¿Cuáles son las líneas rojas legales para el comercio de criptomonedas en el territorio de China continental?
Una vez que se cruza la línea roja, se enfrenta a la congelación de la tarjeta bancaria en el mejor de los casos y a la posible implicación en delitos penales en el peor de los casos.
Escuchemos lo que dicen los amigos abogados profesionales:
Primero, vender U a novatos. Si un novato lleva U a una plataforma de terceros para invertir o hacer contratos, y aunque la transacción se complete, es culpa del novato haber sido engañado, en la realidad, algunas unidades de investigación congelarán tu tarjeta bancaria de recepción, y algunas incluso te clasificarán como sospechoso de un crimen.
En segundo lugar, transacciones en efectivo. A partir de la segunda mitad de 2024, claramente ha habido muchos que han comenzado a realizar transacciones en efectivo de Usdt de manera offline, ya que siempre que la fuente de los fondos recibidos sea dinero de fraude electrónico, las autoridades sospecharán que estás involucrado en lavado de dinero y te llevarán a la prisión preventiva.

Un 'comerciante U' de Gansu, China, fue condenado por ayudar a actividades criminales relacionadas con USDT y se le ordenó devolver las ganancias ilegales.
Según la cuenta oficial del Tribunal Popular Intermedio de Jinchang, recientemente, el tribunal de Yongchang en Gansu, China, dictó sentencia en dos casos relacionados con delitos de fraude electrónico, condenando a diez acusados a penas de prisión de diez meses a un año por ayudar en actividades criminales de información en línea, recuperando efectivamente más de 1.19 millones de yuanes de ganancias ilegales.
Se informa que, desde 2022, Shen某某 ha obtenido beneficios ilícitos, recaudando fondos para comprar computadoras, tarjetas de Internet de las cosas y otros equipos, reclutando a Li某, Chen某 y otras cuatro personas para unirse, además de contratar a más de diez personas que, sucesivamente, alquilaron casas en lugares como Hefei, Anhui, para establecer un estudio de operaciones de intercambio de USDT (Tether), y formaron grupos de negociación ilegal a través de la aplicación Telegram, comprando a bajo precio y vendiendo a alto precio para obtener ganancias.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció el 3 de diciembre la declaración de estado de emergencia, con el ejército ingresando al parlamento, lo que ha llevado a una tensión política extrema. Como uno de los mercados de criptomonedas más importantes del mundo, cada fluctuación de política en Corea del Sur influye directamente en el círculo de criptomonedas.
Sin embargo, esta caída parece haber superado las expectativas. Algunos análisis sugieren que el estado de emergencia podría haber generado preocupaciones entre algunos inversores sobre la dificultad de la fuga de capital, apresurándose a vender Bitcoin, lo que ha llevado a una crisis de liquidez en el mercado. Además, algunos expertos de la industria apuntan que las anómalas órdenes de venta masivas en ciertos intercambios de Corea del Sur podrían ser señales de manipulación del mercado. 'En cuestión de minutos, la profundidad del mercado fue absorbida, y los precios colapsaron', dijo un trader anónimo.

昨天晚上我朋友让我帮他网购，他说他网购不了，前年，因为出金被金融惩戒了！
金融惩戒就是5年内暂停个人银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付。
在互联网时代，被金融惩戒，会对生活造成很大不便，我们先来了解一下，为什么出金会被金融惩戒？
一般的金融惩戒就是出金遇到了黑钱，然后被帽子叔叔司法冻结，进入一级或二级黑名单，就大概率会被金融惩戒！
我朋友就给我说如果遇见冻结要第一时间主动去银行了解情况。因为银行风控冻结是没有期限的，你不去处理，可能会一直冻结，甚至严重时冻一张卡，其他卡也无法取现。
一般普通的风控，本人带上银行卡身份证，到银行核实个人身份，解释资金交易流水来源即可。
个别涉及到fz模式风控的，就需要去六扇门部门进行账户排查才行，确认账户没有嫌疑才能解冻。
避开这些错误操作，就能免掉很多麻烦！例如银行卡交易频繁，大额交易多，快进快出，集中转入分散转出，分散转入集中转出，夜间交易频繁，账户不留余额，只做过渡用途等等
#微软比特币投资投票案 #Layer1公链普

