El entorno financiero actual es complejo y las transacciones de activos virtuales se han convertido en el centro de atención. Recientemente, se ha planteado con frecuencia una pregunta que invita a la reflexión: "El riesgo de viajar al extranjero desde el continente es relativamente alto. ¿Puedo evitar el riesgo yendo a Hong Kong a buscar una entidad fuera de línea para el retiro OTC? En este sentido, si soy continental". Los residentes van a Hong Kong para buscar una entidad. El retiro OTC y el uso del USDT. El cambio de divisas implica riesgos legales en forma encubierta. Este es un tema importante que no se puede ignorar.
Érase una vez, un gran número de residentes del continente acudían a las tiendas físicas de Hong Kong para retirar dinero. Pero hoy es diferente al pasado, con el progreso constante del proceso de cumplimiento web3 de Hong Kong, esta situación no puede continuar. Precisamente hoy salió a la luz una noticia muy influyente. El director financiero del Grupo OSL de Hong Kong dijo en una entrevista con los medios que es probable que el gobierno de la RAE lance un sistema de licencias para las casas de cambio de criptomonedas en el corto plazo.
De hecho, ya el 8 de febrero de este año, el gobierno de Hong Kong publicó un documento de consulta pública sobre propuestas legislativas para regular el comercio extrabursátil de activos virtuales, conocido como Documento de Consulta OTC de Activos Virtuales. El documento demuestra claramente la posición y el propósito del gobierno de Hong Kong, que tiene como objetivo establecer un sistema de licencias para proveedores de servicios de comercio extrabursátil de activos virtuales bajo la supervisión de la Aduana de Hong Kong mediante la modificación de las leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo. Reglamento de Financiación. Además, el sistema es extremadamente estricto y los proveedores de servicios OTC sólo pueden realizar negocios relevantes después de obtener una licencia emitida por la Aduana de Hong Kong.
El 12 de abril, el documento de consulta completó la recopilación de comentarios públicos. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado más de dos meses y la legislación pertinente está a punto de ultimarse. No es difícil predecir que una vez que se implemente la legislación y se establezca el sistema de licencias OTC, las tiendas físicas OTC fuera de línea de Hong Kong podrán realizar la autenticación KYC para los clientes de acuerdo con los requisitos legales. Al mismo tiempo, también se llevarán a cabo investigaciones en profundidad y exámenes preliminares de la fuente de fondos del cliente de acuerdo con las regulaciones regulatorias de AMLCTF.
Teniendo en cuenta las políticas regulatorias pertinentes del continente y las propias políticas de cumplimiento de Hong Kong, después de la implementación del sistema de licencias, es posible que las tiendas físicas en Hong Kong no brinden servicios de entrada y salida de criptomonedas a los clientes del continente debido a múltiples factores de cumplimiento. Por supuesto, esto es sólo una suposición razonable basada en la situación actual. La situación específica aún debe esperar a que se legisle posteriormente y se implemente realmente. El futuro está lleno de incertidumbre, así que esperemos pacientemente y prestemos mucha atención a los acontecimientos en este campo. #币安合约锦标赛
