Tron, Tether, and TRM Labs successfully collaborated with Spanish authorities to freeze cryptocurrency funds tied to an organized European money laundering network.
Collaboration to Disrupt Criminal Network
Spain’s Guardia Civil, in cooperation with blockchain firms Tron, Tether, and TRM Labs, froze $26.4 million in cryptocurrencies linked to criminal activities. The operation was conducted under the T3 Financial Crime Unit, an initiative launched in August 2024 to combat financial crimes.
Through police surveillance, wallets connected to illicit activities were identified. KYC (Know Your Customer) data provided by service providers enabled T3 to carry out its largest coordinated freeze to date, pushing the unit's total frozen funds to $126 million within its first year.
Criminal Network Laundered Profits Across Borders
According to the Guardia Civil’s press release, the criminal network moved millions of dollars across borders using both cash and cryptocurrencies to facilitate money laundering for other criminal groups.
“This operation underscores the importance of international collaboration in fighting money laundering,” a Guardia Civil spokesperson stated.
Tron’s Security Measures Reduce Illegal Activity Volumes
Security measures implemented by Tron reduced illegal transaction volumes on its blockchain by $6 billion. According to TRM Labs, 49% of illicit activity on the Tron network was tied to sanctioned entities, with 32% linked to frozen funds.
However, Tron remains the top blockchain for illicit transactions, with 58% of such activity occurring on its network. Tether’s USDT stablecoin is the most commonly used asset for criminal activities, as per TRM Labs.
Criminals Turn to Alternative Solutions
Using stablecoins like USDT and Circle’s USDC to freeze funds tied to criminal activities is a standard practice. These stablecoin issuers have built-in mechanisms to block transactions associated with illicit activities.
“Let this be a clear warning – criminals attempting to abuse Tether will be caught,” said Tether CEO Paolo Ardoino.

New Tactics by Criminal Organizations
In November 2023, Tether froze $225 million in USDT linked to “pig butchering scams” following a U.S. Department of Justice investigation. These fraudulent schemes often involved coercion and kidnapping of individuals to participate in scams.
Criminal syndicates are now attempting to bypass freezes by creating their own stablecoins. For instance, the dark web marketplace Huione Guarantee launched its stablecoin in September to evade freezing measures, according to security firm Elliptic.
Conclusion
This operation highlights the importance of technological collaboration between blockchain firms and law enforcement agencies. Despite criminals seeking new ways to evade freezes, enhanced security measures and international coordination are delivering tangible results in the fight against money laundering.

#Tron , #Tether , #scam , #Stablecoins , #MoneyLaundering

Stay one step ahead – follow our profile and stay informed about everything important in the world of cryptocurrencies!
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“

Ngày 24/01/2025, Tether – đơn vị phát hành stablecoin USDT hàng đầu – đã công bố hợp tác với #Medoo , hệ sinh thái giáo dục phi tập trung tại Việt Nam, để xây dựng Học viện Blockchain. Dự án này nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về công nghệ blockchain cho người dùng tại "dải đất hình chữ S".
Học viện Blockchain: Đột Phá Trong Giáo Dục Số
Học viện Blockchain sẽ là nền tảng trực tuyến cung cấp các khóa học từ cơ bản đến nâng cao, giúp người dùng hiểu rõ hơn về công nghệ chuỗi khối, hệ thống ngang hàng (P2P), và cách ứng dụng trong đời sống.
Một chương trình nổi bật là Digital Asset Bootcamp, được thí điểm tại ít nhất một trường đại học lớn ở Việt Nam. Khóa học này mang đến cái nhìn tổng quan về blockchain, mở ra cơ hội cho người trẻ tiếp cận nền kinh tế kỹ thuật số.
#Tether sẽ đóng góp tài liệu và chuyên môn toàn cầu, trong khi Medoo cung cấp cơ sở hạ tầng giáo dục tiên tiến. Sự hợp tác này kỳ vọng tiếp cận hàng nghìn sinh viên trong 6 tháng đầu triển khai.
Tầm Nhìn Của Các Bên
Ông Paolo Ardoino, CEO của Tether, chia sẻ:
“Chúng tôi mong muốn trao quyền cho cộng đồng Việt Nam thông qua giáo dục blockchain, chứng minh tiềm năng của công nghệ này trong học tập và làm việc.”
Ông Hoàng Nguyễn, CEO của Medoo, nhấn mạnh:
“Hợp tác với Tether là bước đột phá, giúp đưa kiến thức blockchain đến gần hơn với người dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành tại Việt Nam.”
Việt Nam – Điểm Sáng Blockchain Toàn Cầu
Việt Nam liên tiếp nằm trong top 5 quốc gia dẫn đầu về mức độ tiếp nhận tiền mã hóa, với lợi nhuận đạt 1,2 tỷ USD trong năm 2023. Chính phủ cũng đã triển khai Chiến lược phát triển blockchain quốc gia, đặt mục tiêu đưa Việt Nam dẫn đầu khu vực trong lĩnh vực công nghệ chuỗi khối.
Học viện Blockchain không chỉ hỗ trợ chiến lược này mà còn giúp định hình Việt Nam như một trung tâm giáo dục blockchain của khu vực. Đây cũng là một phần trong sáng kiến Tether Edu – chương trình toàn cầu nhằm thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số và blockchain.



Kết Luận
Sự kết hợp giữa Tether và Medoo không chỉ mang lại kiến thức blockchain cho cộng đồng mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam trên bản đồ công nghệ số. Với những bước đi này, tương lai giáo dục và ứng dụng blockchain tại Việt Nam đang rất triển vọng.
#anhbacong