Las criptoempresas europeas deben preocuparse más por Rusia.
Este es el resultado de las medidas adoptadas por el Consejo de la Unión Europea el lunes cuando adoptó un decimocuarto conjunto de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania en 2022.
El paquete de sanciones se centra principalmente en los vínculos industriales y financieros con el Estado de Vladimir Putin. Prohíbe a los puertos de la UE revender gas natural licuado ruso.
Los bancos europeos también tienen prohibido conectarse con el sistema de transferencias financieras ruso.
Suministros de armas
En cuanto a las criptomonedas, los funcionarios prohíben que las plataformas faciliten transacciones para cualquier empresa u organización que ayude a Rusia a reponer sus suministros de armas y tecnología militar.
La lista de entidades objetivo supera ahora las 2.200, informó Reuters.
"Se requerirá mucha diligencia debida adicional", dijo a DL News Isabella Chase, asesora principal de políticas de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.
Las empresas de criptomonedas necesitarán una comprensión sólida de qué empresas participan en el apoyo al ejército ruso, dijo.
"Hay que conocer las redes de armas, y luego también habrá que conocer los proveedores de servicios de criptoactivos fuera de la UE que facilitan ese movimiento de fondos".
Si bien el paquete de sanciones se basa en los 13 anteriores, tiene más peso porque la UE aprobó nuevas leyes en mayo que tipifican como delito la violación de las sanciones de la UE.
Los funcionarios de la UE ya han destacado las criptomonedas en el régimen de sanciones ruso desde que Putin ordenó ilegalmente a sus fuerzas apoderarse de Ucrania en febrero de 2022.
Regla de viaje
En abril de 2022, el quinto paquete de sanciones de la UE prohibió los servicios valiosos de criptoactivos a Rusia.
Y en octubre de 2022, la octava ronda de sanciones prohibió todos los servicios criptográficos, billeteras, cuentas y servicios de custodia, independientemente de su valor.
La última ronda se produce mientras la industria criptográfica europea se prepara para cumplir con una serie de regulaciones sobre monedas estables, licencias de plataformas y lucha contra el lavado de dinero.
La llamada regla de viaje, por ejemplo, requiere que las plataformas criptográficas recopilen información de identificación sobre los remitentes y receptores de transacciones criptográficas. La norma entrará en vigor a finales de año, junto con la regulación integral de los mercados de criptoactivos.
Luego, el Reglamento contra el lavado de dinero de la UE, que se convirtió recientemente en ley, también endurece las disposiciones de las empresas de criptomonedas para prevenir la financiación ilícita.
"Las empresas están atravesando un enorme aumento del cumplimiento y trabajarán en una lucha más amplia contra los delitos financieros", dijo Chase.
Inbar Preiss es corresponsal de regulación con sede en Bruselas. Póngase en contacto con el autor en inbar@dlnews.com.