$BNB $#Bitcoin #solana #ETH #btc #SEC Binance, el mayor exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas del mercado, es objeto de averiguaciones por las autoridades de al menos cuatro países del mundo, ubicados en África, Europa y Suramérica.
Por lo general, esta casa de intercambios es señalada de participar en esquemas de estafa, evasión de impuestos, lavado de dinero y hasta financiamiento al terrorismo.
Las acusaciones contra Binance han hecho que muchos inversionistas saquen sus fondos de ese exchange, por miedo a que, eventualmente, caiga. Estas investigaciones han generado preocupaciones sobre la legalidad y transparencia de las operaciones de Binance en varios países.
¿Cuáles países investigan a Binance?
En un periodo reciente, comprendido entre finales de 2022, el 2023 e inicios de este 2024, hay al menos cuatro países que investigan a Binance está siendo. Estos son:
Recientemente, en Nigeria, África, las autoridades apresaron a dos ejecutivos de Binance al llegar a ese país. Esto en medio de investigaciones en las que se acusa que ese exchange operó de forma ilegal en la nación.
En junio de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria ordenó a esa empresa “que deje de solicitar inmediatamente a los inversionistas nigerianos que operen en su plataforma
Otro de los países que abiertamente investiga a Binance es Estados Unidos. Las distintas oficinas de gobierno, entre ellas la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Negociación de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia, enfilaron sus armas contra el mayor exchange de bitcoin.