Primero, el renacimiento de XRP marca una mejora gradual en el entorno legal del mercado de criptomonedas. La disputa legal entre Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) había generado preocupaciones sobre el futuro de XRP, pero la reciente decisión del tribunal ha traído señales positivas para XRP. Esta victoria legal no solo ha proporcionado confianza a XRP, sino que también ofrece esperanza sobre el cumplimiento a todo el mercado de criptomonedas, lo que podría impulsar la participación de más instituciones financieras tradicionales.
En segundo lugar, el regreso de XRP a la tercera posición indica que los pagos transfronterizos y la innovación financiera siguen siendo una demanda importante en el mercado de criptomonedas. La red de pagos de Ripple ya se ha implementado en múltiples instituciones financieras a nivel mundial, especialmente en la región de Asia. A medida que aumenta la aceptación de los activos digitales en el mercado, el valor de XRP como solución también continuará aumentando.

¡A continuación se presentan las experiencias que he resumido después de pasar por 3 ciclos de mercados alcistas y bajistas y numerosas operaciones!
Buscar rendimientos de cien veces en el mercado de criptomonedas se basa en elegir criptomonedas con gran potencial, momentos de compra precisos y control de riesgos.
Primero, Bitcoin y Ethereum son las dos criptomonedas más estables en el mercado actual y tienen potencial de crecimiento a largo plazo. Para lograr rendimientos de cien veces, primero se debe prestar atención a las fluctuaciones cíclicas del mercado y elegir momentos de entrada relativamente bajos.
La clave para capturar explosiones potenciales es aumentar la posición cuando haya correcciones en el gran mercado o en el fondo de un mercado bajista. Además, es importante mantener una aguda percepción sobre el progreso técnico del proyecto, el apoyo de la comunidad y las tendencias de la industria.

BlockBeats消息，12月2日，据8 Market数据显示，XRP市值升至1375.9亿美元，超越拼多多（市值1372.1亿美元），升至全球主流资产第138位。
xrp目前约为2.29美元，目前市场情况和社会舆论来看，短期将有可能回调，长期持有将可以稳定上升。
想入场的朋友，抓紧时间了，这是一轮狂暴大牛市！！
#XRP市值重回第三 #XRP解锁新趋势 #山寨季來了？ $BTC $ETH $XRP

$XRP El mes pasado, se disparó tres veces, y su capitalización de mercado superó a Sol, entonces, ¿sabes el trasfondo de XRP?
XRP es una moneda digital desarrollada por Ripple Labs, diseñada para abordar los problemas de eficiencia en los pagos transfronterizos y remesas en el sistema financiero tradicional. Ripple Labs se fundó en 2012, y su objetivo principal es lograr pagos globales rápidos y de bajo costo a través de la tecnología blockchain.
XRP no se genera a través de la minería, sino que se crea mediante una emisión previa, con un suministro máximo de 100 mil millones de XRP. La red Ripple utiliza XRP como 'moneda puente' para ayudar a realizar intercambios y liquidaciones rápidas entre diferentes monedas.

Supongamos que ganaste 5 millones en el mundo de las criptomonedas, vendiendo U y entrando mucho dinero sin retirarlo, alcanzando los 5 millones, el banco te llamará y visitará tu casa, pidiéndote que compres productos de inversión, fideicomisos, seguros, y que te hagas VIP con tarjeta de oro.
Si vendes U en la plataforma, seguramente te encontrarás con dinero negro, el dinero negro de nivel 3 no es mucho, se congela por 3 días, pero como tienes tanto en tu tarjeta, probablemente se congele por medio año.
Si tienes dinero negro de nivel 2, podría congelarse por 6 meses o incluso confiscárselo.
Si el dinero no es mucho, podrías compensar un 10%. Tal vez así lo desbloqueen, si es demasiado, la gente podría entrar en problemas, además no pueden usar internet, tarjetas, préstamos durante 5 años.

¡Se ha publicado la billetera de criptomonedas de Trump! 🔥🔥🔥
Entre ellos, el más que tienen es ETH
Los internautas de la comunidad cripto de Estados Unidos han descubierto la billetera de criptomonedas del presidente estadounidense, que actualmente tiene un valor de 5.4 millones de dólares en criptomonedas.
Pero entre ellos no hay posiciones de Bitcoin, la mayor parte que tienen es ETH.
¡Incluso hay posiciones que el hermano de monedas ha estado acumulando recientemente, aunque están al final jajaja!
Aún no han entrado en el círculo de consenso amigos, ¡apúrense jajaja, comenten 888 para recibir estrategias gratis!
#XRP解锁新趋势 #山寨季來了？ #AI与GameFi市场表现 $BTC $ETH $SOL

Recientemente, mi amigo retiró 3 millones de yuanes en el mundo de las criptomonedas, pero resultó que fue informado por un “sombrero” de que era un acto de lavado de dinero, lo que dejó a mi amigo muy impotente y confundido.
De hecho, este dinero es completamente el rendimiento legítimo de la inversión de mi amigo, sus transacciones siempre han sido conformes, sin ninguna actividad ilegal.
Mi amigo ha estado invirtiendo y comerciando en el mundo de las criptomonedas, comprando en más de 30 mil y un poco más de 2 mil, y recientemente ha vendido.
Este fondo de 3 millones tiene un origen claro, obtenido completamente a través de canales normales, no solo cumple con las regulaciones de la plataforma, sino también con los requisitos legales del país. Sin embargo, recientemente un “tío sombrero” de otra localidad ha expresado dudas sobre su flujo de fondos, calificándolo de “lavado de dinero”. Esta acusación nos ha dejado muy confundidos, porque sabemos que la fuente y el uso de nuestros fondos son completamente legales.

Tengo un amigo que está en el negocio de materiales de construcción, tiene cinco millones a su disposición. Su negocio siempre ha sido muy estable, y su vida ha sido bastante tranquila. Hasta que un día, escuchó sobre el trading de contratos en el mundo de las criptomonedas, y después de oír historias de altos retornos de otras personas, se sintió atraído. Al principio, solo lo intentó con cautela, creyendo que podía controlar el riesgo, pero a medida que las transacciones se volvieron más frecuentes, su confianza creció y comenzó a aumentar su inversión.
Meses después, efectivamente ganó algo de dinero e incluso lo duplicó, lo que lo hizo sentir aún más seguro de que podría obtener una mayor riqueza en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, con la creciente volatilidad del mercado, sus decisiones comenzaron a volverse arriesgadas. Pidió prestado para hacer trading con apalancamiento, pensando que podría recuperar su inversión más rápido. No pasó mucho tiempo antes de que el mercado sufriera una fuerte sacudida, y su posición fue liquidada, casi todo su dinero se evaporó en un instante.

El mundo de las criptomonedas está muy agitado ahora, lo que representa una buena oportunidad para nosotros, las personas comunes.
Pero si quieres convertir poco dinero en mucho en el mundo de las criptomonedas, no esperes depender de contratos, apalancamiento, o estar haciendo trading diario.
Hacer esto con un capital tan escaso es ridículo, se puede perder rápidamente, y además, por no querer aceptar la pérdida, puedes terminar pidiendo prestado, tomando préstamos, o hipotecando, y al final no solo no ganas dinero, sino que terminas con una montaña de deudas. Esto es algo común en el mundo de las criptomonedas.
Si quieres convertir poco dinero en mucho en el mundo de las criptomonedas, debes tener un método y una comprensión clara de este campo. El mundo de las criptomonedas no es un lugar donde caen pasteles del cielo.

¿$SHIB o $PEPE, cuál vale más la pena invertir?
¡Hablemos! Primero, veamos su rendimiento en el mercado. PEPE ha subido un 400% desde principios de año, mientras que SHIB ha sido más estable, subiendo solo un 24%. Esto indica que PEPE ha estado muy caliente últimamente, con un impulso fuerte.
Hablando de apoyo comunitario, tanto SHIB como PEPE tienen un grupo de seguidores leales, pero SHIB tiene un poco más de reconocimiento en el círculo mainstream. Hablando de utilidad e innovación, SHIB tiene varios proyectos concretos, como ese intercambio ShibaSwap, que da esperanzas de ganancias a largo plazo.

Primero, compartiré mi experiencia de haber pasado por tres ciclos de mercado alcista y bajista. Bitcoin (BTC) es una moneda que se debe tener, casi es el "oro digital". Como la criptomoneda más antigua y con mayor reconocimiento en el mercado, básicamente, cuando llega un mercado alcista, el capital generalmente fluye primero hacia Bitcoin. Por lo tanto, el aumento de precio de Bitcoin suele ser el más rápido, y su capitalización de mercado es grande, tiene alta liquidez, es de confianza y, en general, no suele fallar.
A continuación, Ethereum (ETH) también es una de mis opciones clave. No solo es la segunda moneda más grande del mercado, sino que su ecosistema tecnológico es muy fuerte, apoyando contratos inteligentes y varias aplicaciones descentralizadas (DApp). Además, la actualización de Ethereum (Ethereum 2.0) me hace sentir que su futuro tiene mucho potencial. En un mercado alcista, el aumento de Ethereum también es considerable, siguiendo los pasos de Bitcoin, pero también tiene sus propios puntos destacados.

En el mundo de las criptomonedas, muchas personas sueñan con hacerse ricas de la noche a la mañana, entusiasmadas con el trading de contratos y la inversión en altcoins, con la esperanza de obtener grandes beneficios a corto plazo a través del alto apalancamiento.
Sin embargo, la realidad a menudo decepciona. A través de estas operaciones de alto riesgo, las oportunidades de éxito no son grandes, y por el contrario, la velocidad de las pérdidas puede superar ampliamente tus expectativas. Aquellos que realmente pueden ganar dinero en el mundo de las criptomonedas suelen ser aquellos que son pacientes, racionales y eligen una forma de inversión sólida, especialmente aquellos que acumulan activos y mantienen monedas principales.
¿Por qué el mercado spot puede generar ingresos estables?
Primero, las monedas principales como Bitcoin y Ethereum cuentan con un fuerte soporte técnico y un amplio reconocimiento en el mercado; sus fluctuaciones de precio son relativamente controlables. Aunque también habrá volatilidad a corto plazo, a largo plazo, la tendencia de aumento del valor ya es muy evidente.

Jugar con contratos en el mundo de las criptomonedas puede generar ganancias, pero en realidad no es tan simple. Hablando sinceramente, hacer trading de contratos es como caminar sobre una cuerda floja; con un pequeño error, puedes caer. Sin embargo, si dominas el método correcto, realmente hay oportunidades de obtener ganancias. A continuación, compartiré un poco de mi experiencia personal, que puede ser útil para ti.
Aprender a leer gráficos
Cuando empecé a jugar con contratos, también estaba explorando y me sentía confundido. Luego descubrí que el análisis técnico realmente puede ayudarme a evitar muchos caminos equivocados. Por ejemplo, los gráficos de velas y las medias móviles pueden parecer complicados al principio, pero a través de la investigación constante, descubrirás que pueden mostrar claramente la tendencia del mercado. Puedes usar estas señales para determinar cuándo entrar y cuándo salir.

Recientemente, gané 1 millón. Es lógico que esté muy feliz e incluso empiece a planificar cómo disfrutar de esta riqueza. Pero, de hecho, cada vez que estaba a punto de retirar dinero, el miedo me invadía como una marea. No es porque tenga miedo de perder dinero, sino porque tengo miedo de que una vez que retire efectivo, mi cuenta se congele y todos los fondos se pierdan en un instante, como pescar en alta mar.
A menudo comparo el dinero que gano con la captura de un viaje de pesca en el océano. Cuando comenzó la pesca, los barcos pesqueros zarparon del puerto llenos de expectativas y las redes de pesca llenas de esperanza y riqueza. Cada fluctuación del mercado es como un viaje en un barco de pesca. Cuanto más pescado pesca, más aumenta el saldo de su cuenta. Pero el problema es que a medida que crece la riqueza, las redes utilizadas para pescar empiezan a conllevar más riesgos. Cada vez que retiro mi captura, pensaré que si hay una tormenta repentina en el mar, o la red de pesca se rompe repentinamente, toda la riqueza desaparecerá sin previo aviso, al igual que la plataforma congela la cuenta al retirar dinero, todo Vuelve a cero al instante.

¿Quiénes son las personas que poseen más bitcoin en China? 🔥🔥🔥
1. cz: Fundador y CEO de Binance, considerado como una persona que posee una gran cantidad de bitcoin, posiblemente más de 100,000 monedas de bitcoin.
2. 李笑来: Un participante temprano en el campo del bitcoin en China, conocido como la primera persona del bitcoin en China. Se estima que posee más de 100,000 monedas.
3. 吴忌寒: Cofundador de Bitmain, que es el mayor fabricante de hardware de minería de bitcoin en el mundo, y también opera grandes pools de minería de bitcoin. Tiene una gran influencia en el campo del bitcoin y se cree que posee una cantidad considerable de bitcoin.