"El último informe sobre el riesgo nacional de lavado de dinero (NRA) de Singapur destaca los principales riesgos en el espacio contra el lavado de dinero (AML), especialmente en la industria financiera, donde la tecnología digital (DPT) de los proveedores de servicios de tokens de pago crea muchas amenazas 🏦
- La banca y la gestión de activos encabezan la lista de riesgos de blanqueo de dinero.
- En el sector financiero, los proveedores de servicios DPT se destacan como una categoría de alto riesgo.
- Aunque las operaciones globales de DPT en Singapur representan solo una pequeña parte, las autoridades aún monitorean de cerca los riesgos relacionados.
- Los métodos comunes de lavado de dinero incluyen ocultar fondos ilegales en cuentas bancarias de Singapur, utilizar empresas falsas e invertir en activos valiosos como bienes raíces o metales preciosos.
- El estatus de Singapur como centro financiero internacional y su apertura económica lo exponen a riesgos de lavado de dinero.
¡Discutamos este tema en la sección de comentarios!#criptomoneda#blockchain #Singapur"
