La FCA británica, junto con el Servicio de Policía Metropolitana, arrestó a dos personas, sospechosas de administrar un intercambio de cifrado ilegal multimillonario.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), en colaboración con el Servicio de Policía Metropolitana, arrestó a dos residentes de Londres sospechosos de operar un intercambio de cifrado ilegal.

En un comunicado de prensa del jueves, la FCA dijo que las autoridades creen que a través de la empresa se han comercializado más de £1 mil millones ($1,2 mil millones) en criptomonedas no registradas. El documento no revela los nombres de los arrestados ni el nombre del intercambio que dirigían.

El comunicado de prensa señala que la FCA llevó a cabo inspecciones en las oficinas asociadas de los sospechosos, mientras que la policía "confiscó varios dispositivos digitales durante registros de dos propiedades residenciales en Londres".

“Ambos sospechosos fueron interrogados bajo cautela por la FCA y puestos en libertad bajo fianza. La investigación de la FCA sobre el caso está en curso”, afirmó la Autoridad de Conducta Financiera.

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Al comentar sobre los arrestos, Therese Chambers, directora ejecutiva de aplicación y supervisión del mercado de la FCA, afirmó que la acción muestra que la agencia hará "todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que las empresas de cifrado operen ilegalmente en el Reino Unido".

Según la ley del Reino Unido, los proveedores de intercambio de cifrado deben registrarse en la FCA y cumplir con las regulaciones de lavado de dinero para operar legalmente. No a todas las empresas criptográficas internacionales se les han otorgado licencias para ofrecer servicios en el Reino Unido, y Binance y Bybit dejaron de estar disponibles después de la represión de la FCA.

A principios de mayo, el Tesoro del Reino Unido presentó un informe sobre su trabajo durante los últimos dos años, destacando los esfuerzos en el seguimiento del mercado de criptomonedas. El documento, titulado “Antilavado de dinero y financiación del terrorismo”, reveló que entre 2022 y 2023, la FCA examinó las actividades de 238 empresas, con aproximadamente un tercio de su personal involucrado en la supervisión de operaciones relacionadas con las criptomonedas.

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