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Los cárteles de la droga mexicanos utilizan Bitcoin, Ethereum, Monero y USDT para adquirir ingredientes clave del fentanilo: reguladores de EE. UU.
Los cárteles de la droga en México han utilizado Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otros criptoactivos líderes para adquirir ingredientes clave para producir el mortal opioide sintético fentanilo, según un nuevo informe de los reguladores estadounidenses.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) informa que los cárteles están comprando productos químicos precursores de fentanilo, prensas de pastillas, moldes y otros equipos de fabricación de empresas chinas utilizando criptomonedas y una variedad de otros métodos.
FinCEN es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que combate el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Además de BTC y ETH, también se informa que los cárteles comercian con la moneda estable líder USDT y la moneda de privacidad Monero (XMR), así como con otros criptoactivos.
FinCEN dice que las organizaciones de contrabando de drogas enviarán criptomonedas a personas asociadas con proveedores chinos o remitentes de dinero secundarios utilizando billeteras alojadas en proveedores de servicios de activos virtuales.
Sin embargo, no se trata sólo de criptomonedas: el regulador estadounidense también señala que los cárteles dependen de bancos, empresas de servicios monetarios (MSB) y sistemas de pago en línea para comprar materiales que producen fentanilo.
FinCEN dice que muchas de estas transacciones se realizan en dólares a través de bancos corresponsales estadounidenses, sistemas de pago en línea nacionales y agentes MSB estadounidenses en México y China.
Los cárteles de la droga también utilizan empresas fachada diseñadas para parecer exportadores chinos e importadores mexicanos legítimos, según los reguladores.
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