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GRAN NOTICIA: India impone una prohibición en la sombra a un importante CEX que califica sus operaciones como ilegales en la India.
📌Esos CEX son Binance, Kucoin, Gate, Huobi, Kraken, Bittrex, Bitstamp, MEXC, Bitfinex.
📌La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) emite avisos de cumplimiento para mostrar causa a nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) extraterritoriales
📌FIU IND escribe al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información para bloquear las URL de las nueve entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones de la Ley PML en India#NFP #BTC #Launchpool #ARB #ARB $ETH $ETH $BNB
📌Esos CEX son Binance, Kucoin, Gate, Huobi, Kraken, Bittrex, Bitstamp, MEXC, Bitfinex.
📌La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) emite avisos de cumplimiento para mostrar causa a nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) extraterritoriales
📌FIU IND escribe al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información para bloquear las URL de las nueve entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones de la Ley PML en India#NFP #BTC #Launchpool #ARB #ARB $ETH $ETH $BNB
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Finanzas ha emitido avisos de causa justificada a nueve plataformas extraterritoriales de criptomonedas y activos digitales virtuales, como Binance y Kucoin, por incumplimiento de la ley contra el lavado de dinero.
La UIF también ha escrito al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información para bloquear las URL de estas nueve entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones de la Ley PML en India.
Además de Binance y Kucoin, los otros proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) a los que se les ha emitido un aviso por no registrarse como entidades informantes ante la UIF-India son Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfenex.
Los proveedores de servicios de activos digitales virtuales que operan en la India (tanto offshore como onshore) y participan en actividades como el intercambio entre activos digitales virtuales y monedas fiduciarias, la transferencia de activos digitales virtuales, la custodia o administración de activos digitales virtuales o instrumentos que permiten el control sobre activos digitales virtuales. etc. deben estar registrados en FIU IND como 'Entidad informante' y cumplir con el conjunto de obligaciones exigidas por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002.
La UIF también ha escrito al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información para bloquear las URL de estas nueve entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones de la Ley PML en India.
Además de Binance y Kucoin, los otros proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) a los que se les ha emitido un aviso por no registrarse como entidades informantes ante la UIF-India son Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfenex.
Los proveedores de servicios de activos digitales virtuales que operan en la India (tanto offshore como onshore) y participan en actividades como el intercambio entre activos digitales virtuales y monedas fiduciarias, la transferencia de activos digitales virtuales, la custodia o administración de activos digitales virtuales o instrumentos que permiten el control sobre activos digitales virtuales. etc. deben estar registrados en FIU IND como 'Entidad informante' y cumplir con el conjunto de obligaciones exigidas por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002.
El gobierno de la India planea prohibir Bnb... oh Dios mío