#Binance autorizado para operar en India, sujeto a una multa de 2,25 millones de dólares y al cumplimiento.
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, recibió un aviso el miércoles de la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND), que lo multó con 2,25 millones de dólares (18,8 millones de rupias) por operar sin cumplir con las regulaciones nacionales contra el lavado de dinero antes de diciembre de 2023. Esto significa que el intercambio ahora ha sido autorizado a operar en la India, siempre que pague la multa y cumpla con las regulaciones.
En su aviso, FIU-IND dijo que impuso la multa debido a la prestación continua de servicios por parte de Binance a clientes y operaciones indias dentro de la India, sin cumplir con sus obligaciones legales en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002. La compañía fue emitida un aviso en virtud de la Sección 13 de la PMLA el 28 de diciembre de 2023.
El aviso, del que Mint ha visto una copia, agrega: Se han emitido instrucciones específicas a Binance para garantizar el cumplimiento diligente de las obligaciones descritas en el Capítulo IV de la PMLA. Las entidades que representaron a Binance ante FIU-IND incluyeron sus instalaciones en Seychelles, Islas Caimán y Suiza.
El 10 de mayo, Binance y su compañero de intercambio de criptomonedas Kucoin recibirían autorización para operar en India después de haber sido suspendidos por FIU-IND en diciembre.
