¿Estás lavando dinero?
¿La especulación en la industria de las criptomonedas se considerará lavado de dinero? ¿Por qué los reguladores acuden con tanta frecuencia a su puerta recientemente?
Se ha reforzado la regulación en Italia. ¿Se regulará completamente la industria de las criptomonedas?
Italia está endureciendo las regulaciones sobre el mercado de criptoactivos y planea imponer fuertes multas por manipulación del mercado y uso de información privilegiada. La multa podría ascender a 5 millones de euros (5,4 millones de dólares), según un borrador revisado por Reuters. Se espera que el documento sea aprobado por el Gabinete hoy. El borrador propone que las multas por actos que impliquen uso de información privilegiada, divulgación ilegal de información privilegiada o manipulación del mercado oscilarían entre 5.000 euros (aproximadamente 5.400 dólares estadounidenses) y 5 millones de euros.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India multa a Binance con 2,2 millones de dólares
El departamento contra el lavado de dinero de la India anunció el jueves que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha sido multado con alrededor de 2,2 millones de dólares (188.200 millones de INR) por no cumplir con las normas contra el lavado de dinero del país para brindar servicios a clientes indios.
Regulador canadiense multa a Binance con 4,4 millones de dólares
El regulador anunció el 9 de mayo que había multado a Binance con más de 6 millones de dólares canadienses (aproximadamente 4,4 millones de dólares) por infracciones que incluían no registrarse como una empresa de servicios de moneda extranjera y no informar más de 10.000 dólares en transacciones de monedas digitales.
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