🔴La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) impuso una multa de 188,2 millones de rupias (2,25 millones de dólares) al criptoexchange Binance por brindar servicios a clientes indios sin cumplir con las regulaciones nacionales contra el lavado de dinero.
- Binance opera como un Proveedor de Servicios de Activos Digitales Virtuales, lo que lo obliga a respaldar e informar transacciones y mantener medidas sólidas contra el lavado de dinero.
- Sin embargo, la investigación de FIU-IND encontró que Binance no cumplió con estas obligaciones al brindar servicios a clientes indios.
- En mayo, Binance se convirtió en la primera criptoentidad extranjera aprobada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, sujeta al pago de una multa después de una audiencia con la UIF.
En otros países, Binance también ha recibido multas por no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero.
