Cómo completar la verificación de entidad en Binance: Guía paso a paso

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¿Qué es Binance KYB?

Binance Know Your Business (KYB) es el proceso de diligencia debida que identifica y verifica a las partes responsables detrás de los usuarios corporativos. KYB está diseñado para filtrar a las empresas de actividades financieras fraudulentas, como el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

Pasos para completar tu verificación KYB de Binance

1. Crea una cuenta en Binance o inicia sesión en tu cuenta existente.

A. Si no tienes una cuenta en Binance:

i) Haz clic en [Registrarse] en el sitio web oficial de Binance.

ii) Haz clic en [Registrar una cuenta de entidad].

iii) Ingresa el nombre de la entidad.

iv) Ingresa el correo electrónico de la entidad. Recibirás un código de 6 dígitos en tu correo electrónico. Ingresa el código para verificar tu correo electrónico.

v) Crea una contraseña segura. Haz clic en [Crear cuenta de entidad].

Nota:

Tu contraseña debe contener al menos 8 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula y un número.
Si un amigo te refirió para registrarte en Binance, asegúrate de ingresar su ID de referido.

vi) Creaste correctamente una cuenta de entidad. Se te pedirá automáticamente que habilites la autenticación de dos factores (2FA). Elige un método y sigue las instrucciones para configurarla.

vii) Luego de habilitar la autenticación 2FA, haz clic en [Verificar ahora] para comenzar con la verificación de entidad.

B. Si tienes una cuenta de Binance no verificada:

i) Haz clic en [Iniciar sesión] en el sitio web oficial de Binance.

ii) Ve a [Perfil] y haz clic en [Verificar].

Ten en cuenta que, si tu correo electrónico ya está vinculado a una cuenta personal, no puedes usarlo para verificar una cuenta de entidad. Por lo tanto, asegúrate de hacer la verificación de entidad con una cuenta de email no verificada.

2. Ahora entrarás al proceso de verificación de entidad.

2.1 Haz clic en [Verificar] para comenzar.

2.2 Ingresa el [Nombre de entidad] y el [Número de registro] como se muestra en tus documentos corporativos oficiales y responde las preguntas, incluido el país/región, el tipo de persona jurídica, el número de registro, la naturaleza de la empresa, la estructura accionaria, etc.

2.3 Habilitación de fiat (opcional)

Si necesitas servicios fiat, responde las preguntas en la sección Habilitación de fiat y haz clic en [Completar] para enviar tus respuestas.

Si en el futuro quisieras presentar una solicitud para servicios fiat, podrías ir a [Perfil] - [Identificación] para activarlos en cualquier momento.

Nota importante:

Comprueba que toda la información proporcionada sea correcta. Si no proporcionas la información correcta, podríamos rechazar tu solicitud de verificación de entidad y tendrías que volver a hacer todo el proceso de nuevo. Si confirmas que la información es correcta, haz clic en [Continuar].

Documentos requeridos para la verificación KYB de Binance:

Antes de comenzar el proceso de verificación, también deberás preparar los documentos corporativos que aparecen en la lista de verificación. La lista de verificación se mostrará dependiendo del país/región desde donde te registraste, el tipo de persona jurídica, la naturaleza de la empresa y la estructura accionaria. Puedes seleccionar [Imprimir lista completa] para tener un formato físico de la lista como referencia.

Nota: Los documentos corporativos requeridos para el Binance KYB serán diferentes dependiendo del país/región, el tipo de persona jurídica y la naturaleza de la empresa que elijas. Los siguientes son solo ejemplos. Consulta la lista específica para tu caso en la página de verificación.

3. En general, la verificación de entidad incluye 4 pasos:

Información básica
Partes relacionadas
Carga de documentos
Habilitación de fiat (opcional)

También puedes hacer clic en [Guardar como borrador] en cualquier momento durante el proceso de verificación.

3.1 Información básica

3.1.1 Completa la información de la cuenta, incluido el nombre de la entidad, el número de registro, la fecha de constitución y haz clic en [Confirmar].

3.1.2 Completa la sección sobre la dirección física de la entidad, incluido el domicilio registrado o el domicilio de las operaciones comerciales.

3.1.3 Completa la sección sobre la declaración de ingresos, incluida la fuente de capital, fuente de ingresos y fuente de fondos.

3.1.4 Completa la sección sobre la información adicional, incluido el objetivo de la solicitud, el número de contacto y el sitio web de la empresa (si lo hubiera).

3.1.5 Después de completar la sección de Información básica, haz clic en [Completar] para continuar.

3.2 Partes relacionadas

A continuación, completa la sección Partes relacionadas.

3.2.1 Ingresa la información básica del director o la persona equivalente.

3.2.2 Ingresa la información básica de los propietarios beneficiaros finales (si los hubiera).

3.2.3 Ingresa la información básica de los controladores relevantes.

3.2.4 Ingresa la información básica de los traders autorizados de la cuenta.

3.2.5 Elige entre los traders autorizados de la cuenta un trader principal para realizar la verificación facial del siguiente paso. Haz clic en [Verificar] para continuar.

3.2.6 Abre la aplicación de Binance para escanear el código QR y completa la verificación facial en tu teléfono. Como alternativa, toca el ícono de la pantalla en la esquina inferior derecha para realizar la verificación en tu computadora.

No utilices sombreros, anteojos ni filtros. Todas las fotos deben tomarse en un espacio suficientemente iluminado.

Si ya completaste la verificación facial en la aplicación de Binance, haz clic en [Completé esto en mi teléfono].

