Aprende sobre estafas: protégete de las estafas de impostores
Puntos destacados
Las estafas perpetradas por impostores de Binance implican que personas se hagan pasar por empleados o representantes de Binance para ofrecer servicios falsos creados para robar el dinero de los usuarios.
Los estafadores contactan a posibles víctimas a través de correos electrónicos o cuentas falsas de redes sociales que se parecen a las cuentas oficiales de Binance.
Si caíste en la trampa de algún impostor de Binance, denúncialo de inmediato a las autoridades locales pertinentes y al equipo de Soporte de Binance.
Protege tu cuenta de los que se hacen pasar por Binance. En la edición de esta semana de Aprende sobre estafas, te contamos cómo los estafadores buscan ganarse tu confianza y te brindamos consejos para identificar y denunciar los perfiles falsos de Binance.
Hoy en día, cualquier persona con acceso a Internet puede crear un perfil falso en las redes sociales usando el nombre y el logotipo de Binance.
Es posible que te hayas topado con perfiles falsos de Binance en un hilo de Twitter, en la sección de comentarios de una publicación de Instagram, o mediante contacto directo en una aplicación de mensajería como Telegram.
La realidad es que no tenemos control sobre la moderación en estas plataformas. Los que se hacen pasar por Binance pueden configurar una nueva cuenta en segundos, incluso después de que hayamos hecho una denuncia al equipo de moderación de la plataforma correspondiente.
Si hay algo que debes saber sobre nuestros empleados, es que nunca, bajo ninguna circunstancia, nos pondremos en contacto proactivamente con los usuarios a través de canales no oficiales para ofrecer asesoría de inversión, la participación en un sorteo gratuito o para brindarte un “camino alternativo” para desbloquear tu cuenta de Binance.
Con el fin de ayudarte a proteger tu cuenta de Binance, describimos el proceso de cuatro pasos que suelen usar los estafadores que se hacen pasar por Binance y desglosamos varias capturas de pantalla de los impostores que hemos encontrado.
Proceso de cuatro pasos de cómo los impostores que se hacen pasar por Binance estafan a sus víctimas
1. Construir una identidad falsa
El primer paso es elaborar la mentira perfecta. Las estafas de impostores, que cubrimos en el artículo de la semana pasada, suelen involucrar a un estafador que se hace pasar por una figura de autoridad, como un oficial de la policía.
En este caso, sin embargo, el estafador se hace pasar por empleado de Binance usando una identidad falsa junto con un elaborado guion. El estafador crea una cuenta falsa y le agrega el logotipo de Binance o una foto de un individuo usando una camiseta de Binance como foto de perfil.
Los nombres de usuario suelen incluir títulos como Atención al cliente de Binance, Personal de Binance o Binance Promo, mientras que sus direcciones de correo electrónico son notablemente similares a las oficiales.
2. Seleccionar víctimas en grupos sociales
Los estafadores recorren el mercado negro para conseguir datos personales confidenciales, incluidos números de teléfono, correos electrónicos, credenciales de identidad o registros de compras y viajes pasados. Estos datos obtenidos de manera maliciosa se revisan meticulosamente para identificar a las posibles víctimas que sean manipulables.
Algunos estafadores prefieren atraer nuevas víctimas mediante la creación de un grupo “oficial de Binance” —supuestamente dirigido por empleados reales de Binance— que ofrece asesoramiento de inversión y oportunidades lucrativas para ganar dinero.
3. Ganar confianza y persuadir
El estafador comienza a ganarse la confianza de la víctima valiéndose de un guion meticulosamente adaptado. La meta es establecer una relación con la víctima, crear una falsa sensación de familiaridad y, en última instancia, engañarla para que caiga en la estafa.
Los estafadores expertos demuestran una capacidad impresionante para adaptarse a la situación, persisten en sus esfuerzos e improvisan sus respuestas sobre la marcha, incluso cuando, al principio, la víctima objetivo no parece responder o cooperar.
4. Cerrar el trato
Una vez que la víctima se cree la falsa identidad del estafador, ese último solicita el envío de fondos o, peor aún, pide a la víctima sus credenciales de inicio de sesión de Binance. Con acceso a la cuenta de Binance de la víctima, el estafador podría vaciar todo el balance de criptomonedas de la cuenta en su billetera antes de que la víctima pueda recuperar el acceso.
Para ilustrar cómo funciona este proceso de cuatro pasos en la práctica, incluimos algunos casos de la vida real.
Ejemplos reales
Ejemplo 1: Información privilegiada en grupo de WhatsApp de Binance
El usuario, a quien llamaremos Mark, es nuevo en el ámbito cripto. Lo contacta un “analista de Binance” llamado Morris.
A través de un mensaje de Instagram, Morris informa a Mark sobre un grupo de WhatsApp que comparte consejos de inversión e información privilegiada sobre criptomonedas, con rendimientos garantizados de hasta el 20%. Morris invita a Mark al grupo, dentro del cual hay varios “empleados de Binance” que regularmente publican guías sobre cómo ganar dinero y miembros del grupo que comparten sus ganancias masivas.
