Phóng viên của Offshore Alert, David Marchant tiết lộ rằng Hoa Kỳ đã khởi xướng hai khiếu nại về việc tịch thu liên quan đến bitcoin ( BTC ) và tether ( USDT ) bị tịch thu trước đó, cáo buộc rằng các khoản tiền này đã bị các nhóm tin tặc khét tiếng của Triều Tiên là Lazarus Group và Advanced Persistent Threat 38 (APT38) đánh cắp.
Các tổ chức tin tặc mạng này được biết đến với các hoạt động tài trợ cho chế độ Triều Tiên.
Báo cáo của Marchant nêu rõ rằng các khiếu nại bắt nguồn từ vụ trộm 879 triệu đô la tiền điện tử từ năm tổ chức có trụ sở tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Singapore và Nhật Bản, kéo dài trong hơn một năm từ 2021 đến 2022.
Một khiếu nại , được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Columbia, nhắm vào bitcoin bị tịch thu từ tám giao dịch được sử dụng trong một cầu nối tiền điện tử, trong khi khiếu nại còn lại tập trung vào USDT được lưu trữ trong năm địa chỉ ví kỹ thuật số do tin tặc kiểm soát.
Theo Offshore Alert, những hành động này là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Hoa Kỳ nhằm thu hồi tài sản có liên quan đến tội phạm mạng của Triều Tiên.
#binance #wendy #bitcoin #scamer $BTC $ETH $BNB

Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ bản thân khỏi họ
Hướng dẫn của tôi về cách tránh đầu tư vào các dự án lừa đảo
90% người mới không làm điều đó ⬇️
Điều rất quan trọng là phải cẩn thận để không bị mất tiền
Tổn thất tiền điện tử do hack và lừa đảo tăng vọt 113% trong quý 2 năm 2024, đạt 572 triệu đô la
Danh sách kiểm tra để xác định các dự án lừa đảo⬇️
1 ➔ | Nghiên cứu kỹ lưỡng |
Liệu dự án có thực sự tạo ra một sản phẩm có giá trị hay không?
Dự án phải có bằng chứng thực tế
Sản phẩm đang hoạt động Cần:alphaphiên bản, phiên bản beta, phiên bản thử nghiệm - bất cứ điều gì xác nhận tính thực tế của công việc của họ
Ví dụ, chúng ta hãy lấy Grass nổi tiếng
Một giao thức dựa trên blockchain để phân tích trang web phi tập trung cung cấp khả năng thu thập dữ liệu
Chúng tôi đã thấy một hệ thống hoạt động ban đầu mà bất kỳ ai cũng có thể thử nghiệm và sau đó được khen thưởng
2 ➔ | Ai là người đứng sau dự án |
Các đội không bị doxxed có thể thành công, nhưng họ là ngoại lệ, không phải là quy luật
Hầu hết các dự án thành công đều có các nhóm được doxxed, trong đó danh tính được công khai, cho phép bạn xác minh kinh nghiệm của họ
Mặc dù các dự án không bị phát hiện không hẳn là xấu, nhưng nó làm dấy lên nghi ngờ liệu có những dấu hiệu cảnh báo khác hay không
Đổi lại, điều quan trọng đối với chúng tôi là biết ai đứng sau dự án và liệu họ có đáng tin cậy hay không.
3 ➔ | Những lời hứa quá tốt để trở thành sự thật |
Những kẻ lừa đảo thường tiết lộ bản thân bằng những lời hứa không thực tế và sự cường điệu liên tục, tuyên bố sẽ có lợi nhuận khổng lồ trong tương lai
Những lá cờ đỏ là những cụm từ như "Viên ngọc tiếp theo có giá gấp 100 lần" hoặc "Sẽ không bao giờ rẻ như thế này nữa"
4 ➔ | Đóng góp |
Các dự án kiểm soát những ai đầu tư và số tiền họ đầu tư, hướng đến mục tiêu phân bổ vốn đồng đều
Những kẻ lừa đảo không quan tâm đến điều này, mục tiêu của chúng chỉ là thu tiền
Nếu bạn thấy số tiền đóng góp không giới hạn hoặc giới hạn cho mỗi người quá cao, đây là lý do để bạn phải suy nghĩ kỹ
Điều này có thể cho thấy nỗ lực huy động tiền nhanh chóng thay vì xây dựng thứ gì đó bền vững
Những kẻ lừa đảo đang trở nên tinh vi hơn, nhưng nếu bạn cẩn thận và thực hiện 4 bước kiểm tra này, bạn có thể vượt qua chúng
Luôn nghiên cứu dự án và dành thời gian
Bảo vệ khoản đầu tư của bạn là ưu tiên hàng đầu
#scamer #scamriskwarning #Write2Win #MarketDownturn #IntroToCopytrading