🔴 Индийская Финансовая разведка (FIU-IND) наложила штраф в размере 188,2 млн рупий ($2,25 млн) на криптобиржу Binance за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил противодействия отмыванию денег.
- Binance действует как Провайдер услуг виртуальных цифровых активов, что обязывает его поддерживать и сообщать о транзакциях, а также обеспечивать надежные меры против отмывания денег.
- Однако, расследование FIU-IND показало, что Binance не выполнил эти обязательства, предоставляя услуги индийским клиентам.
- В мае Binance стала первой зарубежной крипто-сущностью, одобренной Индийской финансовой разведкой (FIU), при условии уплаты штрафа после слушания с FIU.
В других странах Binance также получала штрафы за несоблюдение законодательства о борьбе с отмыванием денег.