在涉及炒币、买卖USDT(俗称“U”)的法律问题中,如果收到异地公安机关的拘留通知书,上面写的是诈骗罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(简称“掩隐罪”),以下几种情况可能被认定为无罪:
1. 对方身份为U商,交易正常:如果对方是一个合法的U商,且你们的交易没有任何异常行为,不能推断出你主观上明知对方涉及犯罪,那么你可能被认定为无罪。
2. 对方身份为受害人,U被转给骗子:如果对方购买你的U后,自己将U转给了骗子,且USDT交易完成后,受害人被骗U,这种情况下,你不构成犯罪。
3. 对方身份为受害人,直接转U给骗子:如果对方购买你的U后直接转给了骗子,还需要判断交易是否有异常。如果没有异常,你不构成犯罪。
4. 对方身份为车队,交易行为无异常:如果对方的交易身份是车队,也需要判断交易行为是否有异常。异常行为的判断依据包括交易价格是否为市场价、之前是否被公安机关调查过、银行卡是否被冻结过、是否尽到审核义务、是否使用加密聊天软件、与交易对方是如何认识的、进入虚拟货币行业的时间等因素,综合判断你是否主观明知。在这些情况下,如果你能够证明自己没有主观上的犯罪故意,且交易行为没有异常,那么你可能不会被认定为犯罪。然而,每个案件的具体情况都有所不同,最终是否构成犯罪需要由司法机关根据具体证据和法律规定来判定。
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