3.2.7 Genera la carta de autorización. Firma y cárgala, luego haz clic en [Confirmar].

3.2.8 También puedes invitar a partes relacionadas a colaborar o firmar documentos en línea para la verificación de entidad. Para obtener más detalles, consulta los siguientes recursos:

3.2.9 Haz clic en [Completar] para pasar a la siguiente sección.

3.3 Carga de documentos

3.3.1 Carga los documentos requeridos según la lista que aparece en la página.
Nota: Los documentos requeridos serán diferentes según el país/región, el tipo de persona jurídica, la naturaleza de la empresa y la estructura accionaria que elijas. Los siguientes son solo ejemplos. Consulta la lista específica para tu caso en la página de verificación.

3.3.2 Haz clic en [Completar] para continuar.

4. Después de completar todas las secciones, haz clic en [Enviar].

5. Lee y acepta la declaración. Marca la casilla junto a [Entiendo/entendemos y acepto/aceptamos la declaración] y haz clic en [Enviar].

6. Enviaste correctamente tu solicitud. Se te notificará una vez que se complete la revisión.

1. ¿Qué documentos son necesarios para la Verificación de entidad?

Antes de iniciar el proceso de verificación de entidad, se te pedirá que indiques el país/región, el tipo de persona jurídica y el tipo de entidad registrados. El sistema generará una lista de verificación de los documentos corporativos requeridos en función de los detalles que proporciones.

2. ¿Por mi solicitud fue rechazada?

Haz clic en el botón [Editar información] para ver los motivos correspondientes al rechazo de tu solicitud. Si tu solicitud fue rechazada, envíala nuevamente teniendo en cuenta los motivos del rechazo. Priorizaremos la revisión de tu nueva solicitud y te responderemos en un plazo de 15 días hábiles.

3. ¿Debo enviar todos los documentos en inglés?

Actualmente, admitimos los siguientes idiomas: búlgaro, ruso, francés, portugués, polaco, italiano, húngaro, sueco, neerlandés, español, ucraniano, rumano, turco, griego, estonio, letón, coreano, alemán e inglés. Si los documentos corporativos están en otros idiomas, proporciona una traducción al inglés apostillada y certificada por notario junto con los documentos originales.

4. Presenté la solicitud hace un tiempo. ¿Por qué no he recibido ningún comentario?

Puedes ver el estado de tu solicitud de entidad en [Identificación]. Consulta también tu correo electrónico, ya que podríamos contactarte para obtener documentos adicionales.

5. ¿Puedo solicitar una segunda cuenta de entidad?

Cada empresa solo puede solicitar una sola cuenta de entidad. Ofrecemos la función de subcuentas para las cuentas de entidad. Una vez que tu verificación se haya aprobado, podrás abrir subcuentas.

6. ¿Cómo puedo obtener un límite de retiro más alto?

Si quieres obtener un límite de retiro diario más alto, comunícate con tu gerente de cuenta VIP o contacta al equipo de Atención al cliente a través del chat.

7. ¿Cómo puedo obtener acceso fiat en la cuenta de entidad?

1) Si tienes solicitudes de entidad enviadas antes del 26 de abril de 2022, carga los siguientes documentos en la sección [Identificación] con el fin de actualizar tu cuenta y obtener acceso fiat:

Comprobante de domicilio de la entidad.
Comprobante de domicilio de los beneficiarios finales (UBO).
Sitio web o enlace a la red social de la empresa (si corresponde).
¿Cómo piensas financiar la cuenta fiat? (Por ejemplo, con capital de trading de la empresa, dinero de clientes, ganancias de la empresa, etc.).
¿Qué monedas fiat piensas utilizar? (por ejemplo, EUR/GBP/USD/AUD/BRL).
Volumen de depósitos/retiros mensuales en moneda fiat (en la moneda deseada).

2) Si tienes solicitudes de entidad enviadas después del 26 de abril de 2022:
A. Puedes solicitar acceso fiat durante el proceso de verificación de entidad.
B. Si completaste la verificación para servicios de criptomonedas primero y te gustaría solicitar servicios fiat en el futuro, puedes ir al Centro de usuario y habilitarlos en [Identificación]. Envía la siguiente información para actualizar tu cuenta y obtener acceso fiat.

(El límite de depósitos/retiros podría variar en función de los documentos enviados):

¿Cuáles son las fuentes de capital de tu empresa? (Por ejemplo: inyección de capital de los beneficiarios finales)
Volumen de depósito/retiro fiat mensual esperado (en EUR)
¿Qué monedas fiat piensas usar?
Fuente de ingresos de la entidad solicitante (por ejemplo, estados de cuenta o informe anual)

8. ¿Qué documentos se aceptan como comprobante de domicilio?

Aceptamos los siguientes documentos para la verificación de domicilio emitidos en un plazo de 180 días (o 90 días para Portugal, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos):

Extractos bancarios: también los aceptamos en formato digital. Puedes enviarnos el archivo PDF original y ocultar la información confidencial, como los detalles de las transacciones.
Facturas de servicios públicos: electricidad, agua, internet o telefonía fija, etc. No aceptamos facturas de telefonía móvil ni comprobantes/formularios de seguros.
Documentos emitidos por el Gobierno: cartas de agencias gubernamentales, facturas fiscales, etc.

9. ¿Qué monedas fiat admite Binance para los usuarios corporativos?

Actualmente, admitimos depósitos y retiros en USD, EUR, GBP, AUD y BRL para cuentas corporativas. Sin embargo, por el momento los canales de USD están cerrados hasta nuevo aviso. Puedes completar la verificación de entidad avanzada desde ya para que puedas utilizar los canales USD apenas vuelvan a habilitarse.