流亡的中国商人郭文贵被指控在多项计划中欺骗投资者，其中包括净赚高达 6 亿美元的喜马拉雅硬币骗局。

当有人被指控诈骗投资者超过 10 亿美元时，起诉书中最有趣的部分总是关于他们用所谓的不义之财购买的东西的有趣花絮。

郭文贵的情况也是如此，他是一名流亡的中国商人，与唐纳德特朗普的顾问史蒂夫班农有着密切的联系——他于 2020 年在郭的价值 3700 万美元的游艇上被捕。

郭被控一系列涉嫌欺诈，包括一项涉及喜马拉雅交易所和两种加密货币的 6 亿美元计划，郭的购买不仅包括豪宅、游艇和法拉利，还包括一对价值 36,000 美元的床垫、一台价值 62,000 美元的电视和一个价值 53,000 美元的壁炉木头摇篮架.

据美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 称，郭文贵于周三上午被捕。过去六个月，威廉姆斯的办公室从 21 个银行账户中没收了 6.34 亿美元，以及用据称的不义之财购买的资产，其中包括一辆兰博基尼。

威廉姆斯指责郭“用偷来的钱中饱私囊”，称他“领导了一个复杂的阴谋，从超过 10 亿美元的资金中骗取了数千名他的在线粉丝。”

威廉姆斯办公室称，“郭文贵”实际上是何云国的五个化名之一。针对他的 12 项指控包括七项欺诈罪，以及串谋罪、洗钱罪和妨碍司法公正罪。

一名涉嫌的合伙人 William Je 也被起诉，当局正在通缉。

美国证券交易委员会同时对这对夫妇提起诉讼，指控他们涉嫌 8.5 亿美元的欺诈计划。

美国证券交易委员会执法部主任 Gurbir Grewal 表示：“我们指控郭是一名连环欺诈者，他通过向投资者承诺在所谓的加密货币、技术和奢侈品投资机会上获得超额回报，筹集了超过 8.5 亿美元。” 他说：

“实际上，郭利用围绕加密货币和其他投资的炒作和诱惑使数千人受害，并为他和他的家人的奢侈生活方式提供资金。”

喜马拉雅加密方案

被指控的欺诈行为包括喜马拉雅交易所，“一个据称的加密货币‘生态系统’……[其中]包括一种名为喜马拉雅美元（‘HDO’或‘H Dollar’）的稳定币和一种名为喜马拉雅币（‘HCN’或‘H Dollar’）的交易币。 'H Coin'），”威廉姆斯的办公室说。

HCN 和 HDO 的首次代币发行是在 11 月 1 日，HCN 的交易价格为 0.10 美元。根据起诉书，该交易所声称其价格在两周内上涨至 27 美元。

起诉书称，交换计划从 2021 年 4 月持续到本月。郭说，H 币由黄金支持 20%，“如果 H 币一文不值”，黄金可以出售。他承诺：

“谁赔了钱，我可以说100%赔偿。谁赔了钱，我来承担。”

然而，这两种硬币只能在喜马拉雅交易所交易，HCN“不能交易或兑换成其他货币”。

这两种硬币的白皮书甚至在细则中表示“与 [Guo 的] 陈述相反”，两者都不是加密货币，而是使用“信用”进行交易。

起诉书称，这些积分“只能在喜马拉雅交易所或‘喜马拉雅生态系统’中使用，并且”没有任何权利要求用它们兑换法定货币或加密资产。

除其他事项外，喜马拉雅交易所的资金被借给郭用于购买价值 3700 万美元的游艇。

当局在 9 月 20 日至 21 日没收了 3.35 亿美元的喜马拉雅资金，并在接下来的一个月左右从以喜马拉雅交易所实体名义持有的银行账户中没收了 2.78 亿美元。

三个以上的企业

美国检察官还指控郭从 G|Clubs 那里获得了 2.5 亿美元，G|Clubs 是一个面向富人的在线会员组织，据称该组织称自己是“通往精心策划的世界级产品、服务和体验的门户”。

还有 GTV Media Group，它“被吹捧为一家广泛的媒体公司”。郭在私​​募中向约 5,500 名投资者出售了价值约 4.52 亿美元的股票。

随后，这些投资者出售了一系列名为“农场”的非正式投资集团的投资，这些集团据称是喜马拉雅农场联盟的一部分。它向 GTV 提供贷款，这些贷款可以每股 1 美元的价格转换为 GTV 股票。

彭博社指出，班农和郭据报道是“GTV 背后的两个主要人物”，尽管它补充说“没有指控班农有任何不当行为”。

它补充说，2020 年，班农在郭的游艇上被捕，并被指控从“我们筑墙”基金中挪用资金——收集资金用于在美国和墨西哥之间修建隔离墙——然后在特朗普上任的最后一天获得总统赦免。