PANews Noticias del 19 de junio, según informes de Bitcoin.com, debido a problemas de cumplimiento y problemas legales que involucran al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), varios estados de EE. UU. han tomado medidas para revocar o negarse a renovar la licencia de transmisión de fondos de Binance US. Los reguladores financieros de Dakota del Norte anunciaron que el estado se ha unido a Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón para tomar acciones similares para revocar o negar la renovación de la licencia de transmisión de dinero de BAM Trading Services.

En un anuncio del lunes, el Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte señaló que el comisionado encontró que BAM Trading Services, Inc., la entidad operativa de Binance US, no cumplió con las leyes del estado y que el beneficiario y controlador de la participación mayoritaria, Changpeng Zhao, ha presentó una denuncia contra el lavado de dinero en los Estados Unidos y se declaró culpable de delitos graves. Según noticias anteriores, Changpeng Zhao se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia de cuatro meses. Como parte de un acuerdo de conciliación con el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario y acordó que Binance pagara una multa de hasta. a 4.300 millones de dólares.

Otros estados han tomado medidas regulatorias similares contra Binance US. En noviembre del año pasado, Florida suspendió la licencia de Binance US poco después de que Changpeng Zhao se declarara culpable en enero de este año; Alaska se negó a renovar su licencia; posteriormente, Carolina del Norte y Maine suspendieron la licencia el 23 y 29 de enero respectivamente. el 24 de abril, Connecticut y Oregon suspendieron o revocaron la licencia de Binance US el 24 y 30 de abril respectivamente.