Mark también nota que los “empleados de Binance” responden cada pregunta de manera profesional. Con la convicción de que este es un grupo legítimo, Mark sigue los tutoriales, que le instruyen retirar tokens a la dirección de la billetera del estafador.
Por supuesto, nada de esto es genuino, y Mark es víctima de una estafa de impostor.
“Bienvenido al grupo de discusión sobre criptomonedas de Binance. Binance está comprometido a estar a tu servicio. Somos la plataforma de trading de criptomonedas más grande del mundo. Si tienes dudas sobre las criptomonedas, haz tus preguntas en el grupo y las responderemos lo antes posible”. - Traducción al inglés (y luego al español) de la descripción del grupo de WhatsApp del estafador.
Ejemplo 2: “Experto en trading de Binance”
Las plataformas de redes sociales como Instagram están abarrotadas de perfiles falsos que afirman estar afiliados o ser empleados de Binance. Por ejemplo, en este caso reciente, el estafador agregó intencionalmente un "@binance" en su biografía. Ten en cuenta que su biografía también incluye una amplia gama de palabras de moda como “trader experto” y “especialista en inversión”.
Lamentablemente, los actores malintencionados a menudo intentan aprovechar nuestra influencia y reputación en el sector cripto —uno en el que millones de usuarios confían a nivel mundial— para aprovecharse de víctimas desprevenidas. Los empleados de Binance tienen estrictamente prohibido operar u ofrecer asesoramiento de inversión. No confíes en ningún “empleado de Binance” que afirme ser un gurú del trading o de las inversiones. En cuanto a los afiliados y los líderes de opinión (KOL), si bien los vigilamos estrictamente a todos para asegurarnos de que su contenido sea sólido, sus puntos de vista y opiniones no son un reflejo de los nuestros.
Una manera fácil de identificar un perfil falso de Instagram es verificar la cantidad de seguidores en comparación con la cantidad de "Me gusta" o comentarios que recibe. Si hay un desajuste significativo, por ejemplo, 25,000 seguidores pero solo 100 me gusta y dos comentarios por publicación, es probable que se trate de un perfil falso.
Otros ejemplos
Actualización de billetera. El usuario recibe un correo electrónico falso de Binance de "do.not.reply.sv.binance@gmail.com", que le solicita que “actualice su aplicación”. Notarás que la dirección de correo electrónico dice gmail.com en lugar de nuestro dominio oficial: binance.com.
Atención al cliente de Binance. Este estafador está intentando estafar a un usuario haciéndose pasar por un empleado de Binance Support bajo el alias “Binance Customer Care”.
Binance VIP. Este estafador brinda asesoramiento falso sobre inversiones en criptomonedas bajo la apariencia de ser un empleado de Binance que ayuda en el funcionamiento de Binance VIP, nuestro programa de beneficios para traders profesionales institucionales y de alto volumen.
Consejos para protegerse de las estafas de impostores
Cuidado con el autoproclamado personal de Binance
No confíes instantáneamente en un supuesto “empleado de Binance” que te contacta por teléfono o redes sociales como Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Nuestros empleados nunca enviarán mensajes proactivamente a los usuarios a través de canales no oficiales para brindar asesoría de inversión, ofrecer la participación en un sorteo o para proporcionar servicios de desbloqueo de cuentas.
Presta atención al nombre de usuario o la dirección de correo electrónico, particularmente el nombre de dominio al final. Puedes verificar la autenticidad de las direcciones de correo electrónico y los enlaces a sitios web en Binance Verify. Aunque el enlace aparezca como “Verificado”, los usuarios deben mantener cierta precaución y siempre deben evitar los enlaces que se muestren como “Fuente no verificada”.
Protege tu información personal
Para protegerte de posibles fraudes, es crucial mantener tu información personal segura, incluido el historial de viajes y compras y los datos de contacto.
Como se mencionó anteriormente en este artículo, los estafadores suelen utilizar la dark web para adquirir datos personales mal administrados para encontrar su próximo objetivo.
Si ya fuiste víctima de estafa
En el desafortunado caso de que ya hayas caído en una estafa, desconfía de nuevos intentos de los mismos delincuentes y evita procesar cualquier retiro o transferencia iniciada por extraños.
Si fuiste víctima de una estafa de alguien que se hizo pasar por personal de Binance, recomendamos buscar ayuda de las autoridades del gobierno local. Si tu cuenta de Binance está comprometida, haz inmediatamente la denuncia siguiendo los pasos descritos en esta guía: Cómo denunciar estafas en el Soporte de Binance.
También alentamos a todos los usuarios, tanto nuevos como antiguos, a leer nuestra serie contra las estafas para prepararse mejor y conocer de antemano las estafas cripto más comunes.
Lecturas adicionales
Aprende sobre estafas: inversiones cripto falsas a las que debes estar alerta
Aprende sobre estafas: señales de alerta para reconocer estafas perpetradas por impostores
Aprende sobre estafas: ofertas de empleo falsas a las que debes estar alerta
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