• He ganado mucho dinero en el círculo monetario. Si retiro dinero, el hecho de que el banco me pregunte sobre el origen del dinero depende principalmente de la cantidad, la frecuencia, el método y el estado de la tarjeta bancaria del retiro. En términos generales, si el monto del retiro de efectivo es pequeño, la frecuencia es baja, el método es formal y la tarjeta bancaria es normal, es poco probable que el banco pregunte sobre el origen del dinero. Sin embargo, si la cantidad de retiro de efectivo es grande, la frecuencia es alta, el método es irregular y la tarjeta bancaria es anormal, el banco puede verificar e investigar la fuente del dinero con el fin de controlar el riesgo y combatir el lavado de dinero. • Si gana mucho dinero en el círculo monetario, al retirar efectivo, el hecho de que el banco pregunte sobre el origen del dinero también está relacionado con si los fondos obtenidos del retiro son sospechosos de delitos. Si los fondos obtenidos del retiro son ingresos normales de transacciones en moneda digital y se pueden proporcionar registros de transacciones relevantes, registros de chat, registros de transferencias en cadena y otros materiales de respaldo, incluso si la tarjeta bancaria está congelada o la policía interviene, usted puede Todavía cooperamos con la investigación y explicamos la situación para descongelar cuentas y fondos. Sin embargo, si los fondos obtenidos del retiro son dinero negro u otros ingresos ilegales, y no se puede demostrar su legalidad y cumplimiento, entonces se le puede sospechar que está ocultando ganancias criminales o lavado de dinero, y enfrentar acciones legales.