Crypto Crime Report de 2024,
Chainalysis ha dado a conocer hoy los resultados de las estafas ‘pump and dump’ o por manipulación de mercados, con principal foco en DeFi (por su transparencia) en la red Ethereum (que ha experimentado un rápido crecimiento e innovación en los últimos años).
Los esquemas ‘pump and dump’ generalmente involucran a grupos que invierten en un token, lo promocionan fuertemente para estimular el aumento de precio y, posteriormente, se deshacen de ese token con una ganancia significativa. Como consecuencia, se produce una fuerte caída o incluso el colapso del precio de un token.
Entre las cifras más destacadas se observa:
- De los más de 370.000 tokens lanzados en Ethereum en 2023, el 54% de los que figuran en DEX sugieren una posible manipulación del mercado.
- Los ciberdelincuentes ganaron 241,6 millones de dólares en 2023 a través de estos esquemas potencialmente ilícitos.
- Es una porción muy pequeña del ecosistema DEX: estos tokens manipulados representaron sólo el 1,3% del volumen de operaciones de Ethereum DEX, lo que arroja luz sobre la alta tasa de fracaso de estas estafas.
