Actualmente existe un número creciente de estafas y fraudes relacionados con cripto que afirman ofrecer un alto retorno de la inversión. Antes de realizar depósitos o transferencias, debe permanecer escéptico y hacer su propia investigación (DYOR) para verificar que el proyecto o sitio web sea legítimo. Como las transacciones en la blockchain son anónimas e irreversibles, es posible que no pueda recuperar los fondos perdidos.
Aquí hay algunos consejos para identificar las estafas criptográficas:
- Los proyectos que afirman ofrecer un muy alto poco realista tienen más probabilidades de ser estafas;
- Los proyectos con un gran número de participantes no significan necesariamente que sean legítimos. Podrían estar usando cuentas falsas para impulsar los proyectos;
- Incluso si el proyecto fue recomendado por sus amigos, debe hacer su propia investigación (DYOR) antes de invertir;
- Los proyectos pueden afirmar que se asocian con empresas conocidas, como Google, Binance y Amazon. Siempre consulte los sitios web asociados para verificar.
Veamos cómo los estafadores engañaron a las víctimas en una estafa reciente:
1. Los estafadores suelen publicar anuncios a través de redes sociales como Facebook e Instagram para promocionar sus proyectos. Le pedirán que se una a sus comunidades de WhatsApp y Telegram, que en su mayoría consisten en cuentas falsas que le piden que compre ciertas criptomonedas según una publicación "popular".
2. Para que el proyecto parezca legítimo, podrían crear una aplicación o un sitio web que redirigirá al cliente para que se registre para obtener una cuenta.
Por ejemplo, la siguiente captura de pantalla muestra un proyecto de esquema piramidal que afirma estar asociado con Amazon, Binance, Columbia, Falabella y Exito.
3. Los estafadores le pedirán entonces que complete tareas simples para ganar recompensas en cripto, como hacer clic en los anuncios del sitio web para ganar USDT o COP.
4. Sin embargo, no podrá retirar estas recompensas después de completar las tareas. Para reclamar sus recompensas, se le pedirá que complete más tareas, cómo convertirse en miembro, invitar a sus amigos a unirse, actualizar la membresía VIP, etc.
Manténgase alerta cuando reciba invitaciones para registrarse en estos sitios web de cripto-ganancias, incluso si sus amigos se lo han recomendado. Podría ser un esquema piramidal y es posible que ellos no lo sepan.
5. Tome el convertirse en miembro como un ejemplo. Probablemente se le pedirá que deposite criptos en su cuenta. Cuanto más deposite, mayor será su nivel VIP y más recompensas afirman que puede ganar. Pero en realidad, nunca podrá retirar los fondos que usted ha depositado.
6. Como los depósitos Fiat pueden ser rastreados, los estafadores podrían ofrecerle "descuentos" en las tarifas de las membresías para depósitos de criptomonedas y le pedirán que transfiera criptomonedas a sus cuentas.
Por ejemplo, el siguiente mensaje está tomado de un sitio web fraudulento. Este ofrece un reembolso del 10% en el pago de USDT por las tarifas de membresía VIP 1. Después de depositar 600 pesos, su cuenta recibirá un reembolso de 60 pesos y podrá retirarlo a su cuenta bancaria más adelante.
Se le dijo a la víctima que se registrara en una cuenta de Binance y transfiriera criptos a una dirección externa de criptomoneda fuera de Binance. Al ver que Binance ha impuesto un estricto proceso de verificación de identidad a los usuarios, la víctima realizó la transferencia a la dirección del estafador.
7. Los estafadores le pedirán que complete más tareas para ganar recompensas, pero no podrá retirar ninguna del sitio web. Sus fondos depositados tampoco podrán recuperarse.
