💥 1 problema que preocupa bastante a muchas personas al realizar transacciones P2P y que quiero compartir con ustedes en este artículo. Con suerte, si se encuentra con esta situación en el futuro, pueda manejarla fácilmente.......

💥Solía ​​conseguir dinero sucio al hacer transacciones P2P y mi banco ha estado bloqueado durante 2 años y aún no lo he abierto.....

1/ La CA también detectará transacciones de una cantidad de dinero demasiado grande, como más de 200 millones. Cuando un dropper recibe una cantidad de dinero demasiado grande y efectivo al mismo tiempo, se escaneará. Al escanear, el flujo de efectivo a su banco se encuentra inesperadamente. Generalmente, si la cuenta de transferencia muestra signos de lavado de dinero, su cuenta también será bloqueada... Normalmente, cuando recibe un reembolso en efectivo al banco, debe ir al banco para. transferirlo a otra cuenta para un familiar o retirar efectivo...

2/ Si tu banco está bloqueado y no queda dinero en tu cuenta, no te preocupes en absoluto. Al cabo de un tiempo, un empleado del Banco o del Ministerio de Seguridad Pública te llamará y te pedirá una declaración de bienes y un comprobante de dinero. En este caso, si eres novato, muchas veces te asustas mucho (yo mismo lo era). muy asustado) sorprendido y asustado) Pero no pasa nada, resolvámoslo de la siguiente manera:

  • Si la CA pregunta de dónde vino este dinero: puede simplemente decir que es una inversión rentable y luego retirarla (porque Vietnam aún no tiene una ley sobre criptomonedas, así que puede relajarse).

  • Si la CA le solicita que venga a trabajar a la sede de la CA, puede negarse alegando que su casa está lejos de sus hijos.

  • Si te piden un estado de cuenta y un comprobante de dinero y lo que hiciste con el dinero, entonces simplemente debes seguir el formulario que te enviaron y enviárselo.

3/ Eso es todo lo que experimenté cuando recibí dinero sucio de transacciones P2P hace 2 años. En caso de que lo obtengas, recuerda mantener la calma y manejarlo, no hay nada que temer.

Sólo una cosa a tener en cuenta es que cuando retira dinero en efectivo, debe retirarlo en efectivo o transferirlo a otro banco. No lo deje en su cuenta bancaria por mucho tiempo. Realizamos transacciones en Crypto Market sin ninguna ley. Así que hay que tener mucho cuidado para no perder dinero....

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