我交易了四笔，银行卡就被冻结了三次。最后一次我选择了支付宝，结果也因系统判定交易异常而被冻结。
买了却无法卖出，获利难以变成现实财富。在比特币价格屡创新高的当下，这样的遭遇如同阴云，笼罩在每位炒币玩家心头。
自诞生以来，比特币尽管价格波动巨大，但已成为知名的另类资产，被越来越多的人熟知并交易，价格持续攀升。然而，比特币的半匿名性也使其成为犯罪分子隐藏身份、转移资金、逃避外汇管制的工具。特别是在2017年以来，包括中国在内的多个国家切断法币购买比特币等数字资产途径后，多种1:1锚定美元的稳定币，如USDT、USDC，成为币圈基础工具，为这些行为提供了更便捷、无风险的通道。
2020年以来，公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链，对比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为进行了更密切的监管。一旦涉及非法资金传播链条，如在涉案嫌疑的OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易，银行卡就会被冻结，时间从三天到两年不等。更严重者，还会被公安部门要求配合调查，解释资金来龙去脉。
冻卡潮席卷之下，尽管币价持续攀升，但圈内却人心惶惶，OTC商家人人自危。一位资深玩家向腾讯新闻《潜望》透露，他从3月份比特币价格低点开始大胆买入，随后又投资了一些DeFi概念资产，今年赚了一千多万。但身边朋友普遍被冻卡的经历，让他不敢轻易变现，只好换成稳定币放在交易所。
一位专做虚拟资产场外交易的OTC商家向腾讯新闻《潜望》表示，前几年币圈人较为纯粹，KYC容易做。但近两年鱼龙混杂，一些诈骗、涉赌甚至涉毒的资金，通过各种伪装试图利用虚拟币洗钱。稍有不慎就会中招，一旦涉及，整个资金传播链条的上下游都会被牵连，导致冻卡甚至更严重的后果。
腾讯新闻《潜望》从接近监管人士处获悉，央行与外汇局对前述风险已有完善的监管办法，并有专门司局负责。在反洗钱和打击跨境赌博资金流动监管力度日益加码的趋势下，未来对币圈的灰色行为打击力度只会更严。
这也意味着，冻卡潮可能只是开始。“合规是未来的唯一出路。”一家头部交易所联合创始人向腾讯新闻《潜望》表示，交易所需要在源头做好把关，对OTC商户准入资质进行更严格的审核
比特币自2009年诞生以来，因其数量有限、去中心化、半匿名性等特点迅速风靡全球。但这些特征也导致比特币被少数犯罪分子用于各类灰色地带，甚至通过比特币绕过央行外汇管制，将资本转移出境。
一个极端案例是，2015年A股股市异常波动期间，通过高频交易获利20多亿元的贸易公司伊世顿，曾试图通过比特币转移巨量资金。但因其未通过实名制验证且交易数额巨大，被比特币中国交易平台拒绝。
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