Los 8 niveles de Binance para el control de riesgos contra estafas
Puntos destacados
Dada la naturaleza incipiente de la industria, son cada vez más los estafadores que utilizan criptomonedas como pretexto para implementar trampas sofisticadas. Por lo tanto, es necesario que los usuarios se mantengan al tanto de cómo funcionan los últimos métodos y asimilen los conocimientos sobre criptomonedas.
Como líder responsable de la industria, Binance implementa numerosas herramientas y medidas para proteger a los usuarios de estafas con criptomonedas.
Nuestras medidas de control de riesgos se dividen en ocho niveles según la gravedad del riesgo de la estafa, lo que garantiza un equilibrio entre la experiencia de usuario y la seguridad.
El equipo de Control de riesgos de Binance juega un papel inestimable tras bastidores. Descubre exactamente cómo protegen los activos de los usuarios del mayor exchange de criptomonedas del mundo.
Las estafas son una amenaza prominente en el espacio de las criptomonedas desde hace tiempo. Dada la naturaleza incipiente de este mundo, muchos usuarios no saben cómo protegerse; mientras tanto, ingeniosos estafadores desarrollan constantemente sus ataques a través de diferentes medios. Entre algunas de las estafas más destacadas se incluyen estafas de inversiones, estafas laborales, estafas de pig-butchering, estafas de sorteos, esquemas Ponzi y más.
Los estafadores están en todas partes. Pueden capturar con precisión el perfil psicológico de sus víctimas en función de sus actividades e incluso obligarlas a actuar gracias a la ingeniería social. El nivel de sofisticación de los estafadores y sus métodos suelen hacer que a muchos principiantes les sea difícil protegerse de las estafas. Por lo tanto, es necesario conocer los últimos métodos de estafa y las medidas de protección contra estas.
Cómo Binance protege a los usuarios contra las estafas
Encontrar un equilibrio entre la seguridad y la experiencia de usuario es una tarea desafiante, pero es una gran parte de nuestras responsabilidades diarias. En Binance, implementamos varios métodos de control de riesgos para mejorar el conocimiento de los usuarios en cuanto a medidas contra las estafas. Los dividimos en ocho niveles diferentes según la gravedad del riesgo de la estafa. Como se muestra en el siguiente gráfico, estos están organizados en orden ascendente, desde la notificación emergente personalizada hasta la llamada de atención.
Los 8 niveles de Binance para el control de riesgos contra estafas
Veamos cada una de estas medidas con mayor profundidad para que tengas una referencia.
1. Notificación emergente personalizada
Las notificaciones emergentes son el método de alerta de riesgo más leve de Binance. Las utilizamos para avisar a los usuarios cuando parezcan estar cayendo en trampas fraudulentas sospechosas. Nos gustaría recordar a los usuarios que, si ven una ventana emergente, lean atentamente el contenido para garantizar la seguridad de sus fondos.
Ejemplo de notificación emergente personalizada
2. Formulario interactivo de evaluación de riesgos
Proporcionamos servicios de evaluación de riesgos para grupos especiales de usuarios, como aquellos que son más vulnerables a las estafas. La evaluación de riesgos se presenta en forma de cuestionario. Esperamos que, a través de sus respuestas en el cuestionario, los usuarios vuelvan a analizar el contexto de las trampas fraudulentas y los puntos de anomalía, según corresponda.
Ejemplo de formulario interactivo de evaluación de riesgos
El cuestionario está diseñado para adaptarse a tus circunstancias particulares, y tus respuestas ayudarán a brindarte la protección más adecuada. Para asegurarnos de que podemos proporcionar los mejores servicios de evaluación de riesgos, pon atención al completar el cuestionario y responde con honestidad.
3. Alerta de la base de datos global de direcciones maliciosas
Binance ha cooperado con las principales empresas de seguridad en la industria Web3 para construir una base de datos global de direcciones. Basándonos en una gran cantidad de datos sobre direcciones, ayudamos a los usuarios a evitar que retiren fondos a direcciones riesgosas.
Ejemplo de alerta de la base de datos global de direcciones maliciosas
4. Congelamiento de pequeñas cantidades de comisiones
Los esquemas Ponzi son uno de los métodos de estafa más extendidos en el mundo de las criptomonedas. Con el fin de cometer mayores fraudes, los estafadores suelen atraer a las víctimas mostrando algunas "inversiones" iniciales. En realidad, estas inversiones son falsas y están diseñadas para atraer a las víctimas a estafas más graves. Cuando identificamos a víctimas potenciales en Binance, congelamos el flujo de fondos de la anomalía y nos ponemos en contacto con los usuarios de manera proactiva.
Ejemplo de congelamiento de pequeñas cantidades de comisiones
5 y 6. Servicio de protección (por 1h y por 24h)
Como una de nuestras medidas para mitigar el riesgo, el servicio de protección está diseñado para las víctimas impulsivas, a quienes Binance ayuda a mantener la calma antes de retirar sus fondos. Durante este período de una hora, se desactivará la función de retiro de la víctima potencial, y guiaremos al usuario mientras se realiza una investigación de riesgos.
Dependiendo de la gravedad del riesgo, dividimos el período de protección en ventanas de 1 hora y 24 horas. Los usuarios que hayan ingresado al período de protección por 24 horas deben tener especial cuidado con su frecuencia de retiros actual y con los proyectos en los que participan. Es muy probable que estén siendo estafados.
Ejemplo del servicio de protección por 24h
7. Disuasión por chat
Además de los servicios mencionados anteriormente, es posible que algunos usuarios quieran saber qué sucedió. Podrían tener dudas sobre las ventanas emergentes, las evaluaciones o las interrupciones que aparecen cuando intentan retirar sus fondos. En vista de esto, el equipo de Atención al cliente de Binance entabla una conversación con los usuarios para revelar los detalles de la estafa.
Ejemplo de disuasión por chat
8. Llamada de atención
La "llamada de atención" es una herramienta especializada para las víctimas que quedan muy enredadas en trampas fraudulentas. Cuando identificamos a una víctima potencial en una situación urgente que afecta a una gran cantidad de fondos, nuestro equipo de Atención al cliente emite una llamada de atención de inmediato. En este caso, un empleado del servicio de Atención al cliente realiza una llamada de voz directamente al usuario a través de la función de chat de Binance para ofrecerle asistencia personalizada. La comunicación personal y directa suele ser clave. Hasta el momento, hemos ayudado a muchas víctimas potenciales a evitar estafas de este modo.
Ejemplo de llamada de atención
Mantente alerta
Si has sido víctima de una estafa, ponte en contacto con las autoridades y presenta una denuncia ante el Soporte de Binance inmediatamente. Binance trabaja estrechamente con diversas autoridades de todo el mundo, y nuestra colaboración a menudo termina en detecciones e incautaciones. Nos comprometemos a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios y cooperar activamente con las autoridades policiales. Sin embargo, para ahorrarse problemas innecesarios, esperamos que los usuarios sigan haciendo caso a nuestras advertencias y consejos.
Nuestro equipo de riesgos trabaja día y noche para proteger el ecosistema de Binance y garantizar una experiencia de usuario sin fricciones mediante una serie de herramientas y medidas avanzadas. Siempre buscamos mejorar nuestra tecnología, productos y operaciones para servir mejor a los usuarios. A medida que el panorama de las estafas con criptomonedas continúa evolucionando, es esencial que Binance siga manteniendo los mejores estándares de protección y que los usuarios sigan educándose al respecto.
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