung cấp dịch vụ KYC cho các dự án được trên Sui và vận hành node cho mạng lưới.

- Walust - dự án làm về mảng data storage mới được khởi chạy trên mạng lưới SUI.

- Sui bắt tay phát triển hệ sinh thái Web3 gaming cùng Senet System.

Theo cùng đó là việc ra mắt máy chơi game PlayTron0X1 thì khả năng cao Gaming sẽ là mảnh ghép được Sui lựa chọn để kéo người dùng đến với hệ sinh thái trong giai đoạn tiếp theo.

Hàng trăm ví không hoạt động 3 năm qua có liên quan đến cánh sát Trung Quốc đã dịch chuyển lên tới 789.533 $ETH($2B).

Đây là số ETH mà cảnh sát Trung Quốc thu giữ từ mô hình Ponzi PlusToken vào năm 2020.

Vâng, chính phủ các nước đang rất tích cực hoạt động on-chain. Từ Đức, Mỹ và giờ đến Trung Quốc 🙏

Đến hacker cũng "buy the dip".

Vào ngày 05/08, hacker đã dùng số tiền đánh cắp từ vụ hack Nomad bridge năm 2022 để mua 16,892 ETH (39.8 triệu USD) với giá rẻ khi giá ETH giảm mạnh từ $2,760 xuống $2,172 trong 12 giờ. Và sau đó chuyển số tiền này vào dịch vụ trộn tiền Tornado Cash để che giấu dấu vết.

Giá ETH giảm nhưng gas ETH làm cột kìa anh em. Gwei cao nhất cũng gần 1,000 gwei.. Hiện tại loanh quanh gwei 21.

Nguyên nhân thì thường cho là whale, quỹ bán xả, kèm theo đó các lệnh vay có thể gặp nguy hiểm nên ai cũng tranh thủ trả bớt nợ, củng cố vị thế.

Việc bán ETH ồ ạt thời gia qua có thể là kết quả của một loạt hành động của các MM, Whales gần đây bao gồm:
• Hoạt động thị trường gần đây cho thấy việc bán ETH lớn đang diễn ra, với hơn 90% số ETH được bán trên các sàn giao dịch.
• Một lượng lớn $510 triệu trong tổng số $550 triệu trong ví đã được chuyển đổi sang stablecoin, và các stablecoin này đang được chuyển trở lại ví thay vì rút ra khỏi các sàn giao dịch.
• Riêng quỹ Jump Trading đã unstake gần 500 triệu stETH và chuyển chúng lên sàn CEX.
• Hành vi này cho thấy rằng việc bán có thể mang tính chiến lược, có thể bao gồm việc mua các quyền chọn bán trước khi bán tháo.
• Do đó, điều này có thể tạo ra cơ hội mua vì thị trường có thể đang phản ứng quá mức đối với những đợt bán này.

Nghe đồn Sun bị thanh lý $300M nữa, anh ấy bơm vào mấy khu restaking nhiều lắm thì phải.

Có anh em nào cắm ETH vay $ còn ổn không?

Mình thì nghĩ những đợt tăng gas như này cũng sẽ có một số cá hoạt động trên DEX tranh thủ gom hàng. Giờ thì còn $ thì phân bổ vốn DCA, muốn cơ cấu port thì mình nghĩ chờ hồi chứ giờ còn gì nữa đâu. Hết vốn thì xíu mình post kèo săn airdrop nhé ^^

Ngày hôm qua (CN, 4/8/24, trước khi thị trường trải quá một cú dump lớn) Jump trading (là một market maker rất lớn trong thị trường crypto) đã chuyển đổi khối lượng rất lớn (>400M) staked ETH sang ETH và sau đó nạp lên các sàn Cex lớn liên tục.

Đây là 1 hành động khá kỳ lạ vì CN là lúc mà thị trường thường cạn thanh khoản và động thái này của Jump là khá gấp rút. Vậy tại sao? Có 2 khả năng xảy ra:
1. Jump thực sự muốn giá ETH phải xuống thật nhanh (do đó bất chấp yield từ staked ETH và chọn lúc thanh khoản thấp)
2. Jump bị bắt buộc từ các nhà đầu tư khác để bán ETH.

Lý do nào là lý do thật sự thì bản thân mình cũng chưa biết. Nhưng mình nghĩ lý do 1 có thể hợp lý hơn với 1 market maker khi một trong những game của họ là ép cho bên khác bị thanh lý vị thế lớn và đó là lúc họ sẽ mua vào. Chiến tranh tài chính!

Ngày hôm nay, thực sự thị trường đã sập lớn, hơn 300 triệu vị thế long bị thanh lý, trong đó có 1 fund lớn của Nhật đã phải đóng vị thế long ETH rất lớn của mình. Liệu có phải Jump thực sự đã nổ súng (hoặc góp phần nổ súng cùng các đơn vị khác vì 400M cũng ko phải là quá lớn) hay Jump đã biết điều gì đó trước.

Thị trường crypto rất đẫm máu nhưng cũng luôn thú vị theo cái cách rất hoang dã.

📉 Cả thị trường tài chính đỏ lửa - Bitcoin mất mốc $57K

Bitcoin & Crypto không phải là mặt trận đỏ lửa duy nhất hôm nay, Chứng khoán châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc,...) mở cửa giảm mạnh, các chỉ số Futures của Mỹ cũng rực lửa. Vàng không khá khẩm hơn là bao.

Cả thị trường tài chính bị đè bán mạnh trong bối cảnh nhiều thông tin cho rằng Iran và Hezbollah sẽ tấn công Israel trong hôm nay (giờ Trung Đông), bên cạnh đó là nỗi lo nền kinh tế 🇺🇸 đang hướng về suy thoái sau loạt dữ liệu xấu tuần trước về sản xuất và việc làm.

TÓM TẮT PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH FED POWELL

1. FED sẽ xem xét cắt giảm vào tháng 9 nếu dữ liệu cho phép. Hiện tại vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra
2. Dữ liệu lạm phát quý 2 đã cho FED thêm niềm tin nhưng chưa đủ
3. Cắt giảm lãi suất quá sớm có thể khiến lạm phát bật tăng trở lại, trong khi giảm lãi suất quá muộn có thể làm suy yếu nền kinh tế một cách không đáng có
....
Rõ ràng là Fed đang cân nhắc việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 => Chỉ cần dữ liệu lạm phát & việc làm sắp tới đi đúng theo ý FED thì khả năng cao Cơ quan này sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9 như thị trường dự đoán

🚀 Memecoin NEIRO Là Tâm Điểm Của Thị Trường Đêm Qua

Sự việc bắt nguồn từ việc chủ cũ của chú chó Kabuso - nguồn gốc của memecoin DOGE đã nhận nuôi 1 chú chó mới thuộc chủng loại Shiba và đặt tên nó là Neiro.
Thế là đồng meme có tên NEIRO đã nhanh chóng xuất hiện trên Solana và vươn tới vốn hóa hàng chục triệu USD giúp cho rất nhiều người "đổi đời".

Trong vòng 24 giờ qua, đã có hàng chục ticker NEIRO được triển khai trên ETH, Base,... trong đó được bàn tán cũng như giao dịch nhiều nhất là NEIRO trên Solana.

Đồng NEIRO đầu tiên được cộng đồng Dogecoin tạo ra thông qua nền tảng pump. fun, sau đó Ansem - KOL memecoin có tiếng trên X cùng bạn bè tạo ra một NEIRO thứ 2, cả 2 đồng đều tăng trưởng tới các mốc vốn hóa hàng chục triệu đô khiến cho rất nhiều meme thủ "đổi đời".

Hiện tại thì AE đang tranh cãi đâu là NEIRO "real", đâu là NEIRO "fake", tuy nhiên có nhiều dấu hiệu cho thấy việc dev giao dịch nội bộ, úp bô,... AE cân nhắc khi FOMO ở thời điểm này nhé!

🎯 Tại Hội nghị Bitcoin 2024, Donald Trump khẳng định chắc nịch: Mỹ sẽ là thủ đô tiền điện tử của hành tinh và là siêu cường Bitcoin của thế giới. Một số nội dung mà ông Trump đã phát biểu:

⚫ Ngày đầu tiên làm tổng thống, Ông Trump hứa sẽ sa thải Gary Gensler và bổ nhiệm một chủ tịch SEC mới.
⚫ Tạo ra một kho dự trữ Bitcoin quốc gia chiến lược của Chính phủ Mỹ.
⚫ Không bán hơn 200.000 BTC mà chính phủ Mỹ nắm giữ và tiếp tục tích lũy cho tương lai
⚫ Đừng bao giờ bán Bitcoin của bạn.
⚫ Một ngày nào đó Bitcoin có thể sẽ vượt qua vốn hóa thị trường của vàng.
⚫ Trump tái khẳng định lời cam kết giảm án cho Ross Ulbricht. Ông này đã tạo và vận hành chợ đen darknet Silk Road từ năm 2011, hiện đang ăn cơm tù.
⚫ Sẽ không bao giờ có CBDC khi Trump còn là Tổng thống Hoa Kỳ.
⚫ Trump khẳng định: Bitcoin và tiền điện tử sẽ tăng vọt chưa từng có nếu ông được bầu làm tổng thống.
⚫ Bitcoin không đe dọa đồng đô la; chính phủ Hoa Kỳ hiện tại đang đe dọa đồng đô la.
⚫ Nếu Mỹ hỗ trợ tiền điện tử, Trung Quốc sẽ làm điều đó.
⚫ Bitcoin đại diện cho tự do, chủ quyền và độc lập khỏi sự ép buộc và kiểm soát của chính phủ.
⚫ Trump cam kết với cộng đồng Bitcoin rằng vào ngày tôi tuyên thệ nhậm chức, cuộc thập tự chinh chống tiền điện tử của Joe Biden và Kamala Harris sẽ kết thúc.

=> Sau khi Bà Kamala Harris thay thế cho Ông Biden đã xóa khoảng cách với ông Trump chỉ trong 1 tuần khoảng +- 3.1%. Khá sát nhau. Rõ ràng ông Trump đang tranh thủ phiếu bầu của cộng đồng Crypto, còn tái đắc cử hay không vẫn là một ẩn số. Dù sao đi nữa vẫn phải bullish với BTC thôi Ae, còn Altcoin phải đợi thôi.