Si gana mucho dinero en la industria de las criptomonedas, como 100 millones, y luego lo retira al banco, ¿se investigará la fuente de los fondos? ? ?
Si vende una gran cantidad de moneda digital todos los días y obtiene una ganancia de más de 5 millones, el banco puede comunicarse con usted y pedirle que compre productos financieros, etc., o su cuenta puede congelarse durante seis meses debido a grandes cantidades frecuentes. -transacciones de valor.
Si hay fondos ilegales, el banco tomará medidas más estrictas. El banco puede congelar la cuenta durante 6 meses o incluso confiscar los fondos. Una pequeña cantidad de fondos ilegales estará sujeta a una multa. condenado y la tarjeta bancaria no podrá utilizarse en los próximos cinco años.
No sea codicioso por lo barato ni venda a un precio alto cuando opere; de lo contrario, puede ser ilegal y se verá involucrado en delitos si recibe fondos ilegales. No opere en plataformas de comercio de divisas digitales, no busque comerciantes desconocidos ni realice transacciones en efectivo fuera de línea, ya que existen riesgos. Si desea retirar efectivo, acuda a un conocido para realizar una transacción y asegurarse de que sea legal.
No lo guarde en su tarjeta bancaria por mucho tiempo después de una transacción ni realice transacciones frecuentes de gran valor. Puede retirar efectivo en lotes a través de Alipay. Las transacciones de gran valor se manejan mejor en el mostrador.
En resumen, si sus antecedentes son limpios y sus transacciones son legales, los bancos generalmente no le harán demasiadas preguntas. Si tiene algún historial malo, los examinarán en detalle.
Sígueme y evita desvíos en el círculo monetario. ¡Mala información, pobre conocimiento! ¡Un gran conocimiento de la información puede conducir a un mejor diseño y más carne!
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