Ejecutivos de bancos chinos acusados de un plan de lavado de dinero criptográfico de 248 millones de dólares
Las autoridades chinas han desmantelado un intrincado plan de fraude criptográfico que robaba fondos de un banco local. El National Business Daily, una fuente de noticias financieras china, informó que ex ejecutivos del Bank of Huludao, un banco en el noreste de China, estaban involucrados, junto con otras personas.
El informe revela que se sustrajeron del banco una enorme suma de 1.800 millones de yuanes, unos 248 millones de dólares. Los documentos judiciales muestran que un sospechoso de 44 años llamado Chen ayudó a lavar al menos 250 millones de yuanes (34,4 millones de dólares) a través de sus cuentas bancarias personales para los ex ejecutivos.
El fraude genera preocupación sobre las fáciles transacciones transfronterizas de las criptomonedas y la percepción de que el anonimato facilita las actividades ilegales de los blanqueadores de dinero. Los organismos reguladores de todo el mundo están tratando de abordar estos riesgos y al mismo tiempo fomentar la innovación en los activos digitales.
2.600 millones de yuanes malversados por ejecutivos bancarios
El informe del National Business Daily explica cómo los sospechosos supuestamente llevaron a cabo su plan de fraude criptográfico. En agosto de 2020, Li Yulin, exsecretario del partido del Banco de Huludao, y Li Xiaodong, expresidente en funciones, junto con otras dos personas, fueron acusados de malversación de 2.600 millones de yuanes mediante la manipulación de activos improductivos.
Tras el presunto desfalco, el informe señala que intentaron tapar sus huellas. En septiembre de 2020, supuestamente convirtieron más de 1.800 millones de yuanes en moneda extranjera y transfirieron el dinero a cuentas bancarias de la empresa en Hong Kong que controlaban.
Entre septiembre y octubre de 2020, los sospechosos supuestamente compraron criptomonedas a través de grupos de WeChat, incluido uno llamado “Longmen Inn”. Según se informa, vendieron estas criptomonedas en el extranjero y convirtieron las ganancias en dólares estadounidenses, que fueron depositados en cuentas bancarias controladas por las empresas de Hong Kong involucradas.
Chen sentenciado por caso bancario en curso
Mientras que el cerebro detrás del presunto plan de lavado de dinero, Chen, recibió una sentencia de 2 años y 3 meses de prisión junto con una multa de 2 millones de yuanes, el informe indica que los procedimientos legales relacionados con la supuesta mala conducta de los ex ejecutivos bancarios están en curso.
Un caso similar ocurrió cuando un estudiante chino, Yang Qichao, alegó un plan de fraude criptográfico y se enfrentó a 4 años de prisión. A medida que los marcos regulatorios para las criptomonedas sigan desarrollándose, las autoridades deberán mantenerse alerta para combatir el uso de activos digitales con fines ilícitos.
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