Bitconnect, một trong những vụ lừa đảo #ponzi tai tiếng nhất lịch sử crypto, vừa xuất hiện thêm tình tiết mới khi giới chức Ấn Độ thu giữ gần 190 triệu USD tài sản liên quan. Đây là lần phong tỏa tài sản lớn nhất trong lịch sử nước này, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc điều tra kéo dài từ năm 2018.
Tịch Thu Tài Sản Lớn Nhất Trong Lịch Sử Ấn Độ
Trong hai cuộc đột kích ngày 11 và 15/02/2025 tại Gujarat, Tổng cục Thực thi (ED) Ahmedabad đã thu giữ:
15.582 USD tiền mặt,Một chiếc xe SUV,Nhiều thiết bị điện tử liên quan đến vụ án.
Cuộc điều tra được khởi xướng sau khi cảnh sát Surat nhận hàng loạt khiếu nại từ các nạn nhân, tố cáo hành vi lừa đảo của Bitconnect.
Bitconnect – “Huyền Thoại” Lừa Đảo Ponzi
Ra mắt vào năm 2016, #Bitconnect tự quảng bá là nền tảng cho vay crypto sử dụng “bot giao dịch” và “phần mềm biến động” độc quyền. Dự án hứa hẹn lãi kép trung bình hàng ngày 1%, tương đương khoảng 3.700% hàng năm.
Tuy nhiên, mô hình Ponzi này đã sụp đổ vào năm 2018, cướp đi 2,4 tỷ USD từ hơn 4.000 người tại 95 quốc gia, trở thành vết nhơ lịch sử của ngành crypto.
Satish Kumbhani, kẻ cầm đầu Bitconnect, bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vào tháng 02/2022 với cáo buộc:
Xây dựng mạng lưới quảng bá toàn cầu,Trả hoa hồng cho các đối tác để lan truyền vụ lừa đảo,Lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư từ 95 quốc gia.Tình Tiết Gây Sốc: Nạn Nhân Bắt Cóc Đòi Tiền Chuộc
Một tình tiết bất ngờ xảy ra vào tháng 08/2024 khi Shailesh Babulal Bhatt, một nạn nhân của Bitconnect, đã:
Cấu kết với đồng phạm bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani,Đòi tiền chuộc lên tới 2.091 $BTC , 11.000 $LTC và 1,7 triệu USD tiền mặt để thả người,Ngạo nghễ tuyên bố rằng hành động này nhằm “khôi phục khoản đầu tư” đã mất.FBI Tham Gia Cuộc Chiến Chống Lừa Đảo Crypto
Trong khi Ấn Độ đang điều tra và thu giữ tài sản của Bitconnect, FBI cũng mở chiến dịch “Operation Level Up”, giúp:
Ngăn chặn các vụ lừa đảo crypto trị giá 285 triệu USD từ tháng 01/2024 đến 01/2025.Bắt giữ và truy tố các đối tượng liên quan đến những vụ lừa đảo tiềm tàng này.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã bán đấu giá thành công 56 triệu USD tiền mã hóa của Bitconnect vào cuối năm 2021 nhằm thu hồi tài sản cho các nạn nhân.

Nhận Định Chung
Vụ Ponzi Bitconnect không chỉ là vết nhơ lịch sử ngành crypto, mà còn để lại hậu quả nặng nề cho hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới. Cuộc điều tra của Ấn Độ và FBI cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc đưa các kẻ lừa đảo ra ánh sáng và thu hồi tài sản cho nạn nhân.
Trong bối cảnh crypto ngày càng phát triển, nhà đầu tư cần cảnh giác trước những lời hứa lợi nhuận không thực tế và tìm hiểu kỹ càng trước khi đầu tư.
Cảnh Báo Rủi Ro
Crypto là lĩnh vực đầu tư đầy rủi ro và không phù hợp với mọi đối tượng. Trước khi ra quyết định, bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc tình hình tài chính cá nhân. #anhbacong

India’s Enforcement Directorate (ED) has made a breakthrough in the BitConnect cryptocurrency fraud case, seizing $190 million worth of crypto assets. The crackdown comes years after BitConnect, a Ponzi scheme that started in 2016, defrauded investors worldwide, leading to the collapse of its token from $521 to just $1.
India’s ED Seized $190 Million In Crypto
On February 15, the ED in Ahmedabad released a statement confirming the seizure of digital assets worth approximately Rs 1,646 crore ($190 million). This action was taken under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) following First Information Reports (FIRs) filed by the CID Crime Police Station in Surat.
Along with cryptocurrency, authorities seized $15,582 in cash, a luxury SUV, and several digital devices during raids conducted in Gujarat.
The ED discovered that BitConnect’s operators had created a web of transactions using multiple crypto wallets. However, through advanced tracking techniques and intelligence gathering, investigators identified the key wallets and their controllers, leading to the recent crackdown.
Background of BitConnect Fraud
BitConnect, which operated as an unregistered entity, established a vast network of promoters who earned commissions by recruiting new investors. The platform’s founder, Satish Kumbhani, was charged by the U.S. Department of Justice in February 2022 for masterminding the fraud.
Under his leadership, BitConnect managed to collect a staggering $2.4 billion before shutting down in 2018, following cease-and-desist orders from U.S. regulators.
With the ED’s ongoing investigation and the recent seizure of assets, authorities are ramping up efforts to bring the culprits to justice.
#IndianCryptoTrends #write2earnonbinancesquare #Bitconnect #ScamAwareness #SCAMalerts