La lucha de Binance contra la cripto delincuencia, desde dentro
Tigran Gambaryan (Global Head of Intelligence and Investigations) comparte los hechos, cifras y estadísticas detrás de nuestros esfuerzos para combatir el cibercrimen financiero durante el año pasado.
En los últimos meses de 2021, Binance comenzó a construir lo que posiblemente se convertiría en el equipo de seguridad e investigaciones más sólido de la industria. De hecho, debido a las personas con las que estamos trabajando ahora y las herramientas a nuestra disposición, posiblemente sea incluso el más fuerte de todo el sector financiero.
Son grandes afirmaciones, lo sé.
Con el año llegando a su fin, quiero compartir algo del fantástico trabajo que se ha realizado como parte de nuestro compromiso por salvaguardar al ecosistema de las criptomonedas y, lo que es más importante, a sus millones de usuarios.
Un equipo de categoría mundial
La lucha contra la delincuencia comienza con las personas adecuadas.
En el plazo de un año, nuestro equipo de seguridad y cumplimiento -para consternación de los delincuentes- ha aumentado su plantilla en más de un 500%.
Invertir en personal, herramientas e iniciativas para combatir la ciberdelincuencia no genera ingresos directos, pero seguimos haciéndolo porque es lo correcto.
Teniendo en cuenta lo que hemos sido capaces de lograr juntos, ha sido una inversión que ha merecido la pena.
Desde noviembre de 2021, por ejemplo, Binance respondió a más de 47.000 solicitudes de las fuerzas de seguridad con un tiempo medio de respuesta de tres días, lo que es más rápido que cualquier institución financiera tradicional, algunas de las cuales pueden tardar meses, tiempo en el que el dinero ya ha desaparecido.
Muchas de las personas con las que trabajo en el equipo de seguridad de Binance proceden de las principales organizaciones de investigación y cuerpos de seguridad del mundo.
Ellos traen una rica experiencia a nivel mundial.
Antes de Binance, fui Agente Especial en la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI) durante más de una década. Dirigí exitosas investigaciones para ayudar a los afectados por Mt Gox y descubrir al agente corrupto de la DEA en el caso Silk Road.
Mi colega, Matthew Price, también tiene una gran experiencia en este ámbito gracias a su trabajo como antiguo agente de Investigación Criminal del IRS. Por ejemplo, fue el agente principal en las investigaciones de Bitcoin Fog y Helix/Grams.
Para cualquiera que esté interesado en estos casos en particular, el libro del periodista de Wired Andy Greenberg Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency (Rastreadores en la oscuridad: la caza global de los señores del crimen de la criptomoneda) ofrece muchos más detalles sobre nuestro trabajo durante ese tiempo.
A esta lista hay que añadir a un experto en la dark web de la Europol -Nils Andersen-Röed, que también aparece en el libro de Greenberg-, a un antiguo investigador criminal del Tesoro de EE.UU. y a un experto en sanciones con más de 17 años de experiencia en finanzas tradicionales y digitales, entre muchos otros.
Binance ha trabajado duro para construir el equipo de investigación y seguridad de criptomonedas líder en el mundo, lleno de los mejores expertos de su clase. Es seguro decir que hemos contratado a increíbles talentos de las fuerzas de seguridad.
Seguiremos creciendo y continuaremos buscando los mejores talentos de todo el mundo para que se unan a nosotros.
Cumplimiento de la ley en todo el mundo
Más allá de Binance, hemos fortalecido y construido relaciones con las fuerzas del orden en todo el mundo. Esto ha llevado a nuestro equipo a responder a más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley desde noviembre de 2021, como se mencionó anteriormente.
Respondemos rápido, casi con toda seguridad más rápido que nadie, al tiempo que nos aseguramos de tratar cada caso con la máxima atención al detalle.
A veces, las autoridades solo necesitan nuestro asesoramiento en un caso. Y otras veces, nos necesitan por nuestro arsenal de herramientas y software de investigación, y por nuestra experiencia en el seguimiento de datos.
Como empresa con millones de usuarios, que siempre son lo primero, también nos aseguramos de que cada solicitud esté dentro de los límites de la privacidad y los derechos de los usuarios. Cada solicitud pasa por un estricto proceso y un minucioso escrutinio legal para evaluar su validez y urgencia.
Y gracias al trabajo que hemos realizado con nuestros socios policiales, hemos conseguido recuperar millones de dólares para las víctimas de la ciberdelincuencia.
También hemos comprobado los beneficios y el crecimiento de nuestro Programa Mundial de Formación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que creamos para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los fiscales de todo el mundo a detectar delitos financieros y cibernéticos, y para contribuir a la persecución de los delincuentes.
Durante el pasado año, este programa nos ha llevado a compartir nuestros conocimientos y experiencia en más de 70 talleres y sesiones de formación con las fuerzas del orden y fiscales de diversos países, desde Asia hasta Europa, pasando por América.
La lista incluye a Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Filipinas, Francia, Israel, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Tailandia, por nombrar sólo a algunos.
El Programa de Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es realmente el primero de su clase, y un crédito para la industria criptográfica a la hora de reconocer la importancia de la seguridad y el cumplimiento globales.
Durante los talleres, los participantes aprenden de nuestros investigadores senior y expertos en cumplimiento.
Cubrimos los fundamentos de la criptografía y su tecnología subyacente, la evolución de las leyes y reglamentos de la industria y, sobre todo, las herramientas y métodos que nuestro equipo utiliza para combatir la ciberdelincuencia.
Construyendo hacia adelante
Que sepan esto los detractores y los aspirantes a delincuentes: las criptomonedas no son la herramienta delictiva que los medios de comunicación suelen presentar como tal. Tampoco es un dominio sin ley gobernado por bolsas de criptomonedas que se niegan a trabajar con las fuerzas del orden.
El cripto NO es un refugio seguro para actividades ilícitas. Sé que esta es la verdad para Binance, al menos.
Para recapitular, en 2022, nuestro equipo ha:
Respondido a más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley.
Aumentado el personal de seguridad y cumplimiento en más de un 500%.
Participado en más de 70 talleres contra la ciberdelincuencia con las fuerzas de seguridad de todo el mundo.
Se ha convertido en la primera empresa de blockchain y criptomonedas en unirse a la National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA).
Esta lista es sólo una pequeña, aunque crucial, parte del trabajo que nuestro equipo de Seguridad y Cumplimiento ha llevado a cabo en el último año. La mayor parte de lo que hacemos transcurre tras bambalinas, oculto a los focos, y rara vez es reconocido por los medios de comunicación o el público en general.
Si bien celebramos estos logros, nuestro equipo se alimenta de las pequeñas victorias de cada día: los malos actores que ayudamos a detener, las personas a las que les podemos devolver fondos robados y los agentes de la ley capacitados para resolver casos utilizando los conocimientos de nuestros talleres.
En Binance reconocemos que el crecimiento sostenible y seguro de todo el ecosistema de criptomonedas requiere la colaboración y el diálogo con las fuerzas de seguridad mundiales, y espero continuar este importante trabajo conjunto en los próximos meses y